关联交易决策制度 吴通控股集团股份有限公司 （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或者 其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事（独 立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； 第一章 总则 第一条 为保证吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非 关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企 业会计准则第36号——关联方披露》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件及《吴通控股集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 ...

吴通控股集团股份有限公司 董事会议事规则 吴通控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代 市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规，以及《吴通控股集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设立董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十五条第（一）项、第（二） 项规定的情形回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （七）决定公司因《公司章程》第二十五条第（三）项、第（五 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-051 吴通控股集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2025 年 12 月 29 日届满，公司董事会需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名第六届董事会非 独立董事候选人的议案》、《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，现 将具体内容公告如下： 三、其他说明事项 1、上述董事候选人符合公司董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司 章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。其 中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公 司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 2、第六届董事会 ...

吴通控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定，我们作为吴 通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会成员，对 公司第六届董事会非独立董事候选人万卫方先生、万吉先生、张建国先生、沈伟 新先生和独立董事候选人毕华书先生、段进军先生、王青先生的任职资格进行了 审查，发表审查意见如下： 1、公司第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人提名，已征得被 提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 2、公司第六届董事会非独立董事和独立董事候选人均符合担任公司董事的 任职条件，且具备履行董事职责的能力；不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚未解除的情况；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中 ...

吴通控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人吴通控股集团股份有限公司董事会现就提名段进军为吴通控股集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为吴通控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吴通控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________ ...

吴通控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人段进军作为吴通控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人吴通控股集团股份有限公司董事会提名为吴通控 股集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吴通控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本 ...

吴通控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人吴通控股集团股份有限公司董事会现就提名王青为吴通控股集团股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为吴通控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吴通控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ ...

吴通控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王青作为吴通控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人吴通控股集团股份有限公司董事会提名为吴通控股 集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吴通控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请 ...

吴通控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人毕华书作为吴通控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人吴通控股集团股份有限公司董事会提名为吴通控 股集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过吴通控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 ...

提名人吴通控股集团股份有限公司董事会现就提名毕华书为吴通控股集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为吴通控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吴通控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 吴通控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被 ...