上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：华昌达智能装备集团股份有限公司 单位：人民币万元 | | Huachangda UK | 子公司 | 其他应收款 | 37,774.28 | 640.54 | | 38,414.82 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | Limited | | | | | | | | | | | 西安龙德科技发 展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 6.03 | 6.03 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 华昌达智能技术 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 289.38 | 100.00 | 389.38 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 上海徳梅柯汽车 装备制造有限公 | 子公司 | 其他应收款 | 3.08 | 2,202.61 | 2,200.00 | 5.69 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 司 | | | | | | | | | | | 小计 | | | 49, ...

华昌达智能装备集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），公司结合自身经营、管理状况、内 部控制制度等情况，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 华昌达智能装备集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当， ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—015 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了公司《2023年年度报告》。 为了进一步加强投资者管理工作，使投资者更好地了解公司的经营发展情况， 公司将于2024年4月26日（星期五）15:00-17:00 通过深圳证券交易所"互动易" 平台举办2023年度网上业绩说明会，具体安排如下： 1.本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券 交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参 与本次说明会。 2.出席本次说明会的人员有：董事长李德富先生、副董事长兼总裁陈泽先生、 董事、副总裁兼董事会秘书窦文扬女士、首席财务官解群鸣先生、独立董事郑春美 女士，具体以当日实际参会人员为准。 3.为充分尊重投资者,提升交流的针对性，现就公司2023年 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—016 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议审议通过，决定于2024年5月13日（星期一）召开公司2023年年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关 于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》，会议召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午2:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月13日 （星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30 ，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人 严本道 ，作为华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在2023年度的任职期间（2023年1月1日—2023年12月31日）严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真行权，依法履职，做到不受公司 大股东或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的 作用，监督公司规范化运作、切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人作为公司第五届董事会提名委员会和战略委员会委员，严格按照公司相关制度 履行职责，2023年任职期间参加提名委员会会议2次和战略委员会会议1次，不存在委托 他人出席或缺席会议情况，对公司董事会换届选举、聘任高级管理人员、本年度经营战 略等相关事项进行认真核查，切实履行了提名委员会和战略委员会委员的责任和义务。 自2023年9月4日起生效施行， ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 注：1、如选是请继续填写后续内容。 2、商誉账面原值的期末余额只要不为零，则需要填写下列内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Dearborn Mid | 中联资产评估集 | | 浙联评报字 | | | | West | 团（浙江）有限 | 徐浩、周斌 | [2024]第 166 号 | 可回收金额 | 328,440,000.00 | | Company, LLC | 公司 | | | | | | DMW&H | 中联资产评估集 团（浙江）有限 | 徐浩、周斌 | 浙联评报字 | 可回收金额 | 84,730,000.00 | | SYSTEMS,INC | 公司 | | [2024]第 137 号 | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议 案》，现将具体情况公告如下： 公司及下属子公司因日常经营和项目融资需要，拟向银行等金融机构申请总 额不超过人民币（或等额外币）5亿元（含5亿元）的授信额度，并启用该额度。 主要包括但不限于上海银行、兴业银行、中国银行、招商银行、浦发银行、江苏 银行等金融机构，通过发放贷款或采用其他业务方式（包括但不限于流动资金贷 款、贸易融资、票据贴现、开具银行承兑汇票等业务）的融资事宜。并授权公司 法定代表人代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但 不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。 以上授信额度限额可分多次循环使用。授信额度不等于公司实际融资金额， 实际融资金额应在授信额度内，以金融机构和公司实际发生的融资金额为准。 本事项尚需提交公司股东大会审议，授信的有效期自股东大会审议通过之日 至2024年年度股东大会召开之日止。 特此公告。 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—004 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于非公开发行股份解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售的股份数量为72,000,000股，占总股本的5.07%。 2.本次解除限售股份可上市流通日期为2024年3月20日（星期三）。 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）公司限售股及总股本情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"、"华昌达"）经中 国证券监督管理委员会"证监许可[2014]775号"文核准，向陈泽发行2,960,819 股股份、向胡东群发行1,953,279股股份、向贾彬发行504,835股股份、向步智林 发行2,070,723股股份、向李军发行247,966股股份、向李海峰发行247,966股股 份、向徐学骏发行404,061股股份、向湖北九派创业投资有限公司（以下简称"九 派创投"）发行1,580,930股股份、向海得汇金创业投资江阴有限公司（以下简 称"海得汇金"）发行1,580,930股股份、向石河子德梅柯投资 ...

一、审议程序情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.合同的签订将对公司经营业绩产生积极影响。 2.合同已对工程内容、合同金额、履行期限等内容做出了明确约定，合同各方 均具备良好的履约能力，因涉及产品具体参数信息和客户的商业秘密，以及双方签 有保密条款，公司已履行内部信息披露豁免程序，豁免披露客户信息及销售合同具 体信息。 3. 在合同履行期间可能遇到宏观环境发生重大变化、政策变化、客户需求变 化、外汇波动以及其他不可预见或不可抗力的因素，可能对合同履行造成影响，因 此存在一定的履约风险和不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—003 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于与国际领先新能源汽车厂商签订日常经营重大合同的公告 二、合同标的、交易对手方情况及合同主要内容 （一）与客户 T 签定的销售合同情况 1.公司全资子公司湖北迪迈威与客户 T 签定了 4 份智能输送生产线合同，合 同金额（不含税）分别为 809.589 万美元、688.85 万美元、429.26 万美元、6 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 持股5%以上股东石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"华昌达公司"或"公司"）于 2023 年 11 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于法院裁定批准公司 5%以上 股东石河子德梅柯重整计划的公告》（公告编号：2023-042），湖北省十堰市中级人民法 院作出（2022）鄂 03 破 8 号之四的《民事裁定书》，裁定批准了石河子德梅柯投资合伙 企业（有限合伙）重整计划（以下简称"重整计划"）。 公司于 2024 年 1 月 22 日披露了《关于持股 5%以上股东持股比例变动超过 1%的公 告》（公告编号：2024-001），为执行重整计划，持股 5%以上股东石河子德梅柯投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"石河子德梅柯"）已于 2024 年 1 月 18 日就其持有的公 司 36,342,778 股股份通过证券非交易过户的 ...