证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2023-043 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、在公司股票交易异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连 续三个交易日内（2023年9月7日、2023年9月8日、2023年9月11日）收盘价格涨 幅偏离值累计超过30%。根据《深圳证券交易所交易规则》（2023年修订）的相 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 公司董事会通过电话及现场询问等方式，对公司、控股股东及实际控制人就 公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒有报道可能或已经对公 ...

股价情况 - 公司股票2023年9月5 - 7日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[4][5] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 经营情况 - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[4] 交易情况 - 异常波动期间控股股东和实控人未买卖公司股票[4] 公告信息 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[6] - 公告发布时间为2023年9月7日[8]

财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入681,752,512.31元，较上年同期472,957,150.28元增长44.15%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1,538,610.05元，较上年同期 - 5,115,950.96元增长69.93%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 6,338,376.32元，较上年同期 - 17,068,647.53元增长62.87%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 48,130,945.80元，较上年同期10,986,161.75元减少538.11%[24] - 基本每股收益为 - 0.0050元/股，较上年同期 - 0.0182元/股增长72.53%[24] - 稀释每股收益为 - 0.0050元/股，较上年同期 - 0.0182元/股增长72.53%[24] - 加权平均净资产收益率为 - 0.29%，较上年同期 - 0.99%增长0.70%[24] - 2023年6月30日总资产2,163,371,196.22元，较上年度末2,155,044,035.00元增长0.39%[24] - 2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产914,056,284.54元，较上年度末495,120,440.19元增长84.61%[24] - 营业收入为681,752,512.31元，同比增长44.15%[54] - 营业成本为512,073,061.76元，同比增长41.86%[54] - 销售费用为81,043,583.00元，同比增长31.80%[54] - 财务费用为14,922,592.21元，同比增长268.96%[54] - 所得税费用为875,601.57元，同比减少74.58%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 48,130,945.80元，同比减少538.11%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 7,739,272.10元，同比增长94.25%[54] - 货币资金期末金额为145,295,413.19元，占总资产比例6.72%，较上年末减少5.30%[59] - 金融资产期初数为4,656,276.80元，本期公允价值变动损益 -292,516.54元，本期购买金额12,196,832.48元，本期出售金额15,297,139.68元，期末数为1,468,822.04元[63] - 金融负债期初数为5,765,651.47元，本期公允价值变动 -305,432.23元，本期购买金额17,135,870.15元，本期出售金额22,185,063.64元，期末数为763,820.33元[63] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值105,152,678.71元，应收票据受限账面价值1,830,000.00元，固定资产受限账面价值3,949,197.54元，合计110,931,876.25元[64] - 2023年上半年营业总收入6.82亿元，较2022年上半年的4.73亿元增长44.14%[165] - 2023年上半年营业总成本6.84亿元，较2022年上半年的4.84亿元增长41.48%[165] - 2023年6月30日负债合计12.49亿元，较2023年1月1日的16.60亿元减少24.73%[159] - 2023年6月30日所有者权益合计9.14亿元，较2023年1月1日的4.95亿元增长84.62%[159] - 2023年6月30日资产总计15.86亿元，较2023年1月1日的16.35亿元减少3.02%[162] - 2023年6月30日流动资产合计2.06亿元，较2023年1月1日的2.31亿元减少10.67%[162] - 2023年6月30日非流动资产合计13.80亿元，较2023年1月1日的14.04亿元减少1.70%[162] - 2023年6月30日流动负债合计5.30亿元，较2023年1月1日的5.80亿元减少8.76%[163] - 2023年6月30日非流动负债合计1.21亿元，较2023年1月1日的5.05亿元减少76.09%[163] - 2023年6月30日股本3.38亿元，较2023年1月1日的2.80亿元增长20.73%[159][163] - 2023年上半年销售费用81043583元，2022年上半年为61490905.15元[166] - 2023年上半年管理费用51022012.17元，2022年上半年为45100752.20元[166] - 2023年上半年财务费用14922592.21元，2022年上半年为 - 8831901.58元[166] - 2023年上半年营业利润669030.52元，2022年上半年为 - 10197580.49元[166] - 2023年上半年净利润 - 1538610.05元，2022年上半年为 - 5115950.96元[166] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额32581517.28元，2022年上半年为 - 28143906.04元[167] - 2023年上半年综合收益总额31042907.23元，2022年上半年为 - 33259857.00元[167] - 2023年上半年基本每股收益 - 0.0050，2022年上半年为 - 0.0182[167] - 2023年上半年母公司营业收入63377918.57元，2022年上半年为65662546.17元[169] - 2023年上半年母公司净利润 - 892818.52元，2022年上半年为 - 15363117.01元[170] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为739,560,459.59元，2022年同期为650,639,016.17元[171] - 2023年半年度收到的税费返还为14,456,954.49元，2022年同期为9,954,754.11元[171] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 48,130,945.80元，2022年同期为10,986,161.75元[171] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 6,066,599.84元，2022年同期为 - 7,685,474.17元[171] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为681,396,764.94元，2022年同期为326,551,109.83元[173] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7,739,272.10元，2022年同期为 - 134,489,320.09元[173] - 2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 6,829,932.42元，2022年同期为4,242,890.62元[174] - 2023年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 476,860.08元[174] - 2023年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为7,345,052.19元，2022年同期为 - 6,846,515.38元[175] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 58,845,746.19元，2022年同期为 - 134,167,812.41元[173] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为495,120,440.19元[178] - 2023年本期增减变动金额为418,935,844.35元[178] - 2023年综合收益总额为31,042,907.23元[178] - 2023年所有者投入和减少资本为387,778,476.65元[178] - 2023年所有者投入的普通股股本增加58,102,189.00元，资本公积增加329,676,287.65元[178][180] - 2023年专项储备本期提取592,652.52元，本期使用478,192.05元，变动金额为114,460.47元[182] - 2023年期末归属于母公司所有者权益合计为914,056,284.54元[182] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为516,855,255.77元[184] - 本期期初所有者权益合计为549,118,904.05元[191] - 本期所有者投入普通股金额为58,102,189.00元，投入后资本公积增加329,676,287.65元，所有者投入和减少资本合计387,778,476.65元[191] - 本期综合收益总额为 - 892,818.52元[191] - 本期专项储备提取592,652.52元，使用478,192.05元，变动金额为114,460.47元[193] - 本期期末所有者权益合计为936,119,022.65元[193] - 本期初余额中股本为280,335,917.00元，资本公积为320,462,995.15元，专项储备为201,045.04元，盈余公积为40,365,901.56元，未分配利润为 - 92,246,954.70元[191] - 本期期末余额中股本为338,438,106.00元，资本公积为650,139,282.80元，专项储备为315,505.51元，盈余公积为40,365,901.56元，未分配利润为 - 93,139,773.22元[193] - 本期增减变动金额中股本增加58,102,189.00元，资本公积增加329,676,287.65元，专项储备增加114,460.47元，未分配利润减少892,818.52元[191] - 本期初余额中其他权益工具相关（优先股、永续债等）未体现金额[191] - 本期期末余额中其他权益工具相关（优先股、永续债等）未体现金额[193] - 2022年年末所有者权益合计为610,409,217.41元[194] - 2023年期初股本为280,335,917.00元，资本公积为320,462,995.15元，盈余公积为40,365,901.56元，未分配利润为 - 30,755,596.30元，所有者权益合计为610,409,217.41元[196] - 2023年本期专项储备增加252,540.49元，未分配利润减少15,363,117.01元，所有者权益合计减少15,110,576.52元[196] - 2023年专项储备本期提取593,518.14元，本期使用340,977.65元[198] - 2023年期末股本为280,335,917.00元，资本公积为320,462,995.15元，专项储备为252,540.49元，盈余公积为40,365,901.56元，未分配利润为 - 46,118,713.31元，所有者权益合计为595,298,640.89元[198] 分红与股本计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[95] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -140,103.97 元，计入当期损益的政府补助为 7,154,785.82 元，债务重组损益为 -35,229.00 元，其他营业外收支为 -1,332,669.00 元，所得税影响额为 847,017.58 元[28] 公司业务布局 - 公司在全球 8 个国家设有 10 个子公司，在德国蒙绍、德国菲尔德施塔特、瑞士莱茵埃克、中国沈阳拥有四个竞争力及研发中心[32] - 公司拥有国内外专利三百余项，在德国、瑞士、中国拥有四个竞争力及研发中心[43] - 公司在全球8个国家设有10个子公司[49]

