卫宁健康科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市规范运作》等法律法规、规范性文件及《卫 宁健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的权益不受损害。独立董事 应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时 间和精力 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-088 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得 由国家知识产权局颁发的两项发明专利证书。具体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | | 专利申 | | 专利权 | 摘要 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 请日 | | 人 | | | | | | | | | 本申请提供一种医疗数据调取方法、装置 和计算机设备，属于数据安全技术领域。 所述方法包括：获取数据调取命令，所述 | | 医 疗 数 据调 | | | | | 卫宁健 | 数据调取命令用于指示调取数据库中至少 | | | | | 2021 | 年 | 康科技 | 一个目标表单中的至少一个目标数据；对 | | 取方法、装置 | ZL 2021 | 1 | 12 月 | 10 | 集团股 | 所述数据调取命令进行风险检测处理，确 | | 和 计 算 机 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-087 卫宁健康科技集团股份有限公司 注：专利权期限为二十年，自申请日起算。 上述专利目前已应用于公司产品。该发明专利的取得不会对公司 近期经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系， 发挥自主知识产权优势，提升公司的核心竞争力。 截至目前，公司及下属控股公司累计取得 20 项发明专利，5 项 实用新型专利，114 项外观设计专利。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月十三日 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控 股公司近日取得由国家知识产权局颁发的一项发明专利证书。具体情 况如下： | 专利名称 | | 专利号 | 专利申 | | 专利权 | 摘要 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 请日 | | 人 | | | | | | | | | 本申请提供一种智能导诊处理方法、装置、 电子设备 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-086 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 1、证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 2、票面金额：100 元/张，转股价格：17.71 元/股 3、2023 年第三季度，共有 0 张"卫宁转债"完成转股,转换成 公司股票 0 股。 4、截至 2023 年 9 月 28 日，"卫宁转债"余额 9,699,612 张。 5、转股期限：2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 15 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，卫宁健康科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司 债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债基本情况 1、可转债发行上市情况 经中国证券监督 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-085 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划预留期权授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、期权简称：卫宁 JLC9 2、期权代码：036546 3、行权价格：5.7 元/份 4、本次股票期权实际预留授予激励对象为 210 人，实际预留授 予数量为 19,478,600 份 5、授予日：2023 年 9 月 20 日 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 审核确认，卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已 完成 2022 年股权激励计划所涉股票期权授予登记工作，相关情况如 下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 9 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议， 审议通过《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要> 的议案》、《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核办法>的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议 案 ...

基于对公司未来发展的信心及对公司价值的充分认可，促进公司 持续、稳定、健康发展，以实际行动维护资本市场稳定和公司股东利 益，公司控股股东、实际控制人周炜先生、王英女士及其一致行动人 周成先生自愿承诺：自 2023 年 9 月 15 日起六个月内（2023 年 9 月 15 日至 2024 年 3 月 14 日）不减持本人持有的公司股份，包括承诺 期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项 产生的新增股份。 公司董事会将督促上述股东严格遵守承诺，并按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员 会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-081 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺未来六 个月内不减持公司股份的公告 控股股东、实际控制人周炜先生、王英女士及其一致行动人周 成先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 卫宁健 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 A：您好，感谢您的关注。医保和商保垂直领域的智能大 语言模型——"知问"系由我公司参股公司上海金仕达卫宁 软件科技有限公司发布，并非我公司发布。我公司于 2023 年 1 月开展了医疗垂直领域的大语言模型 - WiNGPT（卫宁健康 医疗语言大模型，以下简称 WiNGPT）的研发和训练工作。未 来，WiNGPT 将以 Copilot 辅助诊断模式融合到 WiNEX 产品中。 首先推出的场景包括医疗知识问答、互联网问诊、医疗报告小 结等，未来将与医院用户一起探索更丰富的实际应用场景。 WiNEX Copilot 产品预计将于 10 月 Winning World2023 大会 上正式发布。 Q：贵公司近日陆续中标千万级订单，WINEX 大模型何时推出？ 卫宁科技何时上市，有时间表？谢谢！ A：公司于 2023 年 1 月开展了医疗垂直领域的大语言模 型 - WiNGPT（卫宁健康医疗语言大模型，以下简称 WiNGPT） 的研发和训练工作。未来，WiNGPT 将以 Copilot 辅助诊断模 式融合到 WiNEX 产品中。首先推出的场景包括医疗知识问答、 互联网问诊、医 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路 演"网站（https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号；全景财经， 或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 7 日（周四）14:00-16:30，其中网络文字互动交流时间为 15:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2023 年中报业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ （问题征集二维码） 特此公告！ 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-080 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年网上集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 半年度报告及摘要已于 2023 年 8 月 18 日披露于巨潮资讯网 （http:/www.cninfo.com.cn） ...

公司业绩 - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为1,659.16万元，同比下降75.20%[3] - 公司2023年上半年营业收入为1191.84亿元，同比增长8.75%[12] - 公司2023年上半年营业收入为877,621,297.26元，较去年同期的750,435,402.27元有所增长[164] - 公司2023年半年度营业总收入为1,191,843,074.22元，较去年同期有所增长[161] - 公司2023年半年度净利润为-16,603,859.15元，与去年同期相比出现亏损[162] - 公司2023年半年度净利润为60,671,996.57元，较去年同期的92,642,197.35元有所下降[165] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-285,479,278.61元，较去年同期的-209,401,779.93元有所下降[166] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-241,184,272.61元，较去年同期的-112,021,903.45元有所下降[167] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-241184272.61元，较去年同期的-112021903.45元有所下降[167] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-285,479,278.61元，较去年同期的-209,401,779.93元有所下降[166] 业务发展 - 公司主要业务为提供医疗健康卫生信息化解决方案，业务覆盖智慧医院、区域卫生、基层卫生、公共卫生、医疗保险、健康服务等领域[17] - 公司采用"1+X"发展战略，其中"1"是WiNEX系列产品，"X"是数字化产品、数据服务创新、互联网医院、医药险联动等数字健康应用场景[17] - 公司新一代WiNEX产品持续推进知名公立三甲医院、大型民营医疗集团等全国范围内医疗机构全面落地[18] - 公司助力北京大学人民医院打造数字化医院新标杆，已完成项目交付并实现平稳切换上线[18] - 云医纳里股份提供互联网医疗应用服务的医疗机构突破9,000家，月活跃用户数超过2,100万[18] - 沄钥科技致力于构建共享、共赢的健康新生态，通过RiNGNEX平台打通医、药、健、险运营体系[18] 财务状况 - 公司总资产为780.83亿元，较上年末下降0.17%[12] - 公司2023年半年度报告显示，资产负债率为32.89%，较上年同期下降1.57%[155] - 公司流动资产合计为4,123,807,274.31元，较上年末略有增长[157] - 公司非流动资产合计为3,684,481,290.01元，较上年末有所增加[158] 股权结构 - 公司股本截至2023年6月30日为2,147,737,004.00元[doc id='183'] - 公司控股股东为周炜、王英夫妇，周成系周炜、王英夫妇之子[128] - 公司股东持股情况显示，周炜持股8.22%，王英持股4.96%，刘宁持股4.82%，持股5%以上的股东合计持股19.73%[115][117] - 公司控股股东周炜、王英与多个私募基金签署一致行动协议，合计持有公司股份19.73%[118][119]

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-078 卫宁健康科技集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 的规定，卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）编制 的 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意卫宁健康科技集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 ［2021］311 号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 970.2650 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金 总额为人民币 970,265,000.00 元，扣除各项发行费用不含税金额合 计 人 民 币 9,055,3 ...