公司信息 - 隆华科技证券代码为300263，债券代码为123120[1] 监事会换届 - 公司第五届监事会提前换届选举，原任期2024年12月1日届满[3] - 2024年8月27日会议审议通过换届议案[3] - 兰春铭、赵自俭为股东代表监事候选人，任期三年[3] - 职工代表杨海静将加入第六届监事会[3] 候选人情况 - 兰春铭、赵自俭截至公告日未持股，无关联关系[6]

独立董事提名 - 隆华科技董事会提名孙峙为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无不良记录[27][32] - 被提名人无重大失信记录，任职公司数量及时长合规[34][36][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[39] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[39]

独立董事提名 - 隆华科技董事会提名董治国为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[22][23] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[27][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 被提名人在隆华科技连续任职未超六年[38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[39] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[39]

人员提名 - 董治国被提名为隆华科技第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 本人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[26][29][31] - 本人无重大失信等不良记录，任职公司数量合规[33][35] - 本人在隆华科技连续任职未超六年[37] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[38]

债券发行与交易 - 2021年7月30日发行79,892.83万元可转换公司债券[4] - 2021年8月23日债券在深交所挂牌交易[6] 转股相关 - 转股期限自2022年2月7日至2027年7月29日[7] - 2024年5月29日转股价格调整为7.69元/股[8][9] - 2024年8月触发转股价格向下修正条款[3][12] - 董事会提议修正转股价格并提交审议[3][14]

会议情况 - 公司第五届监事会第十三次会议于2024年8月27日下午3:00召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 换届选举 - 公司监事会决定提前进行换届选举[4] - 提名兰春铭、赵自俭为第六届监事会股东代表监事候选人[4] - 该议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议[6]

换届选举 - 公司第五届董事会、监事会任期2024年12月1日届满，决定提前换届[3] - 2024年8月26日选举田国华、杨海静分别为董事、监事[3] 人员构成 - 田国华与5名非独董、3名独董组成第六届董事会[3] - 杨海静与2名股东代表监事组成第六届监事会[3] 持股情况 - 截至公告日，田国华持股282,800股[7] - 截至公告日，杨海静持股5,000股[8]

独立董事提名 - 隆华科技董事会提名胡春明为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[22][23] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[27][32] - 被提名人无不良记录，任职上市公司数量合规[34][36] - 被提名人在隆华科技连续任职未超六年[38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[39] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[39]

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－054 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 特别提示： 1、证券代码：300263 证券简称：隆华科技 2、债券代码：123120 债券简称：隆华转债 3、转股价格：7.69 元/股 4、转股期限：2022 年 2 月 7 日至 2027 年 7 月 29 日 5、根据《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券并在创业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定："在本次 发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向 下修正方案并提交公司股东大会审议表决。" 自 2024 年 8 月 7 日至 2024 年 8 月 20 日，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%， 预计将触发"隆华转债 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－053 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第六届监事会的组成 第六届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 监事会任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥 有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使 用。 三、监事候选人的提名方式 （一）股东代表监事候选人的提名方式 公司监事会及截至本公告发布之日单独或合计持有公司股份 3%以上的股东，可 以按照不超过应选股东代表监事的人数提名由非职工代表担任的第六届监事会的监 事候选人。 （二）职工代表监事候选人的提名方式 职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...