证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-070 深圳金信诺高新技术股份有限公司 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第九次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 第四届董事会 2024 年第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》 截至本公告披露日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共 计 10,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并及时将相关募集资金的归还情 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-069 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日 和2023年12月21日召开第四届董事会2023年第十四次会议和2023年第五次临时 股东大会审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 为保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合性金融 服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机构、非金 融机构等）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、 项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押 汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包括但不 限于履约担保、产品质量担保、融资租赁、保理、保证、代付等业务）的顺利完 成，为子公司提供人民币215,000万元担保额度。其中，公司为资产负债率为70% 以上的子公司提供担保的额度为人民币170, ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-065 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届监事会 2024 年第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》 经审议，监事会认为：本次深圳讯诺增资扩股，有利于提升组织活力和竞争 能力，进一步绑定高速业务核心管理、业务及技术人员。公司对深圳讯诺保持控 一、监事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第七次会议通知于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2024年9月25日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议， 出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行8500万股，发行价6.26元/股，募资总额53210万元，净额51284.15万元[1] 资金投向 - 高速率线缆等生产项目投资31893.95万元，拟投入募资22300万元[4] - 高性能特种电缆及组件生产项目投资10519.49万元，拟投入8000万元[4] - 卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目投资11033.71万元，拟投入7000万元[4] - 补充流动资金拟投入募资13984.15万元[4] 股权变动 - 深圳讯诺增资前注册资本3289.7752万元，金信诺持股90%，增资1000万元后，金信诺持股降至81%[5] - 赣州超讯诺增资后持股17.11%，李军持股1.89%[6] - 本次增资资金来自8名高速业务核心人员，副总经理李军出资126.58万元[9]

增资情况 - 赣州超讯诺按9000万元投前估值向深圳讯诺增资1000万元，365.53万元计注册资本，634.47万元计资本公积金[2][17] - 增资后公司持深圳讯诺股权降至81%，其注册资本增至3655.3058万元[3] 财务数据 - 2024年7月31日深圳讯诺资产33878.11万元、负债33081.17万元、净资产796.93万元[13] - 2024年1 - 7月深圳讯诺营收14766.52万元、利润总额 - 80.48万元、净利润 - 91.15万元[13] 交易安排 - 协议签署后2个月内且股东会决议后，赣州超讯诺付首笔400万元；12个月内付600万元[20] - 首笔款到位7个工作日内，深圳讯诺出具出资证明并登记股东名册[20] 业务情况 - 2024年上半年公司高速业务规模快速增长，与多家主流厂商建立供应关系[26] 审议情况 - 《关于控股子公司深圳讯诺科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》经多会审议通过，尚需股东大会审议[30][31][32]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-068 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月25日召 开第四届董事会2024年第八次会议审议并通过《关于召开2024年第五次临时股东 大会的议案》，董事会决定于2024年10月11日召开2024年第五次临时股东大会。 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和 要求。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年10月11日下午14:00 网络投票时间为： （1）于股权登记日2024年10月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行8500万股，发行价6.26元/股，募资总额53210万元，净额51284.15万元[1] - 高速率线缆等四个项目拟投入募资分别为22300万元、8000万元、7000万元、13984.15万元[4] 股权变动 - 2024年7月31日深圳讯诺全部股东权益价值8917万元，赣州超讯诺按投前估值9000万元增资1000万元[6] - 增资后深圳讯诺注册资本由3289.7752万元增至3655.3058万元，公司持股比例由90%变为81%[6] - 赣州超讯诺增资后认缴注册资本625.42万元，持股17.11%；李军增资后认缴69.09万元，持股1.89%[7] 其他事项 - 高速业务核心8人向赣州超讯诺增资，副总经理李军出资126.58万元[9] - 独立董事等同意部分募投项目实施主体股权结构调整，待股东大会审议[10][11][13][14]

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-066 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于控股子公司深圳讯诺科技有限公司 增资扩股暨关联交易的公告 且目前持有赣州超讯诺12.66%的份额，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 关联交易》等相关规定，赣州超讯诺为公司关联方，本次深圳讯诺增资扩股事项 涉及关联交易。 （三）本次交易的审议程序 1、公司于2024年9月25日召开第四届董事会2024年第八次会议和第四届监事 会2024年第七次会议，审议通过了《关于控股子公司深圳讯诺科技有限公司增资 扩股暨关联交易的议案》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"金信诺"）于 2024 年 9 月 25 日召开第四届董事会 2024 年第八次会议和第四届监事会 2024 年第七次 会议，审议通过了《关于控股子公司深圳讯诺科技有限公司增资扩股暨关联交易 的议案》，基于目前公司高速业务持续快速发展，同时为扩大运营资金，进一步 绑 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-064 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第八次会议通知于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本议案已经第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，尚需 要经过股东大会审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》 深圳讯诺增资扩股完成后，公司持有深圳讯诺的股权比例由 90%变更为 81%。 因深圳讯诺为公司向特定对象发行股票的募投项目"高速率线缆、连接器及组件 生产项目" ...

担保额度 - 2024年为子公司提供担保额度21.5亿元[2] - 已审议通过担保总额不超23.549亿元[9] - 对子公司担保总额不超23.5亿元[9] 凤市金信诺情况 - 2023年末营收1.01亿元，净利润 - 2668.92万元[5] - 2024年6月末营收4336.91万元，净利润 - 870.76万元[5] - 最近一期资产负债率55.65%，可用担保额度6300万元[6] 反担保 - 为凤市金信诺提供500万元连带责任反担保[3][7] - 反担保范围含代偿还款项及费用[7] - 反担保金额债权本金最高限额500万元[7] 实际担保 - 实际担保总额不超5.463973亿元[10] - 对合并报表内子公司担保余额超5.414973亿元[10] 其他 - 无对外、逾期、涉诉担保及败诉损失金额[10]