证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-034 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"上市公司规范运作"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"股票上市规则"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第2号——公告格式》相关格式指引的规定及要求，华润博雅生物制药集 团股份有限公司（以下简称"公司"或"华润博雅生物"）编制了截至2023年6 月30日的"2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告"。具体情况如 下： 一、2018 年非公开发行募集资金基本情况 （一）募集资金金额和实际到账时间 根据公司2017年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会 《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可[2018]117号），核准公司非公开 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）《华润博雅生物制药集团 股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规范性文件规定，作为华润 博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、 负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，独立董事对公司第七届董事会第二 十二次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见： 华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事 对公司第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 一、关于公司控股股东及其关联方资金占用和对外担保的独立意见 1、报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日），公司不存在控股股 东及其他关联方违规占用及变相占用公司资金的情况。 2、报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日），公司不存在为控股 股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-030 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年半年度 报告全文》《2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十二次会议于 2023 年 8 月 11 日以邮件及通讯方式通知，并于 2023 年 8 月 21 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实 参加表决董事 9 人。会议由董事长陶然先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称" ...

战略规划与目标 - 华润集团将博雅生物作为血液制品平台，目标是进入“国内血液制品第一梯队”并成为“世界一流的血液制品企业” [1] - 公司未来发展战略聚焦于血液制品业务，力争成为世界一流的血液制品企业 [1] - 公司力争在“十四五”期间实现浆站总数量和采浆规模翻番的目标 [2] 智能工厂与浆站拓展 - 智能工厂已进入详细设计阶段，预计年底前完成土建封顶 [2] - 公司浆站拓展工作正在积极推进 [2] - 2025年公司现有的14个浆站力争采集量达650-700吨，新设浆站力争不低于300吨/年 [2] - 公司已取得若干个县、市级批文，为新浆站设立打下坚实基础 [2] 非血液制品业务剥离与并购 - 非血液制品业务剥离正在推进中，预计2023年底前完成广东复大及天安药业的处置剥离 [2] - 公司一直在积极接触、储备潜在的血液制品并购标的 [2] 股权激励与采浆目标 - 公司会根据政策要求，结合实际情况，适时推出股权激励方案 [2] - 公司预计2023年采浆量保持稳定增长 [2] 新产品研发与销售 - 公司在研项目包括人血管性血友病因子（vWF因子）和高浓度（10%）静注人免疫球蛋白 [2][3] - 公司血液制品销售稳步增长，与全国主流商业渠道合作稳定 [2] 丹霞生物相关 - 丹霞生物目前经营正常，何时并入公司存在不确定性 [3] - 公司与高特佳、丹霞生物签署战略合作框架协议，相关工作正在积极推进 [3] 价格策略与法规 - 公司产品价格稳定，将根据市场环境变化制定价格策略 [3] - 调拨组分在法规上未明令禁止，但需国家药监局一事一议审批 [3]

活动信息 - 公司参加2023年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2023年5月19日14:30至17:00 [1] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [1] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或全景路演APP参与 [1] 参与人员 - 公司总裁梁小明先生将在线参与 [1] - 副总裁兼财务总监梁化成先生将在线参与 [1] - 副总裁兼董事会秘书涂言实先生将在线参与 [1] 交流内容 - 公司将就2022年度业绩与投资者沟通 [1] - 公司将就公司治理、发展战略与投资者沟通 [1] - 公司将就经营状况、股权激励与投资者沟通 [1] - 公司将就可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通 [1]

财务表现 - 华润博雅生物制药集团2023年第一季度营业收入为8.05亿元，同比增长23.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.70亿元，同比增长64.47%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2.23亿元，同比增长905.46%[4] - 基本每股收益为0.34元，同比增长61.90%[4] - 总资产为81.96亿元，同比增长2.03%[4] 资产负债 - 公司非流动资产处置损益为3.33万元，政府补助为1.37亿元[5] - 公司一年内到期的非流动负债为2.82万元，同比减少88.71%[6] - 华润博雅生物制药集团股份有限公司2023年第一季度财报显示，公司流动资产合计为623.91亿元，较年初增长2.73%[13] - 公司非流动资产合计为195.73亿元，较年初略有下降[14] - 公司负债合计为771.24亿元，较年初增长2.89%[15] - 公司所有者权益合计为742.51亿元，较年初增长2.04%[15] 现金流量 - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为7.82亿元，同比增长30.39%[7] - 公司收到其他与经营活动有关的现金为9603.73万元，同比增长53.09%[7] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.33亿元，同比增长90.51%[7] - 华润博雅生物制药集团股份有限公司2023年第一季度营业总收入为805,928,136.64元，较上期增长23.1%[16] - 净利润为174,373,215.65元，同比增长63.1%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为222,678,836.22元，较上期大幅增长[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-20,268,839.68元，主要受到投资支付的影响[20]

