沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会现就提名徐丽军为沈 阳蓝英工业自动化装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

公司基本信息 - 2012年1月16日经核准首次发行1500万股，3月8日在创业板上市[6] - 公司注册资本为33843.8106万元[7] - 设立时股本总额为4500万股[12] 股份相关 - 发起人沈阳蓝英自动控制有限公司持股57%，中巨国际有限公司持股40%，沈阳黑石投资有限公司持股3%[12] - 增加资本方式包括公开发行股份等[14] - 六种情况可收购本公司股份，收购方式有集中交易等[14][15] - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职6个月内不得转让[18] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[31][34][35] - 普通决议需出席股东所持表决权多于二分之一通过，特别决议需多于三分之二通过[49] 董事会 - 董事会由不少于五名董事组成，其中独立董事不少于两名[71] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[59] - 董事会普通决议须全体董事超过半数通过，特别决议须全体董事超过三分之二通过[75] 监事会 - 监事会由三名监事组成，设主席一人，职工代表比例不低于三分之一[92] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[93] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[99] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 年度内现金分红总额不低于当年可供分配利润（扣非）的10%[101] 其他 - 公司指定巨潮资讯网和《中国证券报》或《证券时报》为信息披露媒体[115] - 会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定[111] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[122]

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-017 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布 的《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号）（以 下简称"准则解释第16号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据 法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，变更后会 计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规 定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，不会导致公司已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变，不存 在损害公司及股东利 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行58,102,189股，每股6.85元，募集397,999,994.65元，净额387,778,476.65元[1] - 2023年度实际使用募集资金387,778,476.65元，用于补充流动资金和偿还有息债务[4] 资金投入进度 - 偿还有息债务承诺投资21,777.85万元，本年度投入进度100%[19] - 补充流动资金承诺投资17,000.00万元，本年度投入进度100%[19] 其他情况 - 2023年3月8日完成募集资金置换，置换自有资金21777.85万元[20] - 保荐机构认为公司募集资金存放与使用合规，信息披露如实[14]

董事会提名 - 公司董事会提名韩霞为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[21][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[27][31][33] - 被提名人担任独董公司数量及任期符合要求[36][37] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年4月25日[40]

2023年情况 - 召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均参与[3] - 独立董事发表3次意见和2次事前认可意见[5] - 独立董事任期内未提异议，无相关提议情况[11] 2024年展望 - 独立董事将继续履职，为决策提建议[12]

业绩总结 - 2023年度营业收入144,178.11万元，上年度126,343.52万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目合计245.30万元，上年度258.27万元[10] - 2023年度营业收入扣除后金额143,932.81万元，上年度126,085.25万元[11]

独立董事提名 - 孙琦被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[20][21] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[16] - 以会计专业人士被提名，具备相关资格[17] 合规情况 - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[25][28][30] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[33] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[34]

业绩总结 - 2023年度非流动性资产处置损益为2,420,901.91元[9] - 2023年度计入当期损益的政府补助为13,001,621.03元[9] - 2023年度债务重组损益为 - 138,353.00元[9] - 2023年度受托经营托管费收入为1,618,425.78元[9] - 2023年度其他营业外收支为2,119,098.77元[9] - 2023年度扣除所得税前非经常性损益合计19,021,694.49元[9] - 2023年度所得税影响金额为2,401,210.81元[9] - 2023年度扣除所得税后非经常性损益合计16,620,483.68元[9] - 2023年度归属于母公司所有者非经常性损益净利润额16,620,483.68元[9]

子公司财务数据 - 埃克科林机械（上海）有限公司注册资本2137.90万欧元[3] - 2023年末资产380,643,874元，负债279,314,928元，净资产101,328,946元[7] - 2024年Q1末资产375,169,529元，负债278,410,808元，净资产96,758,721元[7] - 2023年营收127,326,500元，利润总额 - 5,162,579元，净利润 - 5,699,257元[7] - 2024年Q1营收12,468,856元，利润总额 - 4,570,225元，净利润 - 4,570,225元[7] 担保情况 - 公司2024年预计为子公司提供不超1亿元融资担保[2] - 担保生效后累计担保不超1亿，不超公司近一期经审计净资产30%[12] - 担保需提交股东大会审议[2][12] 各方观点 - 董事会认为担保符合战略，风险可控[10] - 监事会认为担保利于降成本，不损股东利益[11]