公司董事会换届安排 - 公司第五届董事会任期将于2025年11月13日届满 [2] - 鉴于换届工作尚在筹备中 为确保董事会工作的连续性和稳定性 公司董事会决定延期换届 [2] - 董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦将相应顺延 [2] 过渡期职责履行 - 在新一届董事会换届选举完成前 第五届董事会成员将继续履行职责 [2] - 董事会各专门委员会委员及高级管理人员也将按照相关法律法规和公司章程规定继续履职 [2]

公司治理 - 公司第五届董事会2025年11月13日任期届满，将延期换届[2] - 各专门委员会委员及高管任期相应顺延[2] - 现任独立董事周霞连任将满六年，继续履职至新独立董事选出[3]

公司基本情况 - 公司成立于1987年12月1日，于2011年12月29日在深圳证券交易所上市 [1] - 注册地址和办公地址均为广东省汕头市，是国内塑料机械装备领域的领先企业 [1] - 主营业务为专业塑料机械装备的研发、设计、生产和销售 [1] - 所属申万行业为机械设备 - 专用设备 - 其他专用设备，涉及小盘、大数据、机器人概念、核聚变、超导概念、核电等概念板块 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为3.32亿元，在行业中排名65/89，远低于行业第一名科达制造的126.05亿元和第二名豪迈科技的80.76亿元 [2] - 2025年三季度营业收入低于行业平均数12.1亿元和中位数5.96亿元 [2] - 2025年三季度净利润为895.02万元，行业排名63/89，与第一名科达制造的18.32亿元和第二名豪迈科技的17.89亿元差距明显 [2] - 2025年三季度净利润低于行业平均数1.11亿元和中位数3437.12万元 [2] 财务指标分析 - 2025年三季度资产负债率为14.89%，较去年同期的14.73%略有上升，但远低于行业平均的42.80% [3] - 2025年三季度毛利率为16.18%，较去年同期的16.13%稍有提高，但低于行业平均的28.52% [3] 公司治理与股权结构 - 控股股东为广州万宝长睿投资有限公司，实际控制人为广州市人民政府 [4] - 董事长汪帆，1970年8月出生，研究生学历，律师 [4] - 总经理马佳圳，1986年出生，本科学历，中级工程师，2024年薪酬92.29万元，较2023年的92.84万元减少0.55万元 [4] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为2.22万户，较上期减少20.23% [5] - 户均持有流通A股数量为1.79万股，较上期增加25.36% [5]

公司财务业绩 - 2025年前三季度实现营业收入3.32亿元 [1] - 2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润895.02万元 [1] 股东回报计划 - 公司拟以2025年9月30日总股本418,923,580股为基数向全体股东分红 [1] - 分红方案为每10股派发现金红利0.2元（含税） [1] - 合计派发现金红利8,378,471.60元 [1] - 公司致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红以创造长期价值 [2] 公司业务与定位 - 公司是中国专业薄膜装备走出国门的品牌代表之一属于高端装备制造业 [1] - 公司是集研发、设计、生产、销售、服务于一体的专业膜生产装备制造商和方案解决商 [1] - 公司薄膜产品包括双向拉伸薄膜和高阻隔功能性软包膜 [1] 产品应用与战略规划 - 公司产品可广泛应用于新能源、食品软包装、医药包装、汽车等多个领域 [1] - 公司秉承"互联网+先进制造业"理念以智能智造为锚点、以数据驱动为脉络 [1] - 公司目标是打造全球领先的全系列薄膜装备制造及智慧工厂一体化方案解决专家 [1]

