| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－019 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：低风险类商业银行、证券公司等理财产品。 2、投资额度：总额度不超过 50,000 万元（含），在上述额度内，资金可以循环 滚动使用。 3、风险提示：公司投资的委托理财产品必须属于低风险类，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及 金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含控股子公司）在确保资金安 全、流动性的基础上以自有流动资金通过商业银行理财及其他理财工具（不包括风 险 ...

会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会5次、股东大会2次[3] - 2023年度独立董事出席1次董事会提名委员会、1次薪酬与考核委员会会议[4] 沟通情况 - 2023年4月1日，独立董事与年审会计师沟通2022年度审计计划执行情况[5] - 2023年4月10日，独立董事与公司人员沟通2022年度及2023年一季度经营情况[6] - 2023年8月22日，独立董事与公司人员沟通2023年半年度财务状况[6] - 2023年10月20日，独立董事与公司人员沟通2023年三季度财务状况[8] 意见发表情况 - 2023年4月13日，第五届董事会第八次会议对多项事项发表独立意见[10] - 2023年4月20日，第五届董事会第九次会议对聘任高管事项发表独立意见[11] - 2023年8月28日，第五届董事会第十次会议对2023年半年度情况发表独立意见[11] - 2023年10月25日，第五届董事会第十一次会议对供应链金融业务事项发表独立意见[11]

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－020 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）于2024 年4月22日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项 目建设及确保资金安全的情况下，使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管 理，期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以 循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1474号"文核准，公司向不特定对 象发行7,989,283张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额为798,928,300 元。扣除承销保荐费、律师费、资信评级费等其他发行费用 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2024－015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司编制的 2023 年度财务报告，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计 确认，并出具了标准无保留意见的审计报告。 一、2023 年度经营成果 单位：元 | | 项目 | 年度 2023 | 年度 2022 | 增减率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 营业收入 | 2,467,153,920.09 | 2,301,101,626.84 | 7.22% | | 二、 | 营业总成本 | 2,270,614,179.30 | 2,186,177,433.23 | 3.86% | | 其中 | 营业成本 | 1,865,938,908.81 | 1,748,610,417.74 | 6.71% | | | 税金及附加 | 17,593,785.22 | 15,893,895.85 | 10.70% | | | 销售费 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一条 为进一步规范隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康 发展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"，是指其持有的股份超过公司股本总额 百分之五十的股东，或持有股份的比例虽然低于百分之五十，但以其持有的股 份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 本规范所称"实际控制人"，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人或法人。下列主体的行为视同控股股东、实际控 制人行为，适用本规范的相关规定： （一） 控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； （二） 控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、未成年子女； （三） 证券交易所认定的其他主体。 控股股东、实际控制人的其他关联人与公司的相关行为，参照本规范相关 规定执行。 第 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 监事会关于第五届监事会第十一次会议相关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定。公司监事会对第五届监事会第十一次会议相关事项发表如下 意见： 一、关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 二、关于公司 2023 年度利润分配预案的审核意见 公司监事会认为：鉴于公司处于高速成长期，经营规模不断扩大，同时对流动资金 需求逐渐增加，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了 2023 年度利润 分配预案，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定， 具备合法性、合规性、合理性。 三、关于公司《2023年度内部控制评价报告》的审核意见 监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法 人治理结构和内 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于全资子公司开展贵金属套期保值业务 的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 随着隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司丰 联科光电（洛阳）股份有限公司（以下简称"丰联科光电"或"子公司"）业务的 发展和新产品的研发、生产和销售，银合金靶材产量规模逐渐提升，白银成为子公 司产品的主要原材料之一，原材料价格的大幅波动将对子公司产品成本造成压力。 为规避原材料价格大幅波动带来的不利影响、有效控制市场风险，在保证其自身正 常生产经营的前提下，子公司拟开展套期保值业务，利用套期保值工具规避生产经 营所需原材料及存货价格波动给子公司带来的经营风险。 使用资金不超过 1,000 万元（（持仓保证金和应付行情变化的风险金），在有效期 间内循环使用（（有效期内任一时点占用的保证金/风险金不超过 1,000 万元人民币）， 任一交易日持有的最高合约价值上限为 5,000 万。 3、资金来源：自有资金开展，不涉及募集资金及银行信贷资金。 4、投资期限：自董事会审议通过之日起一年。 二、开展套期保值业务的基本情况 1、套期保值涉及业务品种 套期保值品种仅限于丰联科光电 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2024－014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 二、监事会会议审议情况 全体监事经现场充分合议并表决，审议通过如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 22 日上午 8：30 以现场会议方式在公司一号会议室召开，会 议通知于 2024 年 4 月 11 日以邮件方式送达。本次会议由监事会主席兰春铭先生主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书和证券事务代表列席会 议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10485号 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以 下简称"隆华科技"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、 董事会的责任 隆华科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年 修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报 告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | | | 财务报表附注 | 1-157 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10486 号 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称隆华 科技）财务报表，包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表 ...