公司章程修订 - 公司拟根据最新法律法规修订公司章程相关条款[2] - 原《公司章程》除修订条款外其他内容不变[11] 股东大会规定 - 网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[4] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[4] - 股东大会通知和补充通知应充分完整披露所有提案具体内容，需独立董事发表意见的应同时披露意见及理由[4] 董事监事选举 - 董事、监事选举实行累积投票制度，选举一名董事或监事情形除外[5] - 董事、监事候选人名单以提案方式提请股东大会表决，选举时每一股份拥有与应选人数相同表决权[5] - 股东大会选举董事时，独立董事和非独立董事表决应分别进行[5] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份在30%及以上时，董事、监事选举实行累积投票制[6] - 董事、监事和高级管理人员候选人审议受聘议案时应亲自出席说明情况[6] 独立董事要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[7] - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东可提出独立董事候选人[8] - 独立董事连续任职不得超过六年[9] - 公司应自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选[9] 董事会设置 - 董事会由不少于五名董事组成，其中独立董事不少于两名[10] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[10] - 审计委员会召集人应为会计专业人士[10] 交易权限 - 股东大会授权董事会十二个月内单笔或对同一事项累计交易成交金额占公司最近一期经审计总资产30%以下交易有审核权限[10] - 公司交易涵盖签订管理合同、赠与或受赠资产等多种类型[11] - 购买、出售资产不含日常经营相关资产，但资产置换涉及的仍包含在内[11]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[5] 会议规则 - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[12] - 每年至少召开一次会议，需提前三天通知全体委员[12] 职责权限 - 负责制定董事、高管人员考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[2] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过实施，高管人员薪酬分配方案报董事会批准[7] 考评流程 - 下设工作组，负责提供公司经营及被考评人员资料等[5] - 对董事和高管考评，先述职自评，再绩效评价，最后提报酬和奖励方式报董事会[10] 其他 - 会议记录由公司董事会秘书保存，保存时间为10年[14] - 工作细则经公司董事会审议通过之日起生效，解释权归属公司董事会[16]

