选聘规定 - 选聘会计师事务所需经董事会和股东大会审议，审计委员会全体成员过半数同意[2] - 选聘的事务所应符合《证券法》要求，具备多项条件[4] 选聘方式与程序 - 可采用多种方式选聘，公开选聘应发布文件并公示结果[7][8] - 基本程序包括提出要求、报送资料、多层审核及签订约定书等[8] 后续管理 - 受聘事务所聘期一年，可续聘，需按约定完成审计业务[10] - 改聘需审计委员会过半数同意，经董事会审议后提交股东大会[12] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[10]

公司战略规划 - 公司的战略目标是成为跨国公司和综合性压缩机公司，目前已在全球市场取得领先地位[3] - 公司计划未来3-5年海外地热电站年发电、运营收入达到3亿美元，海外压缩机业务年收入达到3亿美元，国内市场稳中有进[5] - 公司将尝试成为“氢能社会”建设的重要参与者，提供压缩机产品并探索参与利用地热绿色制氢的可能性[4] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到41.67亿元，同比增长10.98%[13] - 公司2023年净利润为4.33亿元，同比增长6.02%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6.34亿元，同比增长80.99%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.44元，同比增长7.32%[13] - 公司2023年资产总额达到142.39亿元，同比增长8.60%[13] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益371,452.36元，政府补助35,857,775.60元，应收款项减值准备转回1,997,963.79元等[16] - 公司2023年合计其他非经常性损益项目为30,244,196.17元[17] 公司压缩机业务 - 公司在压缩机行业主要从事压缩机研发、制造、销售和地热发电业务，致力于扩大全球压缩机市场份额和在高端领域取得突破[19] - 公司历史上从小型气动凿岩机组起步，逐步发展成为全球第三、亚洲最大的压缩机综合企业，重点发展螺杆主机生产线和核心研发能力[23][24] - 公司在2019年推出了新国标，提高了能效标准，公司仍然是行业领先者，是唯一可以做到每个功率段的螺杆空压机都达到一级能效的制造商[27] 公司氢能发展 - 公司开始陆续推出拥有发明专利保护的第四代螺杆主机，该系列产品的能效将比新能效标准的一级能效还要高出5-10%[27] - 公司在氢能领域布局产品开发，成功应用纯氢高压往复压缩机于国内大型钢铁公司的变压吸附制氢系统，具有市场潜力[56] - 公司的氢气压缩机应用已积累200多套成功案例，覆盖工业、化工、天然气处理等多个领域，服务对象包括多家大型跨国公司[57] 公司地热发电业务 - 公司成功投运了Sosian的35兆瓦地热电站，外送净发电功率稳定在37兆瓦以上[40] - 公司收购了Orpower22项目，计划在Menengai地热田开工建设，积极进入东非地热市场[41] - 公司在2023年底运营或开发中的地热电力资产超过400兆瓦，是全球成长最快的地热独立开发商[76] 公司国际市场拓展 - 公司在全球市场布局方面取得初步成功，目前在美国、欧洲等地拥有压缩机制造基地和销售网络[70] - 公司收购澳洲压缩机销售服务商，进一步覆盖大洋洲市场，尽管澳大利亚市场在2023年最后一个季度下降21%，公司仍提高了市场份额，并在新西兰市场取得成就[71] - 公司在东盟及北亚市场成立了营销公司，成功成为中高端市场的选择产品，在不同国家采用不同营销策略，全面布局新市场[71] 公司研发创新 - 公司研发投入超过1.27亿元，拥有274项有效专利[104] - 公司主要研发项目包括大型工艺气螺杆压缩机项目、高压工艺螺杆压缩机项目、SKYe系列ORC螺杆膨胀机开发项目等[114] - 公司开发的各类新型号螺杆主机及部件项目、空氮一体式组合机组项目等有助于公司转型升级和进口替代[115][116]

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-018 开山集团股份有限公司 关于公司董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的公告 2024年4月24日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》，公司控股股东开山 控股集团股份有限公司（以下简称"开山控股"）提名顾宏宇先生、曹克坚先生、 TANG,YAN先生、Bruce P.Biederman先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 （上述候选人简历见本公告附件）。 董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司章程规定董事 总数的二分之一。公司股东大会将采用累积投票制方式选举产生4名非独立董事。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 附 ...

