会议信息 - 公司于2025年5月7日发第五届董事会二十一次会议通知，12日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案情况 - 会议审议通过募投项目变更及新增实施主体议案[3] - 议案表决9票同意、0票反对、0票弃权[3] - 议案尚需提交股东大会审议[3]

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-023 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日以 电话、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第五届监事会第十六次会 议的通知，并于 2025 年 5 月 12 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。会议由公司监事会主席任扩延先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 1 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年募集资金投资项目变更并新增募投项目实施主体的公告》。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第十六次会议决议。 会议 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月22日14:00召开[2][5] - 股权登记日为2025年5月15日[6] - 现场会议地点为北京朝阳区安立路30号公司会议室[7] 股权与提案 - 盈峰集团持股252,089,953股，占比26.76%，提议议案[3] - 本次审议8项提案，含《2024年年度报告》议案[8][19] 投票与登记 - 网络投票2025年5月22日，代码350291[23][24][25] - 现场登记2025年5月21 - 22日14:00 - 17:00[12] 其他 - 独立董事将在大会上年度述职[10] - 会议联系人为何宏宇，电话010 - 88681868[12]

行业表现 - A股影视院线板块盘初走强 [1] - 欢瑞世纪涨停 [1] - 慈文传媒涨超6% [1] - 金逸影视、华谊兄弟、百纳千成跟涨 [1]

公司业务定位与经营模式 - 公司主业为创新型 IP 全产业链运营商，围绕内容矩阵开展孵化、开发、运营等业务，整合上下游资源，深耕细分领域，打通业务边界，形成新文创运营链战略布局和经营模式 [2][3] 财务相关问题 - 公司严格按规定对存在减值迹象的资产计提减值准备，确认标准及计提方法依据充分，不存在损害公司和股东利益的情形 [3] - 2024 年度公司实现营业总收入 73,855.60 万元，比上年同期增长 71.11%；归属于上市公司股东的净利润 -39,311.93 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -40,376.59 万元；经营活动产生的现金流量净额 -7,386.06 万元，比上年同期增加 76.95% [4] 业务管理机制 - 公司下设剧集产品策略委员会和电影产品策略委员会，统筹负责影视业务的政策、市场分析，项目开发的策略制定与实施 [3] 未来盈利驱动因素 - 公司坚持“人才领先、机制领先、产品领先”理念，打造创新型 IP 全产业链运营商，以资源聚合为驱动力、精品内容为竞争力、IP 运营和产业延伸为扩展力，通过多层次影视表达格式生成 IP，多路径运营 IP 实现衍生商业价值并反哺内容创作 [5][6] 行业情况 - 2024 年度影视行业市场竞争激烈，质量要求提高，国内旅游市场稳中向好，行业内其他上市公司经营业绩详见巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》 [6] - 随着国家支持政策加码，影视行业有望迎来更广阔发展空间和多元机遇，文旅产业正加速形成消费升级新动能，展现强劲发展韧性和广阔市场前景 [7]

