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隆华科技(300263)
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隆华科技:关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的公告
2024-04-23 08:45
| 证券代码:300263 | 证券简称:隆华科技 | 公告编号:2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123120 | 债券简称:隆华转债 | | 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 1 | 科 | 三诺新材 | 100% | 74.62% | 4370.68 | 50,000 | 14.95% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 技 | 科博思 | 100% | 65.81% | 3,874.56 | 15,000 | 4.49% | | | 兆恒科技 | 79.59% | 3.65% | 0 | 5,000 | 1.50% | | | 中电加美 | 100% | 38.91% | 6,742.00 | 50,000 | 14.95% | | | 阜阳加美 | 85% | 72.85% | 21,950.00 | | | | | 三诺化工 | 67.54% | 108.07% | 2,573.75 | | | 关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 ...
隆华科技:华泰联合证券有限责任公司关于隆华科技集团(洛阳)股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2024-04-23 08:45
华泰联合证券有限责任公司 关于隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合"或"保荐机构")作为隆华 科技集团(洛阳)股份有限公司(以下简称"隆华科技"或"公司")向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关规定,对隆华科技使用闲置募集资金进行现金管理事项 进行了审慎核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意隆华科技集团(洛阳)股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》("证监许可[2021]1474号")核 准,公司本次向不特定对象发行7,989,283张可转换公司债券,每张面值为人民币100 元,按面值发行,募集资金总额为人民币798,928,300元,扣除保荐及承销费用(含 增值税)6,354,276元(其中公司已于前期支付1,060,000元)后,本次向不 ...
隆华科技:2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
2024-04-23 08:45
| 证券代码:300263 | 证券简称:隆华科技 公告编号:2024-018 | | --- | --- | | 债券代码:123120 | 债券简称:隆华转债 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定,现就隆华科技集团(洛阳)股份有限公司(以下简 称"隆华科技"、"公司"或"本公司")2023 年度募集资金存放与使用情况作如 下专项报告: 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额、到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可【2021】1474 号)。隆 华科技集团(洛阳)股份有限公司(以下简称"隆华科技"、"公司"或"本公司") 向不特定对象发行可转换公司债券 798,928,300.00 元,每张面值为人民币 100 元, 共计 7,989,283.00 张,按面值发行。 截至 2021 年 8 月 ...
隆华科技:独立董事2023年度述职报告(董治国)
2024-04-23 08:45
隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (董治国) 本人作为隆华科技集团(洛阳)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事 会独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在2023年度 工作中,诚实、勤勉、独立履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表了审核意见,切实维护了公司和股东的利益,发挥了独立董事的 独立性和专业性作用。现就本人2023年度履行独立董事职责情况报告如下: 一、基本情况 本人董治国,1978 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会 计师、中国注册税务师、高级会计师。历任安阳方正会计师事务所有限责任公司项目 经理,河南同心会计师事务所有限公司部门经理、副主任会计师,北京中证天通会计 师事务所(特殊普通合伙)河南分所合伙人,森霸传感科技股份有限公司独立董事。 现任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,郑州航空工业管理学院客座教 授及会计硕士研 ...
隆华科技:委托理财管理制度(2024年4月)
2024-04-23 08:45
隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范隆华科技集团(洛阳)股份有限公司(以下简称"公 司")委托理财事项的管理,保证公司资金、财产安全,有效防范、控制风险, 提高投资收益,维护公司及股东利益,依据《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《隆华科技集团 (洛阳)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等法律、法规、规 范性文件的有关规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下,在控制投资风 险的前提下,以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则,公司委托商业银 行、信托公司、证券公司、基金、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资 公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关 理财产品的行为。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则,以不影响公 ...
隆华科技:关于召开2023年度股东大会的通知
2024-04-23 08:45
| 证券代码:300263 | 证券简称:隆华科技 公告编号:2024-028 | | --- | --- | | 债券代码:123120 | 债券简称:隆华转债 | 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日 召开第五届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的 议案》,决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会,现将本次股东大会的有 关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会。经第五届董事会第十四次会议审议通过, 决定召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间: (1)现场会议召开时间为:2024 年 5 月 16 日 14:00 (2) ...
隆华科技:董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
2024-04-23 08:45
履行监督职责情况报告 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和隆华科技集团(洛阳)股份有限 公司(以下简称"公司")的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和 要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下: 一、2023 年度会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 ...
隆华科技:关于全资子公司开展贵金属套期保值业务的公告
2024-04-23 08:45
| 证券代码:300263 | 证券简称:隆华科技 | 公告编号:2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123120 | 债券简称:隆华转债 | | 关于全资子公司开展贵金属套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司(以下简称"隆华科技"或"公司")于2024 年4月22日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过 了《关于全资子公司开展贵金属套期保值业务的议案》,同意全资子公司丰联科光电(洛 阳)股份有限公司(以下简称"丰联科光电"或"子公司")使用自有资金不超过1,000 万元(持仓保证金和应付行情变化的风险金)开展白银套期保值业务,期限自董事会 审议通过之日起一年内有效,在有效期间内循环使用(有效期内任一时点占用的保证 金/风险金不超过1,000万元人民币),任一交易日持有的最高合约价值上限为5,000万。 现将具体情况公告如下: 一、套期保值目的 白银是丰联科光电银合金靶材产品的主要原材料,近年来,受供求关系及宏观经 济形势的影响,白银价 ...
隆华科技:关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
2024-04-23 08:45
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码:300263 | 证券简称:隆华科技 公告编号:2024-021 | | --- | --- | | 债券代码:123120 | 债券简称:隆华转债 | 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司(以下简称"隆华科技"或"公司")于2024 年4月22日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通 过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司将在不改变募集资金 用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下使用不超过35,000万元闲置募集资 金用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司 将在到期前归还募集资金专用账户。现将具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1474号"文核准,公司向不特定对 象发行7,989,283张可转换公司债券,每张面值为100元,募集资金总额为798,928,300 元。扣除承销保荐费、律师费、资 ...
隆华科技:2023年度董事会工作报告
2024-04-23 08:45
| 证券代码:300263 | 证券简称:隆华科技 公告编号:2024-011 | | --- | --- | | 债券代码:123120 | 债券简称:隆华转债 | 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年,隆华科技集团(洛阳)股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格 遵守《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关制度,本着对公 司全体股东负责的精神,切实履行董事会职责,规范运作、科学决策,维护了公司 及股东的合法权益。现将 2023 年度董事会的工作情况报告如下: 一、主营业务分析 2023 年度,面对国内改革发展形势和复杂严峻的国际环境,公司全体员工笃行 实干、团结奋斗,克服诸多困难,全力推进重大项目、着力赋能改革创新、不断增 强发展动能。公司一手抓传统业务,深耕"节能环保"板块,一手抓创新产业,布 局"新材料"板块,开辟光伏和风电新能源产业新赛道,形成了"节能环保"+"新 材料"的产业格局。本年度,公司综合竞争力持续提升,营收规模稳中有升,品牌 影响力持续扩大,三大业务板块协同发展,在全体员工共同努力下,公司保持了持 续发展态势,为公司高质量发展打下 ...