公司章程修订概述 - 杭州初灵信息技术股份有限公司于2024年5月对公司章程进行了全面修订 旨在规范公司组织与行为 维护股东 债权人和公司的合法权益 [1] - 此次修订涵盖公司经营宗旨 股份管理 股东与股东大会 董事会 监事会等多方面内容 对公司未来发展具有重要意义 [1] - 章程修订将有助于公司进一步完善公司治理结构 提升运营效率 保障公司和股东的利益 [3] 公司经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨是致力于为社会创造简单 高效 轻松的信息交换方式 持续投入研发 制造 销售及服务 增强产品竞争力 为股东谋取最大收益 [1] - 经营范围包括许可项目第一类增值电信业务 以及一般项目如技术服务 软件开发 设备制造与销售等 [1] 股份管理 - 公司股份总数为21374.9479万股 均为普通股 股份发行遵循公开 公平 公正原则 同股同权 [1] - 公司可通过多种方式增减资本 在特定情况下可收购本公司股份 并明确了收购方式 决策程序及后续处理 [1] - 对股份转让有严格规定 发起人及董监高人员的股份转让受限 且对短线交易行为进行了规范 [1] 股东与股东大会 - 股东享有获取股利 参与股东大会 监督公司经营等权利 同时需承担遵守法规和章程 缴纳股金等义务 [2] - 股东大会作为公司权力机构 拥有决定经营方针 选举更换董监事等多项职权 对担保 重大资产交易 关联交易等重大事项的审议标准和程序进行了详细规定 [2] - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会 对召集 提案 通知 召开 表决和决议等环节都制定了严格规则 [2] 董事会与高级管理人员 - 董事会由七名董事组成 其中独立董事三名 对股东大会负责 行使召集股东大会 执行决议 决定经营计划等多项职权 [2] - 董事会设专门委员会 负责特定事项的审议和建议 董事长由董事会选举产生 行使主持会议 督促决议执行等职权 [2] - 公司设总经理及其他高级管理人员 对董事会负责 行使组织经营管理 拟订制度方案等职权 [2] 监事会 - 监事会由三名监事组成 包括股东代表和职工代表 负责监督董事会和高级管理人员的行为 检查公司财务等 [2] 其他规范事项 - 公司章程还对公司财务会计制度 利润分配 审计 通知和公告 合并分立增资减资 解散和清算以及章程修改等方面进行了全面规范 [3]

公司运营与治理 - 公司于2025年9月29日召开第五届第二十二次董事会会议，审议了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案 [1] - 公司当前市值为57亿元 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月，公司营业收入中软件和信息技术服务业占比48.8% [1] - 2025年1至6月，公司营业收入中通信设备制造业占比42.45% [1] - 2025年1至6月，公司营业收入中其他业务占比8.75% [1]

公司财务决策 - 公司董事会审议通过使用不超过人民币2亿元闲置自有资金购买中低风险理财产品 [1] - 该资金额度有效期为董事会审议通过之日起二年内，且资金可滚动使用 [1] - 此举旨在提高资金使用效率并增加收益，且不影响公司日常经营和资金安全 [1] 公司营收构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中软件和信息技术服务业占比48.8% [1] - 通信设备制造业营收占比为42.45% [1] - 其他业务营收占比为8.75% [1] 公司市场表现 - 公司当前收盘价