第一章 总则 第一条 为了保护投资人的合法权益，规范沈阳蓝英工业自动化装备股份有 限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确 保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管 指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规以及《沈阳 蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本管理办法。 第二条 本办法所称担保是指公司为他人提供、公司为子公司及联营公司提 供的保证、抵押或质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票保证及 商业承兑汇票保证等。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何个人或部门无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文 件。 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 对外担保管理办法 第六条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担 保： （一） 因公司业务需要的互保单位； 1 （二） 与公司具有重要业务关系的单位； （三） 公司之控股子公司； （四） ...

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2023-041 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票 的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票 方式，同一股份只能选择其中一种方式。 1. 股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过 《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定召开2023年 第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期和时间： 其中： 1 （1）现场会议召开时间为：2023年9月14日（星期四）13:00； （2）网络投票时间为：2023年9月14日。 ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴华所为2023年度审计机构，聘期一年[1][2][10] - 2023年8月28日相关会议审议通过续聘议案，尚需股东大会审议[1][10] 审计机构情况 - 2022年末中兴华所合伙人170人、注册会计师839人、签过证券审计报告注会463人[4] - 2022年度业务收入184,514.90万元，审计收入135,088.59万元，证券收入32,011.50万元[4] - 2022年上市公司年报审计115家，收费14,809.90万元[4] - 中兴华所审计同行业A股上市公司客户8家[4] - 计提职业风险基金13,602.43万元，职业保险累计赔偿限额12,000万元[5] - 近三年受监督管理措施13次、自律监管措施1次，31名从业人员受相关措施34次[5] 其他 - 董事会提请股东大会授权管理层协商确定2023年度审计费用[7][10]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会并制定工作细则[2] - 成员由3名董事组成，任期与董事会一致[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 提名与小组设置 - 委员由董事长等提名[4] - 下设投资评审小组，经理任组长[4] 会议规则 - 会议需提前三天通知全体委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 生效条件 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效[13]

对外投资审批 - 对外投资须合规、符战略、规模适度且效益优先[2][4] - 交易涉及资产总额占比10%以上等情况须董事会审议[7] - 交易涉及资产总额占比50%以上等情况须股东大会审议[8] - 其余对外投资由总经理办公会批准[9] 投资执行与管理 - 分期缴足出资额以协议约定全部出资额为计算标准[10] - 审批通过后董事长等可代表公司处理投资事宜[11] - 综合管理部负责重大投资项目研究评估和监督执行[13] - 投资协议履行中各部门应协作并及时报告违约情况[13] - 一次性完结投资项目完成后30日内审查评价[14] - 长期性投资一年一次，于前一年度结束后45日内审查评价[14] 子公司财务管理 - 公司财务部门对子公司会计核算和财务管理实施指导监督[21] - 子公司应制定财务管理制度报公司财务部门备案[21] - 子公司需按要求及时报送多种财务报表和会计资料[21] - 子公司财务报表接受公司委托注册会计师审计[21] - 子公司负责人违规时财务人员有权制止并可报告[21] 子公司审计监督 - 公司审计部对子公司事项实施审计和核查[23] - 审计部发现问题应形成书面报告提整改意见[24] - 董事会责令子公司限期整改[24] 信息披露与责任 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[26] - 子公司须遵循公司信息披露制度[26] - 子公司重大事项应及时报告公司相关人员[29] - 违规对外投资造成损失相关人员应赔偿担责[30]