内部审计机构设置与职责 - 公司设立内部审计机构，对董事会负责，向审计委员会报告工作[6] - 内部审计机构按要求定期报告工作和提交审计报告[10] 审计工作安排 - 审计委员会督导内部审计机构定期检查重大事件和资金往来[11] - 内部审计机构编制年度审计计划并按流程实施审计[14] 奖惩与制度规定 - 对表现优异或违规对象进行奖惩处理[17][19] - 公司制度由董事会制定、修订和解释并实施生效[20]