除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司2024年第二次临时股东大会 审议通过的激励计划一致。 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-107 深圳市长方集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月16日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第九次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年12 月12日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人（以通讯表决方式出 席会议的董事5人），董事刘志刚先生、姜泽宇先生、李军先生、曾文德先生、王亮先 生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长吴涛祥先生召集并 主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真研究，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司首次授予拟激励对象中有111名激励 ...

激励计划 - 公司2024年限制性股票激励计划已履行必要审批程序，授予条件成就[1] - 激励对象具备任职资格，符合条件和范围，不包括特定人员[2] - 监事会同意以2024年12月16日为授予日[3] - 向84名激励对象首次授予3976万股限制性股票[3]

激励计划审批时间 - 2024年11月27日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[7][9] - 2024年11月28 - 12月7日公示拟首次授予激励对象名单[9] - 2024年12月16日股东大会、董事会和监事会通过调整及授予相关议案[9][10] 激励计划调整数据 - 首次授予激励对象由195人调为84人，权益由4100万股调为3976万股[12] - 预留授予权益由600万股调为724万股，授予权益总量4700万股不变[12] 授予情况 - 2024年12月16日为授予日，向84人首次授予3960万股，价格1元/股[13][14] 授予条件 - 公司财报等报告不能被出具否定或无法表示意见[18] - 上市后36个月内无未按规定分配利润情形[18] - 激励对象12个月内无违规等情况[19] 其他 - 激励计划授予条件已成就，尚需继续履行信息披露义务[20][21]

激励计划基本信息 - 激励计划拟授予4700万股限制性股票，占公司股本总额5.95%[2] - 授予价格为每股1.00元[2] - 授予日为2024年12月16日[22] 授予情况 - 首次授予84人3976万股，占公司股本总额5.03%[18] - 预留授予724万股，占公司股本总额0.92%[15] - 董事长吴涛祥获授320万股，占拟授予权益总量6.81%[4][19] 限售与解除限售 - 首次授予限售期为15、27、39个月，预留为12、24个月[7] - 首次授予解除限售比例分别为50%、30%、20%[7] - 若预留2025年Q3后授予，解除比例为50%、50%[7] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年净利润目标为正、1500万、3000万元[9] - 2025 - 2027年营收增长率目标值为10%、21%、33%[9] - 2025 - 2027年营收增长率触发值为8%、17%、26%[9] 费用摊销 - 首次授予预计摊销总费用3777.20万元[22] - 2024 - 2028年分别摊销97.37万、2246.95万、1048.32万、336.53万、48.04万元[22] 其他 - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[25] - 激励计划筹得资金用于补充流动资金[27]

激励计划流程 - 2024年11月27日相关会议审议通过激励计划议案[13] - 11月27日至12月7日公示激励对象名单无异议[14] - 12月16日股东大会审议通过激励计划议案[14] 激励计划调整 - 激励对象人数由195人调为84人[20] - 首次授予数量由4100万股调为3976万股[20] - 预留授予数量由600万股调为724万股[20] 首次授予情况 - 首次授予日为2024年12月16日[22] - 首次授予价格为1.00元/股[22] - 首次授予3976万股，占股本5.03%[22] 核心人员获授 - 董事长吴涛祥获授320万股[23] - 董事江玮获授300万股[23] - 财务负责人陈君维获授280万股[23] - 副总经理谢慧获授260万股[23] - 董事刘志刚获授230万股[23] - 其他骨干79人获授2586万股[23]

股东大会信息 - 公司2024年11月28日发布2024年第二次临时股东大会通知[4] - 2024年12月16日下午14:30现场会议召开，现场与网络投票结合[5] 投票情况 - 现场出席代表股份5,376,685股，占比0.6805%[7] - 网络投票代表股份273,522,261股，占比34.6183%[7] - 三项激励计划相关议案同意股数占比超97%[10][13][15]

激励计划流程 - 2024年11月27日召开相关会议审议通过激励计划议案[1][2] - 2024年11月27 - 12月7日公示拟授予激励对象名单[2] - 2024年12月10日公告内幕信息知情人股票买卖自查报告[2] - 2024年12月16日股东大会通过激励计划议案[2] - 2024年12月16日董事会和监事会通过调整及授予议案[3][4] 激励计划调整 - 首次授予激励对象由195人调为84人[5] - 首次授予数量由4100万股调为3976万股[5] - 预留授予数量由600万股调为724万股[5] - 调整后预留权益比例未超20%[5] - 调整符合规定，不影响财务和经营[6]

激励计划规模 - 公司全部有效期内激励计划所涉标的股票总数累计未超激励计划公告时公司总股本的20%[3] 人员获授情况 - 董事长等高管及79名骨干共84人首次授予合计获授限制性股票3976万股，占本计划拟授予权益总量的84.60%，占激励计划公告日股本总额的5.03%[5]

会议情况 - 2024年12月16日召开第五届监事会第六次会议，3名监事实到[1] 议案审议 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项议案，3票同意[1][2] - 审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案，3票同意[2][4] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予日为2024年12月16日[3] - 向84名激励对象首次授予3976万股限制性股票[3]

激励计划进展 - 2024年11月27日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] - 2024年11月28日披露激励计划草案及摘要等公告[2] 激励对象核查 - 对拟首次授予激励对象名单内部公示10天，期满无异议[2] - 监事会核查名单等内容，认为激励对象符合条件[3][5]