证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-046 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.2 关于选举申劲锋为公司非独立董事的议案 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司股 东大会审议。 邱凯先生及申劲锋先生的简历，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网的《关于公司董事长及部分董事辞职暨补选非独立董事的公告》。 （二）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十 五次会议于 2023 年 10 月 8 日以邮件及通讯方式通知，根据《华润博雅生物制药 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《华润博雅生物制药集团股 份有限公司董事会议事规则》的规定，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议 的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。本次会议于 2023 年 10 月 9 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-047 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于公司董事长及部分董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事长及部分董事辞职的情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 10 月 8 日收到公司董事长陶然先生和非独立董事李兴发先生递交的《辞职报告》。 陶然先生因工作调动申请辞去公司董事长及董事职务，同时一并辞去公司第七届 董事会战略委员会和提名、薪酬与考核委员会相关职务；李兴发先生因工作调动 申请辞去公司第七届董事会董事及战略委员会委员职务。上述人员辞职后皆不再 担任公司任何职务，《辞职报告》自送达董事会之日起正式生效。截至本公告披 露日，陶然先生和李兴发先生未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《华润博雅生物制药集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》 ...

贵 州 天 安 药 业 股 份 有 限 公 司 审 计 报 告 天 职 业 字 [2023]24348 号 目 录 审计报告 -- -1 2022 年度、2023 年 1 月财务报表—— -4 2022 年度、2023 年 1 月财务报表附注—— -10 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 审计报告 天职业字[2023]24348 号 贵州天安药业股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了贵州天安药业股份有限公司（以下简称"天安药业"）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 1 月 31 日的资产负债表，2022 年度及 2023 年 1 月的利润表、现金流 量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 天安药业 2022 年 12 月 31 日、2023 年 1 月 31 日的财务状况以及 2022 年度、2023 年 1 月的 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 （经公司2023年9月26日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为推动华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "华润博雅生物"）积极履行社会责任，规范对外捐赠行为，进一步加强捐赠事 项管理，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》《中 华人民共和国公司法》、国务院国资委《关于加强中央企业对外捐赠管理有关事 项的通知》等法律、法规及规范性文件，特制定本制度。 第四条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件。 第五条 权责清晰：公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人 名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿，不能将 捐赠财产挪作他用。 第六条 量力而行：公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动， 已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除特 殊情况以外，不得对外捐赠。 第七条 诚实守信：公司按照内部议事规范审议决定并已经向社会公众或者 受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。 第三 ...

2023 年 9 月 26 日 （以下无正文，为《华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事关于公司转让 贵州天安药业股份有限公司 89.681%股权暨关联交易的独立意见》之签署页） 华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事 关于公司转让贵州天安药业股份有限公司 89.681%股权暨关联交易 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件规定，作为华润博雅生物制药集团股份有限公司 （以下简称公司）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观 的立场，独立董事对公司转让贵州天安药业股份有限公司 89.681%股权暨关联交 易事项进行了认真审核，并发表如下独立意见： 公司转让贵州天安药业股份有限公司89.681%股权暨关联交易事项符合公司 战略规划及经营发展的需要，依据公平、合理的定价政策，不存在损害公司和全 体股东，特别是中小股东利益的情形。本次交易事项的评估机构具备相应从业资 质，具备独立性， ...

本报告依据中国资产评估准则编制 华润博雅生物制药集团股份有限公司拟转让 股权项目涉及的贵州天安药业股份有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 2 华润博雅生物制药集团股份有限公司拟收转让权项目涉及的 贵州天安药业股份有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 声明 中企华评报字(2023) 第 6255 号 - (共一册,第一册) 北京中企华资 任公司 华润博雅生物制药集团股份有限公司拟收转让权项目涉及的 贵州天安药业股份有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 目 录 | 車 明 | | --- | | 资产评估报告摘要 . | | 格产部估报告正文 | | - 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 . | | 证出目的 二、 | | 评估对象和评估范围 … = . | | 四、 价值 类型 … | | 五、 评估 求准目 | | 评估依据 六、 | | 评估方法 七、 | | 评估程序实施讨程和情况 /L. | | 评估假设 九、 | | 评估结论 十. | | 十一、 特别事项说 8 . | | 格产评估报告使用限制造明,www.wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事 （以下无正文，为《华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事关于公司转让 贵州天安药业股份有限公司89.681%股权暨关联交易的事前认可意见》之签署页） 关于公司转让贵州天安药业股份有限公司 89.681%股权暨关联交易 的事前认可意见 独立董事： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件规定，作为华润博雅生物制药集团股份有限公司 （以下简称公司）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观 的立场，独立董事对公司转让贵州天安药业股份有限公司 89.681%股权暨关联交 易事项进行了事前审查，并发表如下独立意见： 章卫东 经核查，该事项的实施有利于公司提升综合竞争力，并且符合公司发展战略， 符合公司及全体股东的利益。因此，独立董事同意公司转让贵州天安药业股份有 限公司 89.681%股权暨关联交易事项，并同意将本次关联交易提交公司董事会审 议。 2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十 四次会议于 2023 年 9 月 23 日以邮件及通讯方式通知，并于 2023 年 9 月 26 日以 通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-043 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 关联董事陶然、孟庆胜、李兴发、梁化成回避表决。 三、备查文件 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于转让贵州天安药业股份有限公司 89.681%股权暨关联 交易的议案》 公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。 详见中国证监会指定的创业板信息披露 ...

公司于 2023 年 9 月 26 日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会 第二十一次会议，审议通过《关于转让贵州天安药业股份有限公司 89.681%股权 暨关联交易的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《上市公司规范运作》）等相关规定，本次交易构成关联交易，关联 董事、监事回避表决；公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明 确同意的独立意见；公司保荐机构出具了核查意见，并表示明确同意的意见。本 次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，本次交易无需提交公 司股东大会审议。 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-045 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于转让贵州天安药业股份有限公司89.681%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步聚焦血液制品主业，解决与控股股东同业竞争事项，华润博雅生物 制药集团股份有限公司（以下简 ...

中信证券股份有限公司 关于华润博雅生物制药集团股份有限公司 转让贵州天安药业股份有限公司 89.681%股权暨关联交易 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐机构）作为华润博雅生物 制药集团股份有限公司（以下简称华润博雅生物或公司）2020 年向特定对象发 行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规，对公司转让贵州天安药业股份有限公司 89.681%股权暨关联交 易的事项发表核查意见如下： 一、关联交易概述 为进一步聚焦血液制品主业，解决与控股股东同业竞争事项，公司及公司全 资子公司江西博雅医药投资有限公司（以下简称博雅医药）与华润双鹤药业股份 有限公司（以下简称华润双鹤）签署《关于贵州天安药业股份有限公司之股份转 让协议》，公司以 26,035.5691 万元将贵州天安药业股份有限公司（以下简称天安 药业或目标公司）89.681%股权转让给华润双鹤，其中，公司持有的 34.095%股 份转让价款为 98,982,251.45 元，博雅医药持有的 55.586%股份转让价款为 161,373,439.77 元。 公司于 2023 年 9 月 2 ...