公司基本信息 - 2002年7月11日注册，注册资本993,635,018元，股份总数993,635,018股[12] - 2011年8月19日在深圳证券交易所挂牌交易[12] 股权结构 - 有限售条件流通股份A股39,256,281股，无限售条件流通股份A股954,378,737股[12] 员工情况 - 现有3,609名员工，其中高级职称19人，中级职称110人，初级职称54人[16] - 硕士及以上学历106人，本科学历474人，大专学历707人[16] 内部控制 - 2023年12月31日在重大方面保持有效内部控制[10] - 建立多种控制程序，对多业务有相应管理制度[19][22][23][24][25] - 拟采取措施改进内控问题[26]

薪酬方案审议 - 2024年4月24日会议审议通过2024年度董监高薪酬方案，董监薪酬尚需股东大会审议[2] 薪酬适用期限 - 董监薪酬适用至新方案审批，高管自会议通过至新方案审批[3] 薪酬标准 - 独立董事固定津贴每人10万元/年（含税）[5] 薪酬计算与发放 - 董监高离任按实际任期计算发放薪酬[9] 方案评价 - 董事会薪酬与考核委员会认为方案能提升公司绩效[10]

董事会换届 - 2024年4月24日审议通过董事会换届及选举独立董事议案[2] - 开山控股提名林猛、谭跃进、钟承江为独立董事候选人[2] - 第六届董事会董事任期三年，就任前第五届继续履职[4][5] 候选人情况 - 林猛、钟承江有资格证书，谭跃进承诺选举后获取[3] - 三人履历丰富，均无股份、关联及违规失信情况[8][9]

会议基本信息 - 2023年度股东大会于2024年5月17日14:00现场召开[1] - 股权登记日为2024年5月13日[2] - 会议地点为上海临港新片区飞渡路851号一号楼三楼培训室[4] 议案相关 - 会议审议18项议案，涉及选举非独立董事4人等[5] - 议案需二分之一以上表决权通过，部分议案有特殊表决方式[6] 投票信息 - 网络投票时间为5月17日9:15 - 15:00，代码350257[1][16] - 深交所交易系统有特定投票时段[18] - 股东选一种投票方式，重复以首次有效[8] 登记信息 - 登记时间为5月17日9:00 - 11:00[7] - 登记及委托书送达地点同会议地点[8] 其他 - 会议联系人电话021 - 62261893等[11] - 会议预期半天，股东费用自理[12]

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2084 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中信证券采用向特定对象发行股票的方式，向特定 对象开山控股集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 135,635,018 股，发行价为每股人民币 8.11 元，共计募集资金 1,099,999,995.98 元， 坐扣承销和保荐费用 25,000,000.00 元（不含税金额 23,584,905.66 元）后的募集 资金为 1,074,999,995.98 元，已由主承销商中信证券于 2020 年 12 月 24 日汇入公 司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、信息披露费和证券登记费等其他 发行费用 3,441,681.30 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,072,973,409.02 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具《验资报告》（天健验〔2020〕639 号）。 中信证券股份有限公司 关于开山集团股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 1 单位：万元 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- ...

授信申请 - 2024年4月24日公司审议通过申请2024年度综合授信额度议案[1] - 公司及子公司拟向多家机构申请综合授信额度[1] - 综合授信额度总计不超过80亿元，期限1 - 3年[2] 后续安排 - 议案尚需提交公司2023年度股东大会审议[3] - 董事会提议授权办理相关手续并签署文件[3]

业绩相关 - 2023年度拟核销1笔应收账款，账面余额1232.71万元，账面价值0元[1] - 核销坏账已全额计提，不影响2023年度损益[2] 核销情况 - 核销原因是账龄超5年且无法收回，不涉及关联方[1][2] - 多部门建备查账，保留追索资料[3] 审批情况 - 董事会、审计委员会、监事会均同意核销议案[5][6][7]