会议与报告 - 2023年召开1次年度股东大会和5次董事会[4] - 2023年独立董事召集并参与五次审计委员会会议[5] - 2023年按时编制并披露多份报告[10] 公司事项 - 2023年未发生关联交易事项[9] - 2023年续聘容诚会计师事务所为审计机构[11] - 2023年未发生董事、高管人员变更[13] 其他 - 2023年独立董事参加2022年度网上业绩说明会[8] - 2023年未发生需行使独董特别职权的情形[13]

事务所数据 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[2] - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42,888.06万元[2] - 对公司同行业上市公司审计客户26家[3] 公司决策 - 2023年4月20日相关会议通过续聘议案，6月16日经股东大会通过[4] 审计情况 - 容诚认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[5] - 2023年12月18日、2024年3月18日审计委员会开会提建议、听汇报[7] - 2024年4月23日审计委员会会议通过多项议案[8] - 审计委员会认为容诚表现良好，按时完成2023年报审计[9]

审计机构相关 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年报审计机构，需股东大会审议通过[2] - 容诚2022年收入26.63亿元，审计业务25.40亿元，证券期货业务13.52亿元[6] - 容诚承担366家上市公司2022年报审计，收费4.29亿元[6] 决策流程 - 审计委员会同意提议续聘[15] - 独立董事同意提交审议[16] - 董事会会议通过续聘议案，将报股东大会批准[17]

会议情况 - 2024年4月23日召开第五届监事会第八次会议，3名监事全部出席[1] 审议事项 - 审议通过《2023年年度报告》等多项报告，均需提请2023年度股东大会审议[2][4][8][10][14][15] - 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[11] - 审议通过《关于2023年度主要股东及其关联人占用公司资金情况的议案》，2023年无占用情况[13] 利润分配 - 因市场低迷和子公司问题2023年亏损，不进行现金分红和公积金转增股本[10] 审计机构 - 建议续聘容诚会计师事务所为2024年度财务审计机构[14]

股份注销 - 拟注销2021年回购的1,211,000股库存股份，占总股本0.63%[1] - 注销后公司股份总数变为189,613,714股[1][4][6] - 有限售条件股份减至22,065,090股，占比降至11.64%[4] - 无限售条件股份占比升至88.36%[4] 回购情况 - 回购资金使用15,003,386.69元，最高成交价12.84元/股，最低成交价12.06元/股[1] 注销原因 - 因房地产波动和内部意见未确定，36个月期限届满拟注销库存股[3] 后续事项 - 需向深交所和中登公司深圳分公司申请办理手续[5] 影响说明 - 注销后股权分布仍符合上市条件，不改变上市地位[5][6] - 注销库存股不会对公司财务状况产生重大影响，不损害股东利益[6]

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议决定于 2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 2 点 30 分召开公司 2023 年度股东大 会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏三六五网络股份有限公司 2023 年度股东大会 证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-012 江苏三六五网络股份有限公司 2、会议召集人：江苏三六五网络股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 2:30 开始 网络投票时间：2024 年 6 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 6 月 21 日交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为18976.25万元，2022年为24920.39万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目合计1317.77万元，占比6.94%，2022年为318.82万元，占比1.28%[10] - 2023年度营业收入扣除后金额为17658.48万元，2022年为24601.57万元[12] 审计情况 - 容诚会计师事务所2024年4月23日出具2023年度财务报表无保留意见审计报告[5] - 事务所认为2023年度营业收入扣除情况表编制合规，反映公允[6]

业绩报告 - 公司于2024年4月24日披露《三六五网2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年4月30日下午3:00至5:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在“约调研”小程序进行[1] - 提问通道自2024年4月23日开放[1] - 参与方式为搜索“约调研”或扫公告二维码[1] 出席人员 - 董事长、总经理、财务总负责人胡光辉出席[3] - 董事会秘书凌云出席[3] - 独立董事、审计委员会召集人刘一平出席[3]

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事超二分之一[4] 会议相关规定 - 每年至少开四次会，每季度至少一次[11] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 所作决议经全体委员过半数通过有效[14] 人员相关 - 委员可由董事长等提名[4] - 人数不足规定三分之二时董事会应增补，未达暂停职权[5] 其他 - 会议记录保存十年[14] - 快捷通知2日无书面异议视为收到[11]

审计机构相关 - 公司2023年度续聘容诚会计师事务所为审计机构[1] 人员变更 - 陈林曦不再提供2023年度审计服务，拟补充张蕾为签字注册会计师[1] - 变更后签字注册会计师为郑磊、刘润、张蕾，复核人仍为杨运辉[1] 人员情况 - 张蕾2023年成为中国注册会计师，2014年开始从事相关业务[2] - 张蕾最近三年未曾因执业行为受处罚和处分[3] 变更影响 - 变更过程工作有序交接，不会对2023年度审计工作构成不利影响[3]