（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月25日，星星科技发布公告称，公司2025年第六次临时股东大会于12月25日在台州召 开，审议通过《关于增加公司经营范围并修订的议案》等多项议案。 ...

暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次交易尚需提交公司股东会进行审议。公司股东萍乡范钛客网络科技有限 公司须对本次交易回避表决，本次交易能否通过股东会的审批尚存在不确定性， 敬请投资者关注相关风险。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-073 江西星星科技股份有限公司 关于全资子公司签署厂房租赁补充合同 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将公司全资子公司江西 立马车业有限公司（以下简称"子公司"）签署的下述 D1 栋厂房的原《厂房租 赁合同》、《厂房租赁合同之补充合同》及注塑车间的《厂房租赁合同》中出租 方变更为萍乡创新产业发展集团有限公司（以下简称"萍乡创新"），除合同主 体变更外，其余核心条款均保持不变。相关租赁具体情况如下： 1、D1 栋厂房租赁情况 2024 年 12 月 3 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议并通过《关 于全资子公司签署厂房租赁合同暨关联交易的议案》，同意公司子公司向萍乡市 汇翔建设发展有限公司（以下 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-071 江西星星科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 1、2025 年第一次临时职工代表大会会议决议。 特此公告。 江西星星科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司进行了董事会换届选 举工作。公司第六届董事会设 7 名董事，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、 职工代表董事 1 名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。 一、选举职工代表董事情况 公司于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第一次临时职工代表大会，经与会职 工代表选举，同意选举李斌先生为公司第六届董事会职 ...

一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况 证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-072 江西星星科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召 开 2025 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六 届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董 事的议案》，选举产生了第六届董事会非独立董事及独立董事，与公司 2025 年 12 月 25 日召开的 2025 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事， 共同组成公司第六届董事会。 公司于 2025 年 12 月 25 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了选 举公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证 券事务代表的议案，公司已完成高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将 相关情况公告如下： （一）第六届董事会成员 公司第六届董事会由 ...

上海璟和律师事务所 关于江西星星科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：江西星星科技股份有限公司 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第六次临时股东 大会于 2025 年 12 月 25 日（星期四）14:30 在浙江省台州市台州湾新区三甲街 道甲南大道 3505 号二楼会议室如期召开。上海璟和律师事务所经公司聘请，委 派徐志祥律师、梅彦律师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江西星星科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江西星星科技股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的规定，就本次股 东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方 式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 《股东会规则》《公司章程》以及《议事规则》的规 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-074 江西星星科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （2）公司董事、高级管理人员。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 15 日 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2026 年 1 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （1）现场会议时间：2026 年 1 月 20 日 14:30 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-069 江西星星科技股份有限公司 2025年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）14:30； 2、网络投票时间：2025 年 12 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号 二楼会议室。 （三）会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长应光捷先生 （六）会议的召集 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-070 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司 董事会同意选举应光捷先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过 之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江西星星科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方 式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知期限要求，会议通知及相关资 料于当日通过现场及电子邮件方式送达全体新任董事。本次会议由全体董事推选应 光捷先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，董事罗达益先生、 独立董事顾国强以通讯表决方式出席。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开 和表决程序 ...

公司公告 - 星星科技于12月15日晚间发布公告 [2] - 公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》 [2]

董高责任险购买 - 2025年12月13日董事会通过购买董高责任险议案[1] - 投保人是江西星星科技股份有限公司[1] - 被保险人是公司及全体董高[1] 保险相关数据 - 责任限额预计不超5000万元/年[1] - 费用预计不超50万元/年[1] - 期限为12个月/每期[1] 授权与审议 - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜[2] - 授权有效期至第六届董事会任期结束[3] - 议案提交2025年第六次临时股东大会审议[4]