可转债发行 - 公司于2019年11月14日发行800万张可转换公司债券，发行总额8亿元[5] 转股价格 - “利德转债”初始转股价格为7.04元/股，2024年7月30日生效的转股价格为4.27元/股[9][10][11][12] 赎回触发 - 2024年11月7日至12月18日，公司A股触发有条件赎回条款[4][14] 时间节点 - 可转债赎回条件满足日为2024年12月18日[3] - 停止交易日为2025年1月7日，停止转股日为1月10日[3] - 赎回登记日为2025年1月9日，赎回日为1月10日[3] - 发行人赎回资金到账日为2025年1月15日，投资者赎回款到账日为1月17日[3] 赎回信息 - “利德转债”赎回价格为100.31元/张，当期年利率为2.00%[1][15] - 截至2025年1月9日未转股的“利德转债”将被强制赎回并摘牌[2][4] - 赎回对象为截至2025年1月9日登记在册的全体“利德转债”持有人[16] 人员交易 - 本次赎回条件满足前6个月内，监事会主席潘喜填卖出4291张“利德转债”[19] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[20] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[20] 咨询信息 - 咨询部门为公司证券部，地址在北京市海淀区，电话010 - 62888888，邮箱leyard2010@leyard.com[21] 公告日期 - 公告日期为2024年12月24日[24]

可转债发行 - 2019年11月14日公开发行800万张可转换公司债券，总额8亿元[5] 转股价格 - “利德转债”初始转股价格7.04元/股，2024年7月30日生效价格4.27元/股[9][10][11][12] 赎回条款 - 2024年11月7日至12月18日触发有条件赎回条款[4][14] - 赎回价格100.31元/张，当期年利率2.00% [1][15] 时间节点 - 赎回条件满足日2024年12月18日[3] - 停止交易日2025年1月7日[3] - 停止转股日2025年1月10日[3] - 赎回登记日2025年1月9日[3] - 赎回日2025年1月10日[3] - 投资者赎回款到账日2025年1月17日[3] 人员持仓 - 监事会主席潘喜填期初持4291张，期末持有0张[19] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，面额100元[20] - 不足1股余额五个交易日内现金兑付[20] - 当日买进当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[20] 公告时间 - 公告发布时间2024年12月23日[24]

可转债发行 - 公司于2019年11月14日发行800万张可转换公司债券，总额8亿元[5] 转股价格 - “利德转债”初始转股价格7.04元/股，2024年7月30日生效价格为4.27元/股[9][10][11][12] 赎回情况 - 2024年11 - 12月触发有条件赎回条款，12月18日董事会同意提前赎回[4][14] - 赎回价格100.31元/张，当期年利率2.00%[1][15] - 2025年1月7日停止交易，1月10日停止转股和赎回[3][17] - 1月9日赎回登记，1月17日赎回款到账[3][17] 人员交易 - 赎回条件满足前6个月内，监事会主席潘喜填卖出4291张转债[19] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，不足1股余额现金兑付[20] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市[20]

可转债发行 - 公司于2019年11月14日发行800万张可转换公司债券，总额8亿元[5] 转股价格 - “利德转债”初始转股价格7.04元/股，2024年7月30日生效价格为4.27元/股[9][10][11][12] 赎回触发 - 2024年11月7日至12月18日触发有条件赎回条款[4][14] 时间节点 - 可转债赎回条件满足日为2024年12月18日[3] - 停止交易日为2025年1月7日，停止转股日为2025年1月10日[3] - 赎回登记日为2025年1月9日，赎回日为2025年1月10日[3] - 发行人赎回资金到账日为2025年1月15日，投资者赎回款到账日为2025年1月17日[3] 赎回信息 - “利德转债”赎回价格为100.31元/张，当期年利率为2.00%[1][15] - 截至2025年1月9日未转股的“利德转债”将被强制赎回并摘牌[2] - 赎回对象为截至2025年1月9日在册的全体“利德转债”持有人[16] 人员持仓 - 监事会主席潘喜填期初持有4291张，期间卖出，期末持有0张[19] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额100元[20] - 转股时不足1股的余额五个交易日内现金兑付[20] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[20] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月19日[24]

