证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2024-019 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"或"新莱应材"）第六 届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》， 定于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议第六届董事会第三次会 议、第六届监事会第三次会议提交的相关议案。现就相关事项通知如下： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司股东只能选择 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议决定于2024年5 月22日召开2023年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月22日（星期三）下午14:30 （2）网络 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行 公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳 定的发展。现将 2023 年度公司董事会工作报告如下： 一、2023 年公司重点工作 （一）2023年度经营情况 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年、实施 '十四五'规划的关键之年， 也是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年，在国内宏观经济运行良好的驱动下， 构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，产业链供应链安全稳定韧性持续增强。 2023 年，尽管地缘政治冲突升级、中美贸易摩擦等超预期因素冲击，面对严峻的形势，在公 司董事会的领导下，全体 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损 | 事应按照相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责， | | --- | --- | | 害。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制 | 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损 | | 人、以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 | 害。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制 | | 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董 | 人、以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 | | 事的职责。 | 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董 | | 独立董事每届任期三年，任期届满可以连选连任，但连续 | 事的职责。 | | 任期不得超过六年。独立董事连续三次未亲自出席董事会会 | 独立董事每届任期三年，任期届满可以连选连任，但连续 | | 议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 | 任期不得超过六年。独立董事连续两次未亲自出席董事会会 | | 下列人员不得担任独立董事： | 议，也不委托其他独立董事代为出 ...

薪酬确认 - 2023年董事长、总经理李水波薪酬187.18万元[3] - 2023年董事李柏元薪酬79.53万元[3] - 2023年董事李柏桦薪酬77.99万元[3] 薪酬方案 - 2024年独立董事每年津贴为7.2万元（含税）[5] - 2024年度薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[4] - 非独立董事等2024年按职务定薪酬[4][5][6]

公司基本信息 - 公司于2011年9月6日在深交所创业板上市，首次发行1670万股[8] - 公司注册资本为407,806,752元[8] 股权结构 - 2008年3月31日净资产折为5000万股，原发起人按比例认购[15] - 2010年股权变更后，李水波、申安韵分别认购1892.925万股、1261.95万股[15] - 公司股份总数为407,806,752股，均为普通股[15] 股份转让与限制 - 发起人、公开发行前股份、董监高股份转让有时间和比例限制[23] - 公司收购股份有比例和时间限制[21][19] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议可请求法院认定无效或撤销[28] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东有诉讼权利[28] 股份质押与报告 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需报告[29] 股东大会相关 - 股东大会审议重大资产、担保、交易等事项有标准[33][34][35] - 股东大会召开时间、提案、表决等有规定[35][44][58] 董事相关 - 董事每届任期三年，连任有规定[72] - 董事会成员构成、职责有要求[76][79] 总经理相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[91] - 总经理对日常生产经营管理有决策权限[93] 监事会相关 - 监事会成员构成、任期有规定[100][103] - 监事会会议召开时间和记录保存期限[105] 信息披露与报告 - 公司年报、中期报告报送和披露时间[106] 利润分配 - 公司分配税后利润提取法定公积金有规定[107] - 公司现金分红有条件和比例要求[109] 重大事项 - 重大投资计划或支出有标准[109] - 公司合并、分立、减资等有程序[124][125] 章程相关 - 章程核准、解释、实施等有规定[135]

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 1 | | 第三章 | 董事长 3 | | 第四章 | 董事会组织机构 5 | | 第五章 | 董事会议案 10 | | 第六章 | 董事会会议的召集 11 | | 第七章 | 董事会会议的通知 12 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 13 | | 第九章 | 董事会会议记录 18 | | 第十章 | 决议执行 18 | | 第十一章 | 议事规则的修改 18 | | 第十二章 | 附则 18 | 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《昆山新莱洁净应用材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 见： （一）公司依法运作情况 2023 年度监事会工作报告 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职 能，积极开展相关工作，列席了所有的董事会会议和股东大会，并对公司依法运 作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的 合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2022 年主要工作汇报如下： 一、2022 年监事会日常工作情况 2022年公司监事会共组织召开了6次会议。会议的召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关 规定。监事会召开情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会第十三次会议 | 2023 年 1 月 11 日 | 2023 年 1 月 12 日 | 第五届监事会第十三次会议决议公 | | | | | 告(公告编号：2023-004 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年四月 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 1 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《昆山新莱洁 净应用材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依 据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序 等事项进行研究并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提 ...

好证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2024-018 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日 召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于为全 资子公司提供担保的议案》，公司全资子公司山东碧海包装材料有限公司（以下 简称"碧海包材"）为满足生产经营需要，公司将为其以下银行的综合授信业务 提供连带责任保证。担保额度有效期自公司股东大会审议批准之日起，根据每笔 担保实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。本次对外担保事项尚需 提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 被担保人名称：山东碧海包装材料有限公司 注册地址：莒南经济开发区 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立时间：2008年09月10日 赁、出售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 法定代表人：厉善君 注册资本：21,550万元人民币 经营范 ...

募集资金情况 - 公司公开发行可转债募资2.8亿元，净额2.6928423006亿元[1] - 2023年度使用募集资金648.48万元[1][7] - 2023年度利息收入扣手续费净额9630.74元[1] - 项目结余及利息收入永久补流3868.614886万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为0元[1] 项目投入情况 - 截至2022年12月31日，累计投入募投项目2.2497397914亿元[1] - 半导体技改项目截至期末累计投入2.314588亿元，进度85.95%[7] 资金使用安排 - 2020 - 2022年多次用闲置募集资金补流并归还[8] - 2023年1月11日决定将项目结项资金转一般结算户[7] - 2023年2月10日转出专户资金3868.61万元并销户[7][8]