证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-109 兴源环境科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的 议案》。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披 露（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的相关规定，公司对前期会计差错更正调整相关财务数据， 现将具体情况公告如下： 一、前期差错更正事项概述 本公司于 2023 年 12 月 29 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发 的《行政处罚事先告知书》(浙处罚字 2023]32 号)，根据《行政处罚事先告知书》 载明:兴源环境全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司(以下简称"中艺生 态")于 2016 年 2017 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-107 一、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政 策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 ——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能 够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，董事会同意本次前期会计 差错更正及追溯调整事项。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮 资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-109）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事：李建雄、张明贵、方强、李雪、孙明非、伏俊敏、赵勇、路加、肖炜 麟 兴源环境科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议 于 2023 年 12 月 29 日以现场及通讯方 ...

兴源环境科技股份有限公司 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-110 关于收到《行政处罚事先告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 7 月 12 日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）下发的《中国证券监督管理委员 会立案告知书》（编号：证监立案字 01120230028 号）。因涉嫌信息披露违法违规， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2023 年 7 月 5 日，证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在 中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于收到中国证券监督管理委员 会立案告知书的公告》（公告编号：2023-070）。 2023 年 12 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的 《行政处罚事先告知书》（浙处罚字[2023]32 号），现就具体内容公告如下： 一、《行政处罚事先告知书》具体内容 兴源环境科技股份有限公司、孙颖女士: 兴源环 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-105 兴源环境科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、根据公司股东新希望投资集团有限公司（以下简称"新投集团"）与宁波 财丰科技有限公司（以下简称"财丰科技"）于 2023 年 2 月 1 日签署的《表决权 委托协议》，新投集团同意在委托期限内，将其直接持有的 369,205,729 股公司 股份所对应的表决权独家且不可撤销地委托给财丰科技行使。 一、会议召开与出席情况 2、会议召开地点：杭州市临平区望梅路 1588 号一楼 1 号会议室； 3、会议召集人：董事会； 4、会议主持人：董事长李建雄先生； 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议 ...

浙江六和（宁波）律师事务所 关于 兴源环境科技股份有限公司 召开2023年第四次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二三年十二月 地址：浙江省宁波市鄞州区广福街 9 号宁铸中心 1 号楼 9 楼 邮编：315000 9F, One New World Center, No.9, Guangfu St., Yinzhou Dist., Ningbo, Zhejiang Prov.,315000, P. R. China Tel: +86 574 87021234 Fax: +86 574 87761666 Web: www.liuhelaw.com 浙江六和（宁波）律师事务所 关于兴源环境科技股份有限公司召开 2023年第四次临时股东大会之法律意见书 致：兴源环境科技股份有限公司 浙江六和（宁波）律师事务所（以下简称本所）接受兴源环境科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法 ...

孙明非先生、伏俊敏女士具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3. 2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。本次补选完成后，董事会 中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数 的二分之一，符合相关法律法规要求。 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-106 兴源环境科技股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》， 同意补选孙明非先生为公司非独立董事候选人，同时担任第五届董事会战略委员 会委员，补选伏俊敏女士为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 ...

特别提示： 1、上述项目目前尚处于中标候选人公示期，公司能否取得《中标通知书》 并最终签署正式合同，存在一定的不确定性。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-104 兴源环境科技股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本项目最终中标金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量不 及预估的情形，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 宣城市公共资源交易中心（https://ggzyjy.xuancheng.gov.cn/）于 2023 年 12 月 8 日发布了《凌笪镇独山水库扩容工程中标候选人公示》，兴源环境科技 股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江省疏浚工程有限公司（以下 简称"浙江疏浚"）为上述项目中标候选人。现对相关情况公告如下： 一、中标公示项目基本情况 1、项目名称：凌笪镇独山水库扩容工程 二、中标公示项目对公司的影响 浙江疏浚作为国内水利疏浚公司中的领先企业，在河道、湖泊及水库疏浚方 2、项目编号：LXX-GC-GK ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-098 兴源环境科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议 于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 11 月 24 日 以电子邮件方式通知了全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司 章程》的有关规定。本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》 被担保人杭州兴源环保设备有限公司（以下简称"兴源环保"）是公司的控 股子公司。因兴源环保日常经营补充流动资金需要，已向中信银行股份有限公司 杭州分行（以下简称"中信银行"）申请人民币 3,000 万元融资额度。应中信银 行要求，公司拟为兴源环保在中信银行的融资提供担保，担保方式为连带责任保 证担保，担保额度为授信额度的 1.2 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-099 兴源环境科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 11 月 24 日以电子 邮件形式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的 有关规定。 本次会议由监事会主席李红顺女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。与 会监事通过认真讨论，形成以下决议： 一、审议通过《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》 兴源环境科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 27 日 本次公司为控股子公司杭州兴源环保设备有限公司融资提供担保，审议程序符 合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次担保事项。具体内容详 见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司融 资 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-100 兴源环境科技股份有限公司 关于公司为控股子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，请投 资者充分关注担保风险。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 27 日召开 第五届董事会第十七次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过 了《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》，具体情况如下： 一、本次担保事项概述 被担保人杭州兴源环保设备有限公司（以下简称"兴源环保"）是公司的控 股子公司。因兴源环保日常经营补充流动资金需要，已向中信银行股份有限公司 杭州分行（以下简称"中信银行"）申请人民币 3,000 万元融资额度。应中信银 行要求，公司拟为兴源环保在中信银行的融资提供担保，担保方式为连带责任保 证担保，担保额度为授信额度的 1.2 倍即 3,600 ...