公司财务业绩 - 2025年前三季度实现营业收入3.32亿元 [1] - 2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润895.02万元 [1] - 公司拟以总股本418,923,580股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税） [1] - 合计派发现金红利8,378,471.60元 [1] 公司业务与战略 - 公司是中国专业薄膜装备品牌代表属于高端装备制造业 [1] - 业务模式为集研发设计生产销售服务于一体的专业膜生产装备制造商和方案解决商 [1] - 薄膜产品包括双向拉伸薄膜和高阻隔功能性软包膜 [1] - 产品可广泛应用于新能源食品软包装医药包装汽车等多个领域 [1] - 公司秉承互联网+先进制造业理念以智能智造为锚点以数据驱动为脉络 [1] - 战略目标是打造全球领先的全系列薄膜装备制造及智慧工厂一体化方案解决专家 [1] 股东回报与未来发展 - 现金分红是基于公司整体经营情况财务状况及股东利益等综合因素 [1] - 未来将夯实发展根基提升经营质量结合自身发展阶段在保障正常经营的基础上为投资者提供持续稳定的现金分红 [2] - 致力于为股东创造长期可持续的价值回报增强投资者的获得感和满意度 [2]

审计机构相关 - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，待2025年第二次临时股东会审议[2] - 2025年10月17日审计委员会建议续聘，10月28日董事会同意续聘，聘期一年[11][13] - 公司2025年度审计费用拟定为59.70万元，与2024年度一致[10] 审计机构数据 - 截至2024年12月31日，致同合伙人239人，注册会计师1359人，签过证券服务业务审计报告的445人[3] - 2024年度致同业务总收入261427.45万元，审计业务收入210326.95万元，证券业务收入48240.27万元[3] - 2024年度致同上市公司审计收费总额38558.97万元，本公司同行业上市审计客户20家[3] - 截至2024年12月31日，致同计提职业风险基金余额1877.29万元，职业保险累计赔偿限额90000万元[4] 审计机构合规情况 - 致同近三年因执业行为受行政处罚4次、监督管理措施18次等[5] - 67名致同从业人员近三年因执业行为受行政处罚17次、监督管理措施19次等[5]

业绩影响 - 2025年前三季度计提信用及资产减值准备共7,542,560.90元[4] - 计提将减少报告期内归母净利润6,411,176.77元[23] 减值明细 - 2025年前三季度信用减值准备166,762.22元[4] - 2025年前三季度资产减值准备7,375,798.68元[4] - 2025年前三季度存货跌价准备7,375,798.68元[4] 计提相关 - 以2025年9月30日为基准日进行资产减值测试[2] - 计提范围包括应收账款等多项资产[4] - 计提无需提交董事会或股东会审议[2] - 计提未经会计师事务所审计[24] 核算方法 - 存货按成本初始计量，发出按先进先出法计价[21] - 期末按成本与可变现净值孰低提取存货跌价准备[22] - 应收款项按组合计量预期信用损失[19] - 其他应收款按账龄等组合评估信用风险[20]

业绩报告 - 公司2025年第三季度报告于2025年10月29日在指定创业板信息披露网站披露[1] - 2025年10月28日公司召开会议审议通过《2025年第三季度报告》[1]

股东会信息 - 公司于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会[1] - 现场会议下午2:00召开，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2025年11月6日[3] 会议事项 - 审议《2025年前三季度利润分配预案》和续聘审计机构议案[8] 会议登记 - 登记时间为2025年11月7日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10] 投票信息 - 网络投票代码350281，简称为金明投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月13日多个时段[22] - 互联网投票系统投票时间为2025年11月13日9:15 - 15:00[24] - 互联网投票需取得“深交所数字证书”或“服务密码”[25] 授权委托 - 授权委托期限自签署日至本次股东会结束[30]

业绩总结 - 2025年前三季度净利润8,950,170.23元[6] - 截至2025年9月30日可供分配利润298,225,639.12元[6] - 截至2025年9月30日资本公积余额501,752,799.58元[6] 利润分配 - 拟每10股派0.2元，共派8,378,471.60元[6] 审计相关 - 续聘致同会计师事务所，费用59.70万元[11] 会议安排 - 2025年第二次临时股东会定于11月13日下午2:00召开[13] 议案表决 - 多项议案审议通过，表决均为7同意0反对0弃权[3][6][9][11][12][13][14]