一、涉及公司 利亚德光电股份有限公司[1] 二、核心观点及论据 （一）公司技术发展历程 1. 利亚德2010年开始做小间距显示，2017 - 2018年转向Micro LED技术开发，2020年开始Micro LED量产[3]。 2. Micro LED量产后发现成本是制约其大规模发展和推广的重要因素，显示屏有LED芯片、驱动芯片、基板（包括模组HDI板和灯珠封装载板）三大主要成本[3]。 3. 对于LED芯片成本降低，可通过从Mini到Micro，再到无衬底Micro，缩小芯片尺寸来大幅降低成本，如正在进行2040 Micro LED的开发研究[3]。 （二）基板方面的探索 1. 基板材料降本困难，封装用的BT载板材料掌握在日本三菱瓦斯手中，价格昂贵，未来可能比LED芯片还贵[4]。 2. 利亚德找到沃格合作，原因是玻璃基板成本低、涨缩小、精度满足Micro LED应用要求，且沃格掌握玻璃基板钻孔工艺，可作为灯珠封装载板和显示模组基板[4]。 3. 2022年3月与沃格签订合作协议，利亚德提供基板设计，沃格进行玻璃基板工艺开发，合作内容包括玻璃基板替代BT封装载板和HDI基板的开发，在HDI基板方面，P1.0以下玻璃基板才有成本优势，已合作开发P0.9的4层模组基板，目前处于实验阶段，正在加快量产步伐[4]。 （三）基于玻璃基的显示技术布局 1. 玻璃基板平整度好，线路精度高，可进行LED和驱动IC的一体化封装，将AM电路/IC和LED芯片集成封装在一颗灯中，通过玻璃钻孔技术把焊盘引到背面形成AM灯珠，可实现2层柔性屏或卷屏，这是较长期计划，目前已着手调研和开发[4]。 2. 与台湾友达合作，友达提供玻璃基板，利亚德将Micro LED芯片或者MiP转移到玻璃基板上，进行系统化设计，并在大陆进行Micro LED整机生产及组装，降低生产成本，目前首先推广透明屏和车载屏，4月17号展会和发布会上相关产品市场反应良好[4]。 （四）量产计划 1. 利亚德以产品量产为目标，当前量产计划为：3 - 6个月内实现非玻璃基高阶MiP的量产，1年左右实现玻璃基高阶MiP量产，2 - 3年实现基于半导体制程的高阶一体化AM灯珠及相关产品的量产[5]。 三、其他重要内容 1. 利亚德未来没有计划生产玻璃基板，因为玻璃基板产线投入高，会采用合作的方式[5]。 2. 活动过程中，公司人员严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况[5]。

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-046 利亚德光电股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人李军先生通知，获悉李军先生将其持有本公司的部分股份办理了解除 质押的业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一致行 | 股份数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 日 | 日 | | | | | | （%） | （%） | | | | | | 动人 | | | | | | | | 李军 | 是 | 7,506,096 | 1.31 | 0.30 | 2021/6/30 | 2024/5/16 | 中国国际 金融股份 | | | | | | | | | 有限公司 | | | | ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-045 利亚德光电股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开的 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易以及法律法规许可的其他方式回购公司部分人民币普通 股（A 股）股票，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券或用于维护公司 价值及股东权益（出售）；本次回购的资金总额为人民币 3,000 万元（含）至 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 7.40 元/股；其中用于转换公司发行的可转换 为股票的公司债券的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起不超过 12 个月；用于维护公司价值及股东权益的回购股份实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在中国证监 ...

利亚德光电股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-043 公司实施2023年年度权益分派方案，以公司现有总股本剔除已回购股 1,407,380股后的2,527,988,635股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金 （含税），具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露 平台披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-041）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》，回购 专用账户中的股份不享有利润分配权利，因此，公司回购专用账户中的回购股份 1,407,380股不参与本次权益分派。因此，根据股票市值不变原则，公司按照公司 总股本（含公司回购专户已回购的股份）折算的每股现金分红=实际现金分红总 额÷总股本（含公司回购专户已回购的股份）=126,399,431.75元/2,529,396,015股= 0.0499721元，即以0.0499721元计算每股现金红利。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性 ...

利润分配 - 2023年度每10股派现金股利0.5元（含税），不送股不转增[2][4] - 实际现金分红总额126,399,431.75元[2][11] - 按总股本折算每10股现金红利0.499721元[2][11] 权益分派 - 股权登记日为2024年5月14日，除权除息日为5月15日[6] - 权益分派对象为5月14日收市后在册全体股东[7] - 委托代派A股股东现金红利5月15日划入账户[8] 价格调整 - 除权除息价格=股权登记日收盘价 - 0.0499721[2][11] - “利德转债”转股价格由5.43元/股调为5.38元/股[11] - 回购股份价格上限由7.40元/股调为7.35元/股[12] 股份情况 - 截至公告日，回购专用账户持股1,407,380股不参与分派[2][5]

北京市中伦律师事务所 关于利亚德光电股份有限公司 法律意见书 二〇二四年五月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于利亚德光电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2023 年年度股东大会的 致：利亚德光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国律师法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简 称"《股东大会网络投票实施细则》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件及 《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-040 债券代码：123035 债券简称：利德转债 利亚德光电股份有限公司 关于实施权益分派期间"利德转债"暂停转股的提示性公告 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 在上述期间，"利德转债"正常交易，敬请各位债券持有人留意！ 特此公告。 利亚德光电股份有限公司董事会 2024 年 5 月 6 日 1 附件： 《利亚德光电股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中"转 股价格的确定及调整"条款的规定： 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因 本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述 公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月6日召开2023年年 度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司将根据相 关预案实施2 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-038 利亚德光电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开； 4、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月12日以公 告形式通知召开公司2023年年度股东大会。 2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月6日上午9:15至下午15:00。 4、现场会议召开时间：2024年5月6日下午14:30 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-039 份》等相关规定及公司股份回购方案，并结合二级市场及公司股价的整体表现， 在回购期限内适时实施本次股份回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开的 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见 公司于 2024 年 3 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-017）。 公司已于 2018 年 12 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 开立了股票回购专用证券账户，并于 2024 年 3 月 11 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站上披露了《回购报告书》（公告编号：2024-018）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 ...