募集资金情况 - 公司2023年1月10日向特定对象发行8500.00万股，发行价6.26元/股，募集资金总额53210.00万元，净额51284.15万元[1] - 2024年募集资金直接投入募投项目9989.66万元，累计投入27819.04万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户结余4542.61万元[2] - 发行费用总额1925.85万元，以募集资金置换已支付的发行费用237.36万元[5] - 报告期末公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额20000.00万元[5] - 报告期末累计利息收入、理财收益扣除手续费净额1077.50万元[5] 项目实施调整 - 2024年3月14日，公司不再纳入济南讯诺为高速率线缆等项目实施主体，实施地点减少[15] - 2024年4月10日，公司新增泰国主体和地点，调整项目实施场地获取方式、内部投资结构等[16] - 2024年12月26日，公司增加东莞讯诺为高速率线缆等项目实施主体，实施地点增加[17] 资金使用安排 - 2024年3月14日，公司拟使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[20] - 2024年9月27日，公司拟使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，此前资金已归还[21] - 2024年1月19日，公司同意使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[25] 项目投资进度 - 高速率线缆等项目承诺投资24500.00万元，调整后22300.00万元，本年度投入9578.41万元，累计投入13184.79万元，进度59.12%[33] - 高性能特种电缆及组件生产项目承诺投资9600.00万元，调整后8000.00万元，本年度投入230.75万元，累计投入257.75万元，进度3.22%[33] - 卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目承诺投资7900.00万元，调整后7000.00万元，本年度投入180.15万元，累计投入390.84万元，进度5.58%[33] - 补充流动资金承诺投资17500.00万元，调整后13984.15万元，本年度投入0.35万元，累计投入13985.66万元，进度100.01%[33] 项目未达进度原因 - 高速率线缆等项目未达进度，受相关芯片、GPU模组等服务器核心器件供应影响[34] - 高性能特种电缆及组件生产项目未达进度，因特种业务审价增加投入，公司需评估风险[34] - 卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目未达进度，因2024年卫星互联网行业发展进程不及预期[34] 其他资金相关 - 截至2024年12月31日，公司共使用3231.28万元自有外汇支付募投项目资金并完成等额置换[37]

业务开展 - 2023年12月27日拟开展沪铜期货套期保值，保证金不超2000万元，周期至2024年12月27日[1] - 2024年12月26日拟开展沪铜期货套期保值，保证金不超2000万元，周期至2025年12月26日[2] - 2023年12月27日公司及子公司拟开展外汇衍生品业务，交易额度不超8000万美元，保证金不超800万美金[3] - 2024年12月26日公司及子公司拟开展外汇衍生品业务，交易额度不超8000万美元，保证金不超800万美金[4] 业务占用额度 - 2024年度沪铜期货套期保值业务期末占用额度1145.57万元，未超获批额度[5] - 2024年度外汇衍生品业务期末占用额度650万美金，未超获批额度[5] 业务风险与措施 - 沪铜期货套期保值业务存在价格波动等风险[5][6] - 外汇衍生品交易业务存在市场等风险[7] - 公司针对两类业务采取风险控制措施[8][9][10] 保荐意见 - 保荐机构对公司2024年度证券与衍生品投资情况无异议[11]

1、公司于 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会 2023 年第十五次会议， 审议通过了《关于开展沪铜期货套期保值业务的议案》，公司拟利用期货市场的 套期保值功能，使用自有资金开展沪铜期货套期保值业务，投入的保证金不超过 人民币 2,000 万元，业务周期为 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 27 日，在 业务周期内上述保证金额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于同日刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展沪铜期货套期保值业务的公告》 （公告编号：2023-138）。 2、公司于 2024 年 12 月 26 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议，审 议通过了《关于开展沪铜期货套期保值业务的议案》，公司拟利用期货市场的套 期保值功能，使用自有资金开展沪铜期货套期保值业务，投入的保证金不超过人 民币 2,000 万元，业务周期为 2024 年 12 月 27 日至 2025 年 12 月 26 日，在业 务周期内上述保证金额度可循环滚动使用。 中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意 ...

关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、2024 | 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | | 二、2024 | 年度营业收入扣除情况表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 ...