新技术与新产品 - 利亚德在2024年12月18日推出了全球首创的高阶MIP技术及产线，该技术从上游恒流芯片到自研控制系统芯片，推动了LED显示产业链的发展，尤其是在小间距LED显示市场 [1] - 2024年，利亚德与华夏电影合资成立华夏利亚德电影科技有限公司，推进中国电影产业的数字化升级，并建立LED电影版本的研发、推广及运营实验室 [3] 业务模式创新 - 2021年9月30日，利亚德与京东合作打造的京东MALL全国首店正式开业，3年来已在全国打造10余家京东MALL，构建了以前沿科技体验与智慧生活产品为核心的“京东MALL品质生活圈” [3] - 利亚德通过创新的文旅业态、运营模式和服务模式，提升了景区、商业街区的旅游体验，推动消费增长和地区经济发展 [3] 技术赋能与应用拓展 - 利亚德通过空间计算技术赋能机器人产业，在数据、算法和服务层面助力机器人动作提升，加速国内人形机器人产业的发展 [5] - 虚拟动点用空间计算-动作捕捉技术赋能中国首款3A游戏大作《黑神话·悟空》，在全球范围内取得巨大影响 [5] - 虚拟动点空间计算技术在体育、医疗等领域帮助传统行业利用新技术升级，创造新场景，如远程医疗、康复训练等 [5] 投资者问答 - 新技术如高阶MIP技术推动了显示屏业务的升级换代，使其进入传统显示屏无法进入的领域，如小型电影院和会议室，带动了整个产业链的发展 [5] - 利亚德与机器人公司在数据、服务、算法和硬件四个领域展开合作，特别是在数据领域，利亚德积累了丰富的人形数据，并将其调整为机器人训练的数据集 [7] - 利亚德在虚拟现实领域，如XR和元宇宙，已经在文旅、演艺、虚拟演播室、虚拟拍摄和游戏制作等领域有广泛应用，未来将继续拓展 [9] - 利亚德在文旅项目中推动了“运营前置”模式，从项目规划初期就考虑市场需求和未来回报周期，形成全链条打通的生态合作闭环 [9][11]

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-097 利亚德光电股份有限公司 一、董事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会 议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。 公司于 2024 年 12 月 18 日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知，考虑到 本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应到 董事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有 限公司章程》、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案： （一）审议通过《关于提前赎回"利德转债"的议案》。 自2024年11月7日至2024年12月18日期间，利亚德光电股份有限公司（以下 简称"公司"）A股股票已满足在连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格 不低于"利德转债"当期转股价格（4.27元/股）的1 ...

可转债发行 - 公司于2019年11月14日发行800万张可转换公司债券，总额80,000.00万元[2] - “利德转债”于2019年12月9日在深交所挂牌交易[3] 转股相关 - “利德转债”转股期为2020年5月20日至2025年11月13日[4] - 初始转股价格7.04元/股，2024年7月30日变为4.27元/股[6][7][8][9] 赎回情况 - 2024年11 - 12月触发有条件赎回条款[12][13] - 2024年12月18日董事会通过提前赎回议案[13] - 保荐机构对提前赎回无异议[14]

可转债发行 - 2019年11月公司公开发行8亿元可转换公司债券[10] - 2019年12月9日可转换公司债券上市交易[10] 转股价格调整 - “利德转债”初始转股价格为7.04元/股[15] - 2020 - 2024年多次调整转股价格[15][16][17] - 2024年7月30日转股价格向下修正为4.27元/股[17] 赎回情况 - 2024年11 - 12月A股触发有条件赎回条款[18] - 2024年12月18日董事会同意提前赎回“利德转债”[20]

10、根据安排，截至2025年1月9日收市后仍未转股的"利德转债"将被强 制赎回，本次赎回完成后，"利德转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）摘牌，特提醒"利德转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人持 有的"利德转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或 冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-098 债券代码：123035 债券简称：利德转债 利亚德光电股份有限公司 关于提前赎回利德转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、赎回价格：100.31元/张（含当期应计利息，当期年利率为2.00%，且当 期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股 票适当性管理要求的，不能将所持"利德转债"转换为股票，特提请投资者关 注不能转股的风险。 2、可转债赎回条件满足日：2024年12月18日 3、可转债停止交易日 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-096 利亚德光电股份有限公司 关于控股股东权益变动比例超过 1%的公告 2024 年10月8日至2024年12月16日，共有5,116,467张"利德转债"转股， 转 股数量合计119,823,184股，其中转股来源于回购股份数量为2,775,101股，公司 总股本由2,529,396,015股增加至2,646,444,098股。 特别提示： 一、可转换公司债券转股情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1856号"核准，公司于2019年11 月14日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 80,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含 原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资 者发行，认购金额不足8亿元的部分由主承销商余额包销。经深交所"深证上 [2019]780号"文同意，公司80,000.00万元可转换公司债券于2019年12月9日起在 深交所挂牌交易，债券简称"利德转债"，债券代码"123035"。 （二）可转 ...