隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （胡春明） 本人作为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定 和要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了审核意见，切实维护了公司和 股东的利益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2023年度履行独 立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人胡春明，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任京东 方科技集团股份有限公司职员、中国光学光电子行业协会液晶分会行业研究部主 任。现任中国光学光电子行业协会液晶分会常务副秘书长，深圳市三利谱光电科 技股份有限公司独立董事，兼任工信部、发改委、环保部、商务部、国开行以及 安徽、河北、四川等省指定行业专家，隆华科技第五届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－029 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司《2023 年年度报告》及其摘要。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2024 年 5 月 16 日（星期 四）16：00－17：00 举行 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证 券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登陆"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理刘玉峰先生；副总经理、董事会秘 书张源远先生；副总经理、财务总监王晓凤女士；独立董事董治国先生。 隆华科技集团 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为隆华 科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等相关规定，对隆华科技2023年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、到账及专项账户存储情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意隆华科技集团（洛阳）股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（"证监许可[2021]1474号"）核准， 公司本次向不特定对象发行7,989,283张可转换公司债券，每张面值为人民币100元， 按面值发行，募集资金总额为人民币798,928,30 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事会 | 31 | | 第一节 | 董事 | 31 | | 第二节 | 董事会 | 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 45 | | 第七章 | 监事会 | 48 | | 第一节 | 监事 | 48 | | 第二节 | 监事会 | 50 | | 第八章 | 党建工作 | 53 | | 第一节 | 党组织机构设置 | 53 | | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为隆华 科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对隆华科技2023年度内部控制评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。 1、纳入评价范围的主要单位 股份公司本部：隆华科技集团（洛阳）股份有限公司。 北京中电加美环保科技有限公司，为公司全资子公司，主要从事环境保护工程的 技术开发、咨讯、服务、管理。 隆华智能电气（洛阳）有限公司，为公司全资子公司，主要从事工业动力配置设 备及其零配件制造与销售。 三诺新材料科技（洛阳）有限公司，为公司全资子公司，主要从事化工产品生产 销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占用资 金余额 2023 年度占用累计发 生金额（不含利息） 2023 年度占用资 金的利息（如有） 2023 年度偿还累计 发生金额 2023 年期末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 小计 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小计 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初往来资 金余额 2023 年度往来累计发 生金额（不含利息） 2023 年度往来资 金的利息（如有） 2023 年度偿还累计 发生金额 2023 年期末往来资金 余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、非 经营性往来） 控股股东、实际控制人 及其附属企业 上市公司的子公司及其 附属企业 丰联科光电（洛阳）股份有限公司 子公司 其他应收款 9 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－013 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议于 2024 年 4 月 22 日上午 9：30 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号 会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事 长李占明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事吕国会以通讯 表决方式出席会议。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 董事会听取了总经理刘玉峰先生所作《2023 年度总经理工作报告》，认 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10484 号 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司全体股东： 我们审计了隆华科技集团（洛阳）股份有限公司(以下简称"隆华科 技")2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2024年4月22日 出具了报告号为信会师报字[2024]第ZB10486号的无保留意见审计报 告。 隆华科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是隆华科技管理层的 责任。我们将汇总表所载信息 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300263[6] - 公司注册地址位于洛阳空港产业集聚区，办公地址在河南省洛阳市洛龙区开元大道288号会展国际13-13A层[7] - 公司网址为www.lhkjjt.com，电子信箱为zqb@lhkjjt.com[7] - 公司董事会秘书为张源远，联系电话为0379-67891813[7] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市黄浦区南京东路61号4楼[7] 财务表现 - 公司2023年营业收入为2,467,153,920.09元，较上年增长7.22%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为126,770,514.93元，较上年增长97.15%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为137,797,398.96元，较上年增长142.60%[8] - 公司2023年末资产总额为6,323,489,956.25元，较上年末增长3.86%[8] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,157,018,031.34元，较上年末增长2.26%[8] 产业布局与发展 - 公司积极围绕发展新质生产力布局产业链，已形成电子新材料、高分子复合材料和节能环保产业板块[13] - 公司以科技创新引领产业体系升级，不断转化科技成果为现实生产力，推动高质量发展和协同提升新局面[13] 产品与技术创新 - 公司在光伏领域积极布局钙钛矿、异质结和叠层电池等多条赛道，研发新型靶材实现质的突破[21] - 公司的钼靶材主要用于TFT的栅极、源极和漏极金属电极[22] - 公司的ITO靶材广泛应用于TFT-LCD/AMOLED等半导体显示面板溅射镀膜生产线[26] 市场拓展与合作 - 公司在航空市场业绩稳步增长，保持市场核心竞争地位[17] - 公司紧跟国家政策机遇，充分发掘自身优势和潜力，打造新质生产力，开展国际合作[117] 内部管理与治理 - 公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规要求，建立健全了公司治理结构[120] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：副总经理、财务总监段嘉刚解聘，监事会主席张韶轩离任[127] 资金运作与投资 - 公司2023年募集资金总额为79,892.83万元，实际募集资金净额为78,680.14万元，募集资金总体使用情况说明为向不特定对象发行可转换公司债券[97] - 公司通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日，已使用32,168.00万元，且在到期前将该部分募集资金归还募集资金专用账户[101] 人力资源与员工福利 - 公司员工数量合计为2,063人，其中本科及以上学历人数为490人[152] - 公司实行与岗位价值相匹配的薪酬政策，建立了绩效管理方式[153]

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－017 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司全体股东： 为加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期 可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）,隆华科技集团（洛阳）股份有 限公司（以下简称"公司"）结合实际经营情况与所处环境，以 2023 年内控建设 为基础，持续优化内控体系和运行机制。 公司董事会、董事会审计委员会、公司内部审计部门对公司 2023 年度内部 控制体系设计和执行的有效性进行了全面的检查。在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行 ...