隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，公司对立信 2023 年度审计过程中的履职情 况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－024 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）而进行 的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），规定对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2 （二）变更前 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一条 为规范隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）及其 全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）套期保值业务及相关信息披露工作， 有效防范和控制风险，加强对套期保值业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司开展的套期保值业务。公司及子公司开展套 期保值业务，应当参照本制度的相关规定，履行相应审批和信息披露义务。未经公司 有权决策机构审批同意，公司及子公司不得进行套期保值操作。 第三条 本制度所称套期保值业务指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信 用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动，包括金融 衍生品套期保值业务及商品期货套期保值业务。 金融衍生品套期保值业务是指为满足正常经营或日常业务需要，与境内外具有相 关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各项业务，包括 但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－025 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业会计准则》等相关规定，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下 简称"公司"）将公司本次计提减值准备和核销资产损失的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备、核销资产的情况概述 （一）计提减值准备的情况 1、计提减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况和资产价值，依照《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，公司对合并报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日内的应收账款、合 同资产、其他应收款、存货、其他权益工具、长期股权投资、固定资产、在建工程、 无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对 可能发生减值损失的资产计提减值准备。 2、计提减值准 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强、规范隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助和纵容公司擅自 或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，子公司或受控制的其他企业也应遵守本募集资金 管理制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存 放非募集资金或挪作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（下称超募资金）也 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在不改变募集资金用途、不影 响募集资金投资计划正常实施的前提下使用不超过 40,000 万元闲置募集资金用于暂 时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2023 年 4 月 15 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-029）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，暂时补 充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营活动，资金使用安排合 理，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损 害股东利益的情形。 | 证券代码：300263 | ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－006 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 1 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300263 证券简称：隆华科技 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司 债券业务实施细则》的有关规定，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称 "公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如 下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1474 号"文核准，隆华科技集 团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 30 日向不特定对象发 行了 798.9283 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 79,892.83 万元。本 次发行的可转换公司债券向发行人在 ...

信会师函字[2021]第 ZB007 号 审核问询函》之回复 深圳证券交易所: 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司(以下简称"隆华科技")于 2020年 12 月 8 日披露了《隆华科技集团(洛阳)股份有限公司向不特定对象发行可转 债并在创业板上市募集说明书》(以下简称"募集说明书"),并于 2020年 12 月 19 日收到贵所下发的《关于隆华科技集团(洛阳)股份有限公司申请向不特 定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函(2020)020360 号,以下简 称"问询函"),立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或"本 所")对于问询函中提到的需要我们核查并发表明确意见的问题进行了认真分析 与核查,现根据问询函所涉问题进行说明和回复,并提交贵所,请予审核。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于深圳证券交易所《关于降华科技集团(洛阳)股份 有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的 问询函问题2: 截至最近一期末,发行人交易性金融资产账面价值9,500万元,其他权益工 其投资账面价值10,694.86万元,其他非流动金融资产账面价值4,722.84万元,长 期股权投资账面价值30,556. ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－005 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 1、自 2024 年 1 月 17 日至 2024 年 2 月 6 日，隆华科技集团（洛阳）股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日 的收盘价低于当期转股价格的 85%情形，触发"隆华转债"转股价格向下修正条款。 2、公司于 2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于不向下修正隆华转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"隆华转 债"转股价格，同时自本次董事会审议通过的次日起至未来 6 个月内（即 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 8 月 6 日），如再次触发"隆华转债"转股价格向下修正条款，亦 不向下修正转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 8 月 7 日重新起 算，若再次触发"隆华转债"转股价格向下修正条款，届时公司将按规定再次召开 董事会决定是否行使"隆华转债"转股价格向下修正的权利。 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－004 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议于 2024 年 2 月 6 日下午 3：30 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号 会议室召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 2 月 6 日以邮件方式送达。本次会议由公司副董事长李占强先生主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，董事胡春明、董治国、吕国会以通讯表决方式出席会 议。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议： 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于不向下修正隆华转债转股价格的议案》 公司股 ...