江西星星科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 12 月） | | | | | | 第一章 总则 第一条 为规范江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明 确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《创业板上市公司规范运作指引》）等法律、法规、规范性文件和《江 西星星科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，特制定本细 则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章 程》规定的其他高级管理人员担任，公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律 师事务所的律师、国家公务员及其他中介机构的人员不得兼任公司董事会秘书。 第五条 董事会秘书的任职资格： （一）具有财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的专业知识，具有良 好的个人品质，严格遵守有关法律 ...

江西星星科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 12 月） | | | 4 5 | | --- | --- | --- | | œ | œ | | | | | ﻠ | | | | 第一章 总则 第一条 为规范江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》） 等法律、法规、规章和《公司章程》及《信息披露管理制度》等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《规范运作指引》及深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第三条 公司根据《上市规则》《规范运作指引》及深交所其他相关业务规 则，自行审慎判断是否存在规定的暂缓、豁免情形，并接受 ...

江西星星科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 12 月） | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 公司信息披露的基本原则 . | | 第三章 信息披露的内容及披露标准 . | | 第四章 未公开信息传递、审核与披露流程 | | 第五章 信息披露事务管理职责 . | | 第六章 信息披露文件和资料的档案管理 . | | 第七章 公平信息披露 | | 第八章 信息保密 | | 第九章 财会管理的内控与监督机制 | | 第十章 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通 | | 第十一章 信息披露事务管理与报告 | | 第十二章 针对收到监管部门相关文件的报告机制 ……………………………………………………… 19 | | 第十三章 外部信息使用人管理 . | | 第十四章 责任追究机制 . | | 第十五章 附则 2017-02-04 11:50:50 10-02-20 11:00 10-02-20 | 第一章 总则 第一条 为加强对江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司全体股东的合法权益，依照《 ...

江西星星科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 12 月） | | | 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第四条 投资者关系管理的基本原则如下： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 1 第一章 总则 第一条 为进一步加强江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公 司的了解和认同，进一步完善公司治理结构，实现公司价值和股东利益最大化， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投 ...

江西星星科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 12 月） | 1 | | --- | | > K | | | | 第一章 总则 第一条 为规范江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《江西星星科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 （六）公司各部门以及其他可能接触重大信息的相关人员。 第四条 本制度适用于公司控股股东以及持有公司 5%以上股份的股东、各部 门和控股子公司，并对公司董事、高级管理人员、各部门负责人及其他因工作关 系了解到公司重大事件的知情人具有约束力。 第二章 一般规定 第五条 公司重大事项的披露工作由董事会统一领导和管理。 第六条 公司董事会办公室是董事会的日常办事机构，由董事会秘书负责， 具体执行重大事 ...

江西星星科技股份有限公司 远期结售汇管理制度 第二条 远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办 理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结汇或 售汇业务。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司的远期结售汇业务， 全资子公司、控股子公司进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本 制度，但未经公司同意，公司下属全资子公司及控股子公司不得操作该业务。 第四条 公司远期结售汇行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规 定外，还应遵守本制度的相关规定。 （2025年12月） | | | 第一章 总则 第一条 为规范江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）远期结售 汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规 定，并结合公司具体实际，特制定本制度。 第二章 远期结售汇业务操作原则 第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均 以正常生产经营为基础，以具体经营业务为 ...

江西星星科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2025 年 12 月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 审计委员会的职责权限 2 | | | 第四章 | 审计委员会的议事规则 7 | | | 第五章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 第一条 为完善江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，充分发挥董事会的职能作用，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》 《江西星星科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，根据《公 司章程》和董事会议事规则等的规定对公司审计、内控体系等方面监督并提供专 业咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，独立 ...

江西星星科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复 内部审核制度 （2025 年 12 月） 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投 资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良 好的市场生态。 第四条 公司应当在监管部门规定的时间内及时回复投资者问题。 第五条 在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客 观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信息 披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重 大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。 第六条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、 宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不 具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。 | | | 第一章 总则 第一条 为规范江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）互动易平 台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司 ...

江西星星科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月） | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为规范江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事程 序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件 及《江西星星科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 的实际情况制定本议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保 公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利 益相关者的合法权益。 第二章 董事 第三条 有《公司法》《公司章程》以及其他规范性文件规定的关于不得担任董事 的情形之一的，不得担任董事。 第四条 非职工董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 职工董事由公司职工代表大会、职工大会或其他民主选举产生，无需提 ...

江西星星科技股份有限公司 年报信息披露重大差错 责任追究制度 （2025 年 12 月） | | | 第一章 总则 第一条 为了进一步提高江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等法律、 法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 (一) 客观公正、实事求是原则； 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、 ...