公司基本信息 - 公司股票代码为300294[6] - 公司注册地址为江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路333号[6] - 公司网址为https://www.china-boya.com[6] - 公司董事会秘书为涂言实，联系电话为0794-8264398[6] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[6] - 公司聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)，办公地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室[6] 公司财务数据 - 公司2022年营业收入为2,758,701,315.10元，较上年增长4.08%[7] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为432,197,553.97元，较上年增长25.45%[7] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为596,437,198.85元，较上年下降55.67%[7] - 公司2022年末资产总额为8,033,175,408.45元，较上年增长5.40%[7] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为7,185,634,486.84元，较上年增长5.22%[7] 产品信息 - 公司主要从事血液制品的研发、生产和销售，涵盖白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子等产品[13] - 公司产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白和凝血因子等9个品种23个规格的产品[13] - 人血白蛋白可用于癌症化疗、烧伤、失血创伤引起的休克等治疗[14] - 人免疫球蛋白可用于预防麻疹和传染性肝炎，提高抗生素对某些细菌和病毒感染的疗效[15] 生产情况 - 公司血液制品业务生产量同比增长48.84%至4,500,793瓶[42] - 糖尿病用药业务销售量同比下降13.81%至38,039,099支[42] - 生化类用药业务生产量同比增长28.63%至3,348亿单位[42] 投资项目 - 公司决定将尚未使用的募集资金99,607.51万元全部投入到“血液制品智能工厂（一期）建设项目”[1] - 公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，金额不超过90,000.00万元，管理期限为3年[65] - 公司拟将未使用的募集资金全部投入到“血液制品智能工厂（一期）建设项目”，总投资金额为309,684.00万元[68] 环保情况 - 公司严格遵守国家环保标准，未发生重大环境污染事故，排污许可情况良好[153] - 公司通过多种方式推动巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴，履行社会责任[156] 公司治理 - 公司董事会在报告期内召开多次会议，包括第七届董事会第十三次至第十八次会议[112] - 公司董事出席董事会情况良好，无连续两次未亲自出席董事会的情况[112] - 公司董事未对公司有关事项提出异议[113] - 公司独立董事对重大事项进行核查，提出建议并发表独立意见，详见独立董事述职报告[114]

血浆采集与规划 - 2022年公司采浆量受疫情影响未达计划，行业采集量预计同比增长6%，公司增幅与行业基本持平 [2] - 现有14个浆站，至2025年计划采集量达650 - 700吨/年；力争十四五期末新增浆站不少于16个，年采集量突破1000吨 [2] - 2022年在若干省份推进浆站设置调研与申报，完成超30个区域详细调研和多个区域材料报送，取得部分县级、市级批文；2023年将扩大拓展省份，整合资源加大拓展力度 [2][3] 提升浆量措施 - 存量浆站挖潜：围绕经营方针，加大改扩建投入，增加宣传投入，提升献浆频次，降低流失率，加强党建平台建设 [3] - 新浆站建设与运营：储备培养关键岗位人员，构建标准化管理体系，先租后建缩短周期，人员提前到岗培训确保合规经营和上量 [3] 产品相关情况 - PCC：2022年市场份额（样本医院统计）约12%，销售额超3000万元，未来市场份额有望提升 [3] - Ⅷ因子：预计2023年3月获批签发 [3] - 研发规划：围绕血液制品研发，争取十四五期间平均每年1个获批上市，在研项目包括vWF因子、高浓度（10%）静注人免疫球蛋白等 [4] - 静丙：疫情放开后短期供应紧张，疫情平缓后将缓解；未来血液制品认知深入，适应症范围扩大，人均用量将提升 [4] 营销与费用 - 营销管理优势：营销团队内部市场化竞争、学术推广专业化、主流商业渠道整合，货款回款率提升 [4][5] - 营销费用率：随销售规模提升将逐步下降，对新产品保持学术推广投入强度 [5] 商誉与业务情况 - 商誉：总计6.6亿元，受政策影响天安药业、新百药业业绩下滑，广东复大收入利润稳步提升，目前商誉无减值迹象 [5] - 丹霞生物：9个站开采，8个站恢复采集工作推进；2022年12月申报静丙临床获受理，计划2023下半年申报纤维蛋白原临床；适时启动并购整合 [5] - 非血液制品业务剥离：针对同业竞争业务，华润医药承诺2023年底前解决；天安药业锁定意向受让方形成初步方案，广东复大拟转让75%股权给华润医商，正在开展相关工作 [5][6] 发展战略 - 聚焦血液制品业务，力争成为世界一流血液制品企业，采取内生式增长与外延式拓展举措 [6]

