财务分配 - 拟以993,635,018股为基数，每10股派发现金红利1元，派现99,363,501.80元，剩余利润结转[7][8] 授信担保 - 同意公司及子公司2024年度申请80亿元综合授信额度[17] - 2024年度为子公司提供不超过6亿元担保[18] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案全票通过[2][3][4][5][6][8][9][10][12][13][14][17] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》非关联董事全票通过[16] 其他事项 - 2023年度无控股股东及关联方非经营性占用资金和担保情况[12] - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度财务审计机构[14] - 同意会计政策变更[13] - 2023年度募集资金使用无违规[10] - 公司法人治理和内控制度完善有效[9] - 核销部分应收款项合规无重大影响[20] - 继续接受控股股东财务资助暨关联交易[21] - 制定《会计师事务所选聘制度》[22] - 确定2024年度高级管理人员薪酬[23] - 出具独立董事独立性情况专项意见[24] - 提名顾宏宇等4人为第六届董事会非独立董事候选人[25] - 提名林猛等3人为第六届董事会独立董事候选人[27] - 2024年5月17日下午14：00召开2023年度股东大会[28]

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3890 号 开山集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了开山集团股份有限公司（以下简称开山股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 开山股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-021 特此公告。 开山集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月二十四日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司于2024年4月24日召开职工 代表大会，经与会职工代表充分讨论表决后，一致通过选举刘广园先生为公司第 六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 刘广园先生将与公司2023年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同 组成公司第六届监事会，任期3年。 为确保监事会的正常运行，在第六届监事会监事就任前，公司第五届监事会 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行监事义务和职责。 开山集团股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 第六届监事会职工代表监事简历 截至目前，刘广园先生未持有公司股票。与公司董事、其他监事、高级管理 人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证 监会及其他有 ...

开山集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 开山集团股份有限公司全体股东： 一、公司基本情况 开山集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由原浙江开山通用机械 有限公司采用整体变更方式设立的股份有限公司，于 2002 年 7 月 11 日在浙江省 工商行政管理局登记注册。2021 年 5 月 13 日，公司完成了工商变更登记并换发 营业执照，名称由浙江开山压缩机股份有限公司改为开山集团股份有限公司。 2021 年 12 月 9 日，公司注册地址由浙江省衢州市迁至上海市自由贸易试验区临 港新片区。公司现持有统一社会信用代码为 9133000074100296XK 的营业执照， 注册资本 99363.5018 万元，股份总数 993,635,018 股（每股面值 1 元）。公司股 票于 2011 年 8 月 19 日在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司属于通用机械制造行业。经营范围：膨胀机、膨胀发电机的制造和销 售，气体压缩机械制造，泵及真空设备制造，风机、风扇制造，制冷、空调设备 制造，机械设备销售，机械电气设备销售，机械零件、零部件销售，润滑油销售， 机械设备租赁，电子、机械设备维护（不含特种设 ...

业绩分配 - 公司拟以993,635,018股为基数，每10股派发现金红利1元，派现99,363,501.80元，剩余利润结转[6] 授信担保 - 公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度80亿元[15] - 公司及子公司2024年度为子公司提供不超6亿元担保[16] 会议议案 - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分尚需股东大会审议[1][2][3][5][6][7][9][10][11][12][14][15][16][17][19][20] 审计机构 - 公司2023年继续聘用天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[12] 会计政策 - 本次会计政策变更按最新准则合理变更，对财报无重大影响[11] 监事会换届 - 第五届监事会任期将满，将换届选举，提名非职工监事候选人，需股东大会选举[18]

业绩总结 - 2023年营业收入416,658.39万元，同比上升10.98%[2] - 2023年营业利润48,128.81万元，同比上升5.82%[2] - 2023年利润总额47,730.71万元，同比上升5.18%[2] - 2023年净利润43,326.90万元，同比上升6.02%[2] - 2023年末总资产1,423,946.67万元，同比上升8.60%[2] - 2023年末股东权益621,123.72万元，同比上升6.83%[2] 公司治理 - 2023年召开8次董事会会议，审议通过26项议案[3] - 2023年召开1次年度股东大会[7] - 2023年4月杨建军辞去非独立董事职务，提名顾宏宇为候选人[5] - 2023年5月曹克坚辞去董事长职务，顾宏宇当选董事长[6] 未来展望 - 2024年董事会发挥核心作用，做好日常工作，推进转型战略[11][12] - 2024年做好信息披露，提升规范运作水平[11] - 2024年加强董监高培训，提升履职能力[11] - 2024年完善法人治理，加强内控制度建设[12] - 2024年维护投资者权益，加强互动交流[12]

