利润分配方案 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.4元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本 [1] - 分红总额为22,602,982.44元，以扣除回购专用账户库存股12,143,350股后的总股本565,074,561股为基数 [1][2] - 若股本因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，将按每股现金分红金额不变原则调整分红总额 [1] 分红派息安排 - 权益分派股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日 [3][4] - 现金红利将于2025年5月30日通过股东托管证券公司划入资金账户 [3] - 开能转债将于2025年5月22日至股权登记日暂停转股，并于权益分派后第一个交易日恢复转股 [2] 税收政策 - 持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.36元 [2] - 无限售流通股个人股息红利税实行差别化税率征收，持股1个月内每10股补缴0.04元，持股超过1年不补缴 [2][3] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者实行差别化税率 [2] 参数调整 - 除权除息参考价计算公式为前收盘价减0.0391584元 [1][3] - 转股价格由5.40元/股调整为5.36元/股，自2025年5月30日起生效 [4] - 董事长瞿建国承诺的最低减持价格自2025年5月30日起调整为18.19元 [4] 股东权益 - 权益分派对象为2025年5月29日收市后登记在册的全体股东（不含回购股份） [3] - 瞿建国将其持有的2,888.68万股分红交付至瞿亚明 [4]

可转换公司债券 - 公司发行250万张可转换公司债券，募集资金25,000万元，期限2023年7月20日至2029年7月19日[4] 转股价格调整 - 初始转股价格为5.67元/股[3] - 2024年1月24日调为5.62元/股[8] - 2024年5月28日调为5.52元/股[8] - 2024年9月4日调为5.47元/股[9] - 2024年12月24日调为5.4元/股[9] - 2025年5月30日调为5.36元/股[3][10]

股本与分红 - 公司总股本577,217,911股，参与分配股本565,074,561股[2][5][7][12] - 每10股派现金股利0.4元，共派现22,602,982.44元[2][4][7][12] - 按含回购股份总股本折算，每10股现金分红0.391584元[3][12] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日[3][7] - 开能转债2025年5月22日至股权登记日暂停转股，登记日后首个交易日恢复转股[5] 价格调整 - 董事长最低减持价格自2025年5月30日起调整为18.19元[13] - 开能转债转股价格由5.40元/股调整为5.36元/股，2025年5月30日起生效[13] 其他事项 - 2024年3月21日，瞿建国将2,888.68万股分红交付瞿亚明[14] - 2025年5月20日股东大会审议通过2024年度利润分配方案[4] - 2025年5月21日披露开能转债暂停转股提示性公告[5]

可转债情况 - 2023年7月20日发行250万张可转换公司债券，总额25,000万元[2] - 2023年8月8日在深交所挂牌交易，转股期限为2024年1月26日至2029年7月19日[2] - 2025年5月22日至权益分派股权登记日止暂停转股，登记日后首个交易日起恢复[2][3][4] 其他事项 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过《2024年度利润分配方案》[2] - 截至2025年5月20日，总股本577,217,911股，扣除库存股后为565,074,561股[2]

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-034 债券代码：123206 债券简称：开能转债 （一）会议召开情况 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00； 开能健康科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 二、提案的审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案： 本次股东大会通过该项议案。 通过互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日上午9:15-下午15:00期间任意时 间。 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025年5月20日上午10:00开始 （2）网络投票时间： 2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号公司会议室。 3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 ...

股东大会时间 - 公司于2025年4月29日发出2024年年度股东大会通知[3] - 现场投票时间为2025年5月20日下午2:30，网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[3] 股东投票情况 - 出席现场会议股东及代表16人，代表股份154,066,693股，占比30.1652%[5] - 参加网络投票股东118人，代表股份54,310,959股，占比10.6337%[5] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》同意207,423,055股，占比99.5419%[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意207,451,055股，占比99.5553%[7] - 《2024年年度报告》全文及其摘要同意207,451,055股，占比99.5553%[7] - 《2024年度利润分配方案》同意207,425,955股，占比99.5433%[7] - 《关于董事会提请股东大会授权2025年度中期分红的议案》同意207,425,955股，占比99.5433%[7] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》同意207,422,903股，占比99.5418%[8]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月9日以邮件方式发出 [1] - 会议以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议符合公司章程规定 [1] 监事会会议决议情况 - 与会监事认真审议议案并通过决议 [1] - 议案涉及收购原能集团部分股权暨关联交易 [1] - 关联人回避表决 [1] 股权收购背景 - 公司坚持"双能驱动"发展战略 [1] - 在净水主业基础上加大对原能细胞行业布局的支持 [1] - 为解决原能集团股东交叉持股合规性问题 [1] 股权交易细节 - 公司拟以2,289万元受让原能康养持有的原能集团700万股股份 [1] - 交易完成后公司持股比例从42.4136%增至43.6956% [1] - 原能集团仍为参股公司 [1] 监事会审核意见 - 收购系规范交叉持股问题，完善合规性 [2] - 交易价格以评估报告为基础，定价公允 [2] - 表决程序合规，不损害公司及股东利益 [2] - 一致同意本次股权收购事项 [2]

市场扩张和并购 - 公司以2289万元受让原能康养持有的原能集团700万股股份[6] - 收购完成后公司持有原能集团股权比例从42.4136%增至43.6956%[6] 会议相关 - 第六届董事会第二十二次会议通知于2025年5月9日以邮件发出[3] - 会议于2025年5月14日在上海浦东新区公司会议室召开[3] - 《关于收购原能集团部分股权暨关联交易的议案》以3票同意通过，关联董事回避表决[4]

业绩数据 - 2024年度原能集团营业收入0万元，营业利润2031.21万元，净利润2031.21万元[9] - 2025年1 - 3月标的公司营业收入3643.79万元，营业利润 - 1092.05万元，净利润 - 1095.73万元[15] - 2025年3月31日原能集团资产3593.01万元，负债258.64万元，净资产3334.46万元[9] - 2025年3月31日标的公司资产160278.54万元，负债91104.01万元，净资产69174.53万元[15] 股权收购 - 公司拟2289万元受让原能康养持有的原能集团700万股股份[2] - 收购后公司持有原能集团股权从42.4136%增至43.6956%[2] - 2025年5月14日公司董事会同意本次股权收购[3] - 本次交易不构成重大资产重组[4] - 协议生效15个工作日内公司支付2289万元转让款[20] - 协议生效1个工作日内原能集团将受让股份记载于股东名册[21] 评估数据 - 以2024年12月31日为基准，原能集团股东权益评估值208667.52万元[2] - 原能集团每股价格评估值为3.29元/股[3] - 原能集团股东权益较归母所有者权益增值107290.53万元，增值率105.83%[10] 其他 - 原能康养注册资本5200万元，原能集团持有其67.31%股权[6][7] - 本次交易目的是解决原能集团股东交叉持股法律问题[23] - 独立董事和保荐人均同意本次股权收购[28][30]

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-031 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第十 九次会议的会议通知于2025年5月9日以邮件方式发出。 2、本次监事会会议于2025年5月14日在上海市浦东新区川大路518号本公司 会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 方式进行了表决，且通过了以下决议： 1、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购原能集 团部分股权暨关联交易的议案》，关联人回避表决。 基于公司始终坚持"双能驱动"发展战略，在保证净水主业有序健康快速发 展的基础上，公司将不断加大对原能细胞积极探索细胞行业布局的支持。上海原 能康养医疗技 ...