江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及其 它方式的担保，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、 银行开立信用证、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。公司控股子公司对于向上 市公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同上市公司对外提供担保。 第四条 股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为必 须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会批准，公司不得 对外提供担保。 第五条 公司应严格按照有关规定履行对外担保情况的信息披露义务。 第二章 担保的审查与控制 第六条 公司决定提供担保前，应充分了解申请担保单位的资信状况。公司 财务部负责对申请担保单位的资信状况进行审查并对担保事项风险进行分析、评 估，财务部应要求申请担保单位提供包括但不限于以下资料进行审查、分析： （一）申请担保单位的基本资料； 第 1 页 共 6 页 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者权益，规范江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的对 ...

第一条 为保证江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关联交易内部决策管理制度 第一章 总则 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （三）由本公司关联自然人直接或间接控制的或担任董事（不含同为双方的 独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第四条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 第二条 公司关联人包括关联法人、 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 董事、高级管理人员内部问责制度 第一章 总则 第一条 为了完善江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，健全内部约束和责任追究机制，提高公司决策与经营管理水平，建设 廉洁、务实、高效的管理团队，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和相关规定，制定本制 度。 第二条 内部问责制是指对公司董事及高级管理人员在其所管辖的部门及 工作职责范围内，因其故意、过失或者不作为，造成影响公司发展，贻误工作， 给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及各分公司、控股子公司负 责人的问责。 第四条 本制度坚持下列原则： （一）制度面前人人平等原则； （二）责任与权利相对等原则； （三）有错必究原则； （四）谁主管谁负责原则； 第 1 页 共 6 页 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五条 公司设立问责小组，主任委员由公司董事长担任，副主任委员由公 司审计委员会主任委员担任，委员由总经理、独立董事、职工董事组成。公司内 审部为问责小组的办事机 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板 上市规则》）和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权及实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。公 司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为 也适用于本办法。 按照投资目的分类，对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资包括股票 投资和债券投资，长期投资包括长期股权投资和长期债权投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经 济效益，促进公司可持续发展。 第四条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 第二章 对外 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司各下属分公司、控股子公司的负责人； （三）其他对重大事件可能知情的人员。 第四条 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、公司的实际控制人也 应根据相关法规和本制度，在发生或即将发生与公司相关的重大事件时，及时告 知本公司董事长和董事会秘书，履行重大信息报告义务。 第五条 信息报告义务人负有向公司董事长和董事会秘书报告其职权范围 内所知内部重大信息的义务，应积极配合董事会秘书做好信息披露工作，及时、 持续报告重大信息的发生和进展情况，并对提供信息的真实性、准确性、完整性 承担责任。 第六条 信息报告义务人在信息尚未公开披露之前，负有保密义务。 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时传递、归集和有效管 理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《创业板 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、法规和《公司章程》的规 定，制定本工作细则。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交 易所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问 责力度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分公司、控股子公司及其 分支机构都应做好内幕信息的保密工作。公司任何部门、控股子公司及其分支机 构和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息。对外报送信息应按照 公司制定的《外部信息使用人管理制度》执行。 第二章 内幕信息的含义及其范围 第四条 本制度所指内幕信息是指为内幕知情人所知悉的涉及公司经营、财 务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公 开的信息是指公司尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊或网站上正 式公开的事项。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。 第五条 本制度所指的内幕信息包括但不限于： （一）公司拟披露的定期报告及相关核心财务数据； 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正" 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司信息披露管理办 ...

半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 一、审计报告 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 478,864,622.87 739,317,771.94 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 20,199,768.84 0.00 衍生金融资产 应收票据 111,478,277.79 162,952,429.73 应收账款 157,313,585.21 136,303,693.46 应收款项融资 113,288,582.94 118,440,045.61 预付款项 34,520,450.86 41,910,909.04 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,535,128.83 7,456,605.35 其中：应收 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 1 同时董事会提请股东大会授权管理层全权负责办理本次变更登记、备案手续等具 体事项。《公司章程》最终内容以市场监督管理部门核准登记的内容为准。 关于不再设立监事会、修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不再设立监事会及修订<公司章 程>的议案》等相关议案。公司对照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性 文件，结合自身实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了修订。具体内容如 下： 一、不再设立监事会、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构， ...