公司整体情况 - 2022年整体营业收入和净利润保持稳定增长，血液制品业务增幅明显，非血液制品业务因疫情、医保政策影响仍下滑，但下滑幅度减缓 [2] - 2022年采浆量受疫情防控影响未达计划采集量，行业采集量预计同比增长6%左右，公司年采浆量增幅与行业基本持平 [2] 产品相关情况 静丙产品 - 疫情放开后，重症患者使用静丙情况增多，短期内原料端受限无法满足市场需求，公司采取“保产、保供、保医”策略保障供应 [2] - 高浓度静丙已进入临床阶段，与普通静丙共用组分，附加值高但临床使用范围相对窄，主要用于肿瘤患者，未来是免疫球蛋白组合产品之一，营销推进后可提升盈利能力 [3] - 公司可售静丙基本无库存 [4] 其他产品 - 白蛋白、纤原库存量维持相对偏紧水平，库存周期约20天；PCC及狂免库存相对充足，是下一阶段销售发力方向 [4] - 公司蛋白、静丙和因子类产品收入占比约为3:3:4，未来因子类产品收入占比会加大 [4] - 纤原价格压力在去年广东集采时释放一部分，对公司业绩影响不大，公司会持续加大学术推广保市场龙头地位 [4] 采浆相关情况 - 疫情放开后，阳性感染人数剧增影响浆站正常采集，目前已恢复至正常水平的七八成，预计2 - 3个月后恢复常态 [3] - 公司从深入乡间和社区科普宣传、提升献浆服务改善环境、宣传标杆献浆员三个方面宣传献浆文化 [3] 生产周期及产能情况 生产周期 - 血液制品从原料血浆采集到产品销售一般有半年左右周期，检疫期、生产周期需3 - 4个月，公司积极与相关部门沟通，可缩短批签发周期近1个月 [3] 产能情况 - 目前白蛋白、静丙产能为600吨，因子类产品近千吨产能，14个浆站预计2024年采集量达600吨，智能工厂预计2027年1月正式投产 [4] - 预计2026年产能吃紧，公司将通过优化产线布局提升产能10%、2025年下半年智能工厂试生产、若认证权限下放至省局可缩短认证时间约半年、加大产品研发及推广力度四个方面缓解产能受限问题 [5] 其他业务情况 丹霞生物 - 目前丹霞生物已有9个站开采，其他8个浆站恢复采集工作在积极推进，未来在符合条件下适时启动并购整合工作 [5] 非血液制品业务 - 华润医药承诺2023年底前解决同业竞争问题（广东复大和天安药业），公司将适时剥离或处置其他非血液制品业务 [5] - 对于博雅欣和初步考虑合并吸收，合理利用公用设施，生产车间及其他资产可考虑转让 [5] 公司发展规划 产品出口 - 公司产品出口认证实施三步策略，目前在部分国家取得阶段性进展，已获部分国家GMP证书，产品出口会动态调整策略 [4] 股权激励 - 国务院国资委和华润集团支持下属上市公司开展股权激励，公司会根据政策要求结合实际情况适时推出股权激励方案 [5] 吨浆利润 - 随着新品种上市和新产品市场份额提升，对吨浆收入及利润有积极影响，但具体量化数据不好预估 [4]

公司战略方向 - 公司目前以血液制品为主营业务，未来将实现血液制品与非血液制品平衡发展 [4] - 血液制品方面，积极新设浆站及并购合适标的，提升潜能和市场占有率；非血液制品方面，在高端抗生素、糖尿病市场、妇儿肝胆用药及其他医药行业拓展 [4] 产品研发情况 - 公司血液制品拥有相关产品且均获生产批件，在研产品进展顺利 [4] - 2014年，手足口病凝血因子Ⅷ申报材料获受理，处于“在审评”状态；人凝血酶原复合物等多个在研项目处于临床前研究阶段 [4] 浆站情况 - 公司目前拥有6个单采血浆站，5个运营，1个在建，利用新设浆站资质在符合条件地区申请新设，但获批有不确定性 [5] - 公司血液制品生产车间设计产能年处理血浆500吨，目前暂未负荷 [5] - 下属4个老浆站采浆量稳定，岳池浆站采浆能力不断提升，通过提升服务等方式对现有浆站挖潜 [5] - 参股公司浙江海康生物拥有2个正式运营浆站，将利用优势在东部地区开拓浆站 [5][6] 大股东作用 - 大股东深圳市高特佳投资集团有限公司为投资公司，对医药行业有研究，为公司经营建设提战略性建议，在并购发展等方面给予帮助和支持 [6] 行业现状与趋势 - 我国血液制品行业起步晚，禁止设立新企业，国内血液制品企业约30家，单采血浆站约150家 [6] - 行业存量企业通过兼并收购抢占资源，企业将走向成熟、集中，集团化、规模化是发展趋势 [6] 限售股解禁情况 - 2015年3月，深圳融华投资有限公司等部分限售股股东将解除限售，公司未知其是否减持股份 [7]