证券代码：300257 证券简称： 开山股份 公告编号：2024-012 开山集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足日常经营和业务开展的需要，开山集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司预计 2024 年度与关联方开山控股集团股份有限公司、浙江开山重 工股份有限公司、浙江开山缸套有限公司、浙江开山银轮换热器有限公司、浙江 同荣节能科技服务有限公司、浙江开山钎具有限公司、开山矿山设备澳大利亚私 人有限公司等公司发生日常关联交易金额不超过人民币 43,500 万元。公司及子 公司 2023 年同类日常关联交易预计总金额 47,000 万元（其中，与关联方浙江开 山银轮换热器有限公司发生日常关联交易金额不超过人民币 33,150 万元，详见 2023 年 3 月 10 日公司于巨潮资讯网发布的公告，编号 2023-008），实际发生总 金额 18,120.84 万元（其中，与关联方浙江开山银轮换热器有限公司发生日常关 联交易金额 13 ...

开山集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 | 年 | 月 | 18 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | | | 2,272 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | | 836 | 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | | | | | 34.83 | 亿元 | | | | | 业务收入 | 审计业务收入 | | | | | 30.99 | 亿元 | | | | | ...

开山集团股份有限公司 独立董事述职报告 （方怀宇） 各位股东及股东代表： 本人作为开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、董事会 战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会召集人，2023年度 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立 董事专门会议工作制度》等规章制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，发 挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人在2023年度内履职情况及参会情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人方怀宇，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 2003年2月至今任浙江浙经律师事务所律师。2021年5月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人任职期间内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，本人 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并营业总收入41.67亿元，同比增长10.98%[19] - 2023年度公司合并营业总成本36.58亿元，同比增长11.35%[19] - 2023年度公司合并净利润4.35亿元，同比增长4.60%[19] - 2023年度公司母公司营业收入6.56亿元，同比增长20.17%[21] - 2023年度公司母公司净利润1.58亿元，同比下降72.39%[21] - 2023年度公司合并基本每股收益0.44元，同比增长7.32%[19] - 2023年度公司合并综合收益总额5.19亿元，同比下降41.40%[19] 财务数据 - 2023年末货币资金为629,057,432.09元，上年年末为683,919,393.05元[17] - 2023年末应收账款为1,117,727,643.61元，上年年末为717,906,577.11元[17] - 2023年末流动资产合计为3,579,998,559.31元，上年年末为3,525,023,136.43元[17] - 2023年末流动负债合计为6,082,967,011.72元，上年年末为5,438,472,827.60元[17] - 2023年末负债合计为8,028,229,480.15元，上年年末为7,298,151,305.38元[17] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为6,192,098,116.58元，上年年末为5,788,573,799.52元[17] - 2023年末所有者权益合计为6,211,237,221.59元，上年年末为5,814,168,520.02元[17] - 2023年末资产总计为14,239,466,701.74元，上年年末为13,112,319,825.40元[17] 项目情况 - 截至2023年12月31日，地热项目资产账面价值为866,370.61万元，占固定资产和在建工程账面价值合计数的90.26%，占期末资产总额的60.84%[7] - 印尼SMGP地热项目累计投入占预算比例108.04%，工程进度90%，利息资本化累计3.15亿美元[157] - 印尼SGI地热项目累计投入占预算比例92.34%，工程进度76%，利息资本化累计2793.85万美元[157] - 美国StarPeak一期地热改造项目累计投入占预算比例95.66%，工程进度90%[157] 其他要点 - 公司将80家子公司纳入2023年合并财务报表范围[28] - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[130] - 公司以300万美元收购子公司KS ORKA公司4%少数股权，以21.8万美元收购子公司LMF公司1%少数股权[179] - 公司以总股本993,635,018股为基数，每10股派发现金股利1元，共计派发现金股利99,363,501.80元[183]