一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况 如下： 1、2024 年 4 月 22 日召开第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于〈2023 年年度报 告〉及其摘要的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于〈2023 年度内部 控制评价报告〉的议案》《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议 案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于为全资及 控股下属公司提供综合授信担保的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬、津贴的议 案》《关于全资子公司开展贵金属套期保值业务的议案》《关于〈2024 年第一季度报 告〉的议案》共十三项议案。 2、2024 年 6 月 25 日召开第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于 变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度外部审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，公司对立信 2024 年度审计过程中的履职 情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、 从业人员总数 10,021 名，签署 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年年度财务报告 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZB10506 号 | | 注册会计师姓名 | 吴可方 张寥宸 | 审计报告正文 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称隆华科技）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了隆华科技 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2025－014 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 （一）董事会会议情况 报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职 责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业 特长，积极履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影 响的事项时，严格遵循公司《董事会议事规则》的相关规定，审慎决策，切实保护 公司和股东，特别是中小股东的利益。报告期公司共召开 8 次董事会会议，具体情 况如下： 1、2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于不 向下修正隆华转债转股价格的议案》共一项议案。 2、2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《2023 1 2024 年度董事会工作报告 2024 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2025－022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司 2025 年度外部审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普 通合伙) （以下简称"立信"）为公司 2025 年度外部审计机构，并提请股东大会授 权经营管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平，与立信协商确定其 年度审计报酬事宜并签署相关协议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－021 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"或"隆华科技"）于 2025 年 4 月 21 日分别召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，会议审议通 过了《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的议案》，现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为解决全资子公司丰联科光电（洛阳）股份有限公司（以下简称"丰联科光电"）、 三诺新材料科技（洛阳）有限公司（以下简称"三诺新材"）、洛阳科博思新材料科技有 限公司（以下简称"科博思"）、洛阳思维诺新材料科技有限公司（以下简称"思维诺"）、 北京中电加美环保科技有限公司（以下简称"中电加美"）；控股子公司湖南兆恒材料科 技有限公司（以下简称"兆恒科技"）；全资孙公司广西晶联光电材料有限责任公司（以 下简称"晶 ...

欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司《2024 年年度报告》及其摘要。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2025 年 5 月 14 日（星期 三）16：00－17：00 举行 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证 券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登陆"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理刘玉峰先生；副总经理、财务总监、 董事会秘书张源远先生；独立董事董治国先生。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自业绩说明 会召开前 5 个交易日起开放，投资者可通过下方二维码留言提问，公司将对投资者 普遍关注 ...

公司信息 - 证券代码为300263，证券简称为隆华科技[1] - 债券代码为123120，债券简称为隆华转债[1] 会计政策变更 - 2024年1月1日起执行变更后会计政策，无重大影响[4][5] - 变更后执行新规定，无需审议，不损害利益[4][7][8]

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金7.989283亿元[2] - 扣除费用后实收7.93634024亿元[3] - 募集资金净额7.8680141471亿元[4] 资金使用与余额 - 2023年归还闲置资金3.2168亿元补充流动资金[5] - 2024年专户利息收入净额213.509383万元[5] - 2024年募投项目支出1293.692857万元[5] - 2024年永久补充流动资金3.8678599606亿元[5] - 2024年4月用3.5亿闲置资金补充，6月归还[13] - 2024年12月剩余3.86786亿永久补充，专户注销[16] 项目投资情况 - 新型高性能材料项目累计投入17,922.72万元，进度32.57%，效益 - 1,032.25万元[23] - 补充流动资金项目累计投入23,655.95万元，进度100%[23] - 承诺投资项目累计投入41,578.67万元[23] 资金用途变更 - 报告期及累计变更用途资金38,678.60万元，比例49.16%[23] - 2024年变更高性能材料项目剩余资金用途[26] - 变更后永久补充流动资金项目投入38,678.60万元，进度100%[26]

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业会计准则》等相关规定，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下 简称"公司"）将公司本次计提减值准备和核销资产损失的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备、核销资产的情况概述 （一）计提减值准备的情况 1、计提减值准备的原因 | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2025－024 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 为真实反映公司的财务状况和资产价值，依照《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，公司对合并报表范围内截止 2024 年 12 月 31 日内的应收账款、合 同资产、其他应收款、存货、其他权益工具、长期股权投资、固定资产、在建工程、 无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对 可能发生减值损失的资产计提减值准备。 2、计提减值准 ...