行业背景 - 2025年剧集行业仍处于转型阵痛期，市场环境不确定性带来多重挑战 [1] - 行业呈现分化格局：部分公司凭借内容制作能力保持优势，部分扭亏为盈，部分持续亏损 [1] 2025年Q1业绩概览 - 五家公司营收均实现同比增长，华策影视增幅最大达231.96% [2][3] - 净利润表现分化：华策影视(0.92亿/+206.9%)、完美世界(3.02亿/+1115.29%)、幸福蓝海(0.71亿/+694.06%)实现盈利增长；欢瑞世纪(-0.04亿/-127.35%)和百纳千成(-0.01亿/-123.37%)持续亏损 [2][3] 重点公司表现 华策影视 - 营收5.86亿元(+231.96%)，净利润0.92亿元(+206.9%)，结束连续两年下滑 [3] - 增长驱动：电视剧《我是刑警》《国色芳华》等热播剧销售规模扩大 [5] 完美世界 - 营收20.23亿元(+52.22%)，净利润3.02亿元(扭亏为盈)，游戏业务贡献主要增量 [5] - 影视业务营收5.96亿元(+1616.29%)，Q1播出《千朵桃花一世开》等10余部剧集 [5][7] 幸福蓝海 - 营收3.32亿元(+40.4%)，净利润0.71亿元(+694.06%)，受益春节档电影市场复苏 [7] 百纳千成 - 营收0.69亿元(+38.01%)但净亏损82万元，主因部分剧集发行及电影票房不及预期 [9] 欢瑞世纪 - 营收0.86亿元(+19.07%)但净亏损407万元，主因微短剧新业务投入增加及艺人流失影响 [9] 未来布局 内容储备 - 华策影视：推出《家业》《太平年》等涵盖历史/古装/悬疑题材的2025新剧片单 [10] - 完美世界：待播剧包括《绝密较量》《云雀叫天录》等多元题材作品 [12] - 欢瑞世纪：储备40余部IP改编剧，待播《千香》《佳偶天成》等古偶剧 [14] - 百纳千成：开发《猎心》《火星孤儿》等悬疑/科幻题材剧集 [16] - 幸福蓝海：推进《张謇》《兵自风中来》等历史/军旅题材项目 [16] 短剧战略 - 华策影视发展"她见四季"等短剧厂牌，布局AI赋能及国际版权 [18] - 幸福蓝海重点推进《回到过去》等四部微短剧项目 [18] 行业趋势 - 内容储备质量与题材创新成为竞争关键，短剧赛道成为新增长点 [18] - 行业仍面临盈利空间有限的不确定性，讲好故事的能力是核心竞争力 [10][18]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0.0009元，同比下降124.32%，2024年一季报为0.0037元，2023年一季报为-0.0154元 [1] - 每股净资产2025年一季报为3.33元，同比下降12.83%，2024年一季报为3.82元，2023年一季报为4.06元 [1] - 每股公积金2025年一季报为5.25元，与2024年一季报持平，2023年一季报为5.3元 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为-2.94元，同比下降19.51%，2024年一季报为-2.46元，2023年一季报为-2.27元 [1] - 营业收入2025年一季报为0.69亿元，同比增长38%，2024年一季报为0.5亿元，2023年一季报为0.43亿元 [1] - 净利润2025年一季报为-0.01亿元，同比下降125%，2024年一季报为0.04亿元，2023年一季报为-0.14亿元 [1] - 净资产收益率2025年一季报为-0.03%，同比下降130%，2024年一季报为0.10%，2023年一季报为-0.38% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有46513.66万股，占流通股比50.07%，较上期减少259.03万股 [1] - 盈峰集团有限公司持有25209万股，占总股本27.14%，持股数量不变 [2] - 华录资本控股有限公司持有5728.73万股，占总股本6.17%，持股数量不变 [2] - 刘德宏持有4720.06万股，占总股本5.08%，持股数量不变 [2] - 何剑锋持有4090.31万股，占总股本4.40%，持股数量不变 [2] - 深圳市蓝火投资管理企业(有限合伙)持有2980.02万股，占总股本3.21%，持股数量不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有838.54万股，占总股本0.90%，较上期减少12.52万股 [2] - 何斌榕新进前十大股东，持有361.37万股，占总股本0.39% [2] - 邓小山退出前十大股东，上期持有607.88万股，占总股本0.65% [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入6861.13万元，上年同期4971.34万元，同比增长38.01%，主要系营销业务收入增加[5][11] - 本期营业总收入68611299.32元，较上期49713427.96元增长38.01%[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 82.35万元，上年同期352.40万元，同比下降123.37%[5] - 营业利润本期为 - 991.83万元，上期为 - 1950.92万元；净利润本期为 - 1072.65万元，上期为 - 2004.26万元[22] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 - 0.0009，上期均为0.0037[23] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1217.30万元，上年同期 - 11040.24万元，同比增长88.97%，主要系项目规划及周期管理所致[5][13] - 经营活动现金流入小计本期为2.11亿元，上期为1.25亿元；经营活动现金流出小计本期为2.23亿元，上期为2.35亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1217.30万元，上期为 - 1.10亿元[24][25] 总资产变化 - 本报告期末总资产37.67亿元，上年度末37.68亿元，同比下降0.04%[5] 货币资金变化 - 货币资金期末余额37998.53万元，期初余额26329.67万元，同比增长44.32%，主要系现金流动性管理所致[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额379985346.29元，较期初263296672.62元增长44.32%[17] 应收票据变化 - 应收票据期末余额506.95万元，期初余额2106.95万元，同比下降75.94%，主要系银行承兑汇票到期所致[9] - 应收票据期末余额5069542.00元，较期初21069542.00元下降76.00%[17] 应付职工薪酬变化 - 应付职工薪酬期末余额451.35万元，期初余额1090.90万元，同比下降58.63%，主要系支付2024年度绩效所致[9] 其他流动负债变化 - 其他流动负债期末余额111.34万元，期初余额2.17万元，同比增长5042.66%，主要系预估的应付退货款所致[9] 股东数量及大股东情况 - 报告期末普通股股东总数36884户，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 盈峰集团有限公司持股比例26.76%，为公司第一大股东[14] - 前十大股东中，长城国融投资管理有限公司持股9404537股，香港中央结算有限公司持股8385437股，胡杰持股7000003股，何斌榕持股3613700股[15] 交易性金融资产变化 - 交易性金融资产期末余额701142561.60元，较期初736082920.29元下降4.75%[17] 应收账款变化 - 应收账款期末余额425651134.58元，较期初485563555.58元下降12.34%[17] 存货变化 - 存货期末余额1476091048.87元，较期初1380099148.17元增长6.96%[18] 营业总成本及营业成本变化 - 本期营业总成本86552152.88元，较上期73219802.74元增长18.21%[21] - 本期营业成本59405744.79元，较上期45641421.39元增长29.28%[21] 负债合计变化 - 负债合计期末余额732988148.20元，较期初723618977.30元增长1.29%[19] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计本期为57.92亿元，上期为6.13亿元；投资活动现金流出小计本期为56.67亿元，上期为4.66亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为1.25亿元，上期为1.47亿元[25] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计本期为500万元，上期无；筹资活动现金流出小计本期为25.72万元，上期为12.64万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为474.28万元，上期为 - 12.64万元[25] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为1.17亿元，上期为3666.95万元；期末现金及现金等价物余额本期为3.80亿元，上期为5.11亿元[25] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.99亿元，上期为1.04亿元[24] 收到其他与经营活动有关现金变化 - 收到其他与经营活动有关的现金本期为1256.96万元，上期为2085.84万元[24] 支付给职工以及为职工支付现金变化 - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为2569.22万元，上期为2547.52万元[25] 取得借款收到现金变化 - 取得借款收到的现金本期为500万元，上期无[25]

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t Thornton $4 日 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A015569 号 北京百纳千成影视股份有限公司全体股东: 北京百纳千成影视股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"百纳千成公司"） 2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是百纳千成公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornto ...

业绩总结 - 2024年度利润总额为-63203.48万元，2023年为-23299.12万元[10] - 2024年度归属股东净利润为-39311.93万元，2023年为-18591.22万元[10] - 2024年度营业收入73855.61万元，2023年为43163.65万元[11] - 2024年度营收扣除项目1718.45万元，占比2.33%；2023年为16822.56万元，占比38.97%[11]