公司结构 - 纳入合并范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表的比例均为100%[1] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[5] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表1名[6] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名[16] 人员情况 - 公司全员工总数为3204人[18] - 员工中博士3人，硕士研究生52人，本科生457人，专科生859人[18] 业务拓展 - 公司将延续“海外、特种、创新”三大举措拓展业务[9] 制度建设 - 公司制定多项制度规范信息披露[11][12] - 公司建立《财务会计制度》，设置独立会计机构，人员分工明确，实行岗位责任制[19] - 公司实施全面预算管理制度，规范预算编制、审定、下达和执行程序[20] - 公司制定《募集资金使用管理办法》，2025年初编制《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，经审核和核查[26] - 公司制定《固定资产管理办法》，每年至少组织一次全面固定资产盘点[28] - 公司制定《财务管理制度——采购与付款制度》，规范存货采购与付款程序[31] - 公司制订《工厂车间现场管理办法》等制度，完成标准成本制订等工作[34] - 公司制定《财务管理制度——销售与收款制度》，规范销售与收款业务[40] - 公司依据相关规定制定《关联交易管理办法》，规范关联交易[49] 内控标准 - 公司财务报告内部控制缺陷认定标准中，营业收入潜在错报重大缺陷为错报金额≥基准5%，重要缺陷为基准2%≤错报金额＜基准5%，一般缺陷为错报金额＜基准2%[56] - 公司财务报告内部控制缺陷认定标准中，利润总额潜在错报重大缺陷为错报金额≥基准5%，重要缺陷为基准2%≤错报金额＜基准5%，一般缺陷为错报金额＜基准2%[56] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：营业收入潜在错报，重大缺陷为错报金额≥基准5%，重要缺陷为基准2%≤错报金额＜基准5%，一般缺陷为错报金额＜基准2%；利润总额潜在错报同理[59] - 非财务报告内部控制重大缺陷迹象包括公司决策程序不科学致重大决策失败等[59] - 非财务报告内部控制重要缺陷迹象包括公司决策程序不科学对经营产生中度影响等[60] - 非财务报告内部控制一般缺陷迹象为除重大、重要缺陷之外的其他控制缺陷[61] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[62][63] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[64] - 内部控制评价报告基准日，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[65] - 内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[65] - 内部控制评价报告基准日至发出日，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[65] - 保荐机构认为公司建立了较完善法人治理结构和内部控制体系，2024年度内部控制评价报告基本反映实际情况[66]

公司治理 - 2024年召开15次董事会，独立董事第四届应参加11次实参加8次，第五届应参加4次实参加2次[4][5] - 2024年召开8次股东大会，独立董事出席8次[5] 委员会工作 - 2024年独立董事组织召开3次提名委员会会议，审议通过7项议案[5] - 2024年独立董事参加4次审计委员会会议，审议通过13项议案[6] - 2024年独立董事参加3次专门会议，审议通过7项议案[7][8] 履职情况 - 2024年独立董事未独立聘请中介机构等多项未履职情况[8] - 2024年独立董事委托征集表决权，无股东委托表决[8][9] - 2024年独立董事出席股东大会与中小股东交流[9] - 2024年度独立董事现场工作约十五天[11] 议案审议 - 2024年9月25日审议通过控股子公司增资扩股权暨关联交易议案[13] - 2024年12月4日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[13] - 2024年4月25日审议通过续聘审计机构议案[15] - 2024年4月25日审核通过董高2023年度薪酬发放议案[17] - 2024年10月8日审议通过董事会换届等议案[16] - 2024年10月24日审议通过聘任高管议案[17] - 2024年1月、3月、10月审核通过激励计划相关议案[18][19][20] 人员变动 - 2024年10月8日刘春华辞财务总监，李芳接任[15] - 2024年10月24日李芳不再担任，伍婧娉代行职责[16] 未来展望 - 2025年公司独立董事将继续履职并提建设性意见[21]

深圳金信诺高新技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王诚） 全体股东及股东代表： 大家好！作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人按照根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件以及和《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》 《深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的要求，在 2024 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司 的经营状况，积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案， 充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是 社会公众股股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 王诚，无境外永久居留权，出生于 1955 年，武汉大学经济学学士、硕士，中国 社会科学院研究生院经济学博士。曾任广西经济管理学院教师、中国社科院经济所宏 观室主任；曾任北京外国经济学说研究会理事 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （黄文锋） 全体股东及股东代表： 作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"），本人严格按照《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件以及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》《深圳金信诺高新 技术股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的要求，在 2024 年度勤勉地履行 了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积 极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股 东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 黄文锋，中国国籍，无境外居留权，出生于 1965 年，西安交通大学管理学硕士、 西南财经大学管理学（会计学）博士，博士生导师、教授、注册会计师，广东省经济 学家企业家联谊会副会长，广东省优秀教师。2001 年至 2 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事王诚、黄文锋、李静独立性[1] - 独立董事符合独立性要求且无影响独立性情形[1] - 独立董事有效履职并提供专业意见[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月23日[2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.5元提升至2024年的0.02元，同比增长104% [1] - 每股净资产从3.13元增至3.27元，同比增长4.47% [1] - 每股公积金从2.29元增至2.39元，同比增长4.37% [1] - 每股未分配利润从-0.16元改善至-0.14元，同比增长12.5% [1] - 营业收入从19.98亿元增至21.37亿元，同比增长6.96% [1] - 净利润从-3.27亿元扭亏为盈至0.13亿元，同比增长103.98% [1] - 净资产收益率从-14.82%提升至0.58%，同比增长103.91% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有12699.21万股，占流通股比例23.99%，较上期减少1279.82万股 [1] - 赣州发展投资控股集团有限责任公司为第一大股东，持有4622.43万股，占比8.73%，持股未变 [2] - 黄昌华为第二大股东，持有3504.81万股，占比6.62%，持股未变 [2] - 香港中央结算有限公司增持64.48万股，持股比例升至1.27% [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC新进持股243.53万股，占比0.46% [2] - 横琴广金美好科新十三号私募证券投资基金减持153.14万股，持股比例降至0.61% [2] - 郑军、盐城大丰高鑫金诺产业投资管理合伙企业、深圳市赛硕青云一号私募证券投资基金退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]