昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务决算报告已经编 制完成，现将现将具体内容汇报如下： | 项目 | 年末数 | 年初数 | 增减金额 | 增减比率% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 2,711,397,722.04 | 2,620,064,139.02 | 91,333,583.02 | 3.49% | | 营业利润 | 262,278,041.77 | 401,767,431.70 | -139,489,389.93 | -34.72% | | 利润总额 | 262,167,873.74 | 395,127,663.20 | -132,959,789.46 | -33.65% | | 归属于上市公司股东净利润 | 235,902,603.23 | 344,790,636.72 | -108,888,033.49 | -31.58% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 228 ...

股东大会时间 - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会[1][2][3] - 现场会议于2024年5月22日下午14:30开始[3] - 网络投票时间为2024年5月22日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[3][23][25] 股权登记与提案 - 股权登记日为2024年5月15日[5] - 提案7、提案8.01、提案8.02、提案10属特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[8] - 《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》子议案数为5个[29] 登记与联系方式 - 现场登记时间为2024年5月21日上午8:30 - 11:30、下午13:00 - 16:00[11] - 异地股东2024年5月21日下午17:00前以信函或邮件登记[10] - 联系电话0512 - 87881808，传真0512 - 57871472[16] 其他 - 网络投票代码350260，简称新莱投票[22] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[28] - 参会股东登记表登记截止前寄达公司[32]

业绩总结 - 2023年主营业务收入27.11亿元，同比上升3.49%[3] - 2023年营业成本20.18亿元，同比上升9.45%[3] - 2023年费用4.18亿元，同比上升14.01%[3] - 2023年营业利润2.62亿元，同比减少34.72%[3] - 2023年利润总额2.62亿元，同比减少33.65%[3] - 2023年归属上市公司股东的净利润2.36亿元，同比减少31.69%[3] 分红与回购 - 2022年度每10股派现1.6元，共派现3624.95万元，占2022年净利润10.51%，每10股转增8股[4] - 2023年计划回购资金不低于5000万元且不超过1亿元，回购价不超43元/股[4] - 截至2024年3月末，累计回购股份140.01万股，占总股本0.3433%，支付3995.91万元[5] 会议情况 - 2023年董事会召开6次会议[6] - 2023年董事会提请召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[10] - 2023年四次股东大会投资者参与比例分别为62.99%、61.04%、58.43%、58.42%[10] 公司治理 - 2023年确定分层治理结构，完善法人治理结构，修订重要内控制度[11] - 公司已初步建立运行有效的内部控制体系，内控自我评价报告真实客观[12] 未来展望 - 2024年提升规范运营和治理水平，完善规章制度和内控管控流程[13] - 2024年做好董事会日常经营工作，履行信息披露义务[13] - 2024年建立良好的投资者关系管理机制，加强与投资者互动沟通[14]

担保决策 - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[2] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%须经股东大会审议[2] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经股东大会审议[2] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[2] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[2] - 章程规定外的对外担保事项由董事会审议批准[8] 投资决策 - 单笔或一个会计年度内累计投资金额超公司最近一期经审计净资产20%的证券等投资项目须经股东大会审议[3] - 单笔或一个会计年度内累计投资金额为公司最近一期经审计净资产50%以上的特定投资项目须经股东大会审议[3] 关联交易决策 - 公司与关联人发生交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易须提交股东大会审议[4] - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易事项应提交董事会审议[8] - 公司与关联法人发生交易金额超过300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项应提交董事会审议[8] 董事会构成 - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[4] - 独立董事每届任期三年，连续任期不得超过六年[5] 董事会交易审议标准 - 董事会审议除对外担保和关联交易外交易，交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%[7] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元[7] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元[7] 章程修订 - 本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议批准，自通过之日起生效实施[8]

薪酬确认 - 2023年董事长、总经理李水波薪酬187.18万元[3] - 2023年董事李柏元薪酬79.53万元[3] - 2023年董事李柏桦薪酬77.99万元[3] 薪酬方案 - 2024年独立董事每年津贴为7.2万元（含税）[5] - 2024年度薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[4] - 非独立董事等2024年按职务定薪酬[4][5][6]

公司基本信息 - 公司于2011年9月6日在深交所创业板上市，首次发行1670万股[8] - 公司注册资本为407,806,752元[8] 股权结构 - 2008年3月31日净资产折为5000万股，原发起人按比例认购[15] - 2010年股权变更后，李水波、申安韵分别认购1892.925万股、1261.95万股[15] - 公司股份总数为407,806,752股，均为普通股[15] 股份转让与限制 - 发起人、公开发行前股份、董监高股份转让有时间和比例限制[23] - 公司收购股份有比例和时间限制[21][19] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议可请求法院认定无效或撤销[28] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东有诉讼权利[28] 股份质押与报告 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需报告[29] 股东大会相关 - 股东大会审议重大资产、担保、交易等事项有标准[33][34][35] - 股东大会召开时间、提案、表决等有规定[35][44][58] 董事相关 - 董事每届任期三年，连任有规定[72] - 董事会成员构成、职责有要求[76][79] 总经理相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[91] - 总经理对日常生产经营管理有决策权限[93] 监事会相关 - 监事会成员构成、任期有规定[100][103] - 监事会会议召开时间和记录保存期限[105] 信息披露与报告 - 公司年报、中期报告报送和披露时间[106] 利润分配 - 公司分配税后利润提取法定公积金有规定[107] - 公司现金分红有条件和比例要求[109] 重大事项 - 重大投资计划或支出有标准[109] - 公司合并、分立、减资等有程序[124][125] 章程相关 - 章程核准、解释、实施等有规定[135]

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 1 | | 第三章 | 董事长 3 | | 第四章 | 董事会组织机构 5 | | 第五章 | 董事会议案 10 | | 第六章 | 董事会会议的召集 11 | | 第七章 | 董事会会议的通知 12 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 13 | | 第九章 | 董事会会议记录 18 | | 第十章 | 决议执行 18 | | 第十一章 | 议事规则的修改 18 | | 第十二章 | 附则 18 | 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《昆山新莱洁净应用材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 见： （一）公司依法运作情况 2023 年度监事会工作报告 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职 能，积极开展相关工作，列席了所有的董事会会议和股东大会，并对公司依法运 作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的 合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2022 年主要工作汇报如下： 一、2022 年监事会日常工作情况 2022年公司监事会共组织召开了6次会议。会议的召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关 规定。监事会召开情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会第十三次会议 | 2023 年 1 月 11 日 | 2023 年 1 月 12 日 | 第五届监事会第十三次会议决议公 | | | | | 告(公告编号：2023-004 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年四月 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 1 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《昆山新莱洁 净应用材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依 据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序 等事项进行研究并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提 ...

好证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2024-018 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日 召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于为全 资子公司提供担保的议案》，公司全资子公司山东碧海包装材料有限公司（以下 简称"碧海包材"）为满足生产经营需要，公司将为其以下银行的综合授信业务 提供连带责任保证。担保额度有效期自公司股东大会审议批准之日起，根据每笔 担保实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。本次对外担保事项尚需 提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 被担保人名称：山东碧海包装材料有限公司 注册地址：莒南经济开发区 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立时间：2008年09月10日 赁、出售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 法定代表人：厉善君 注册资本：21,550万元人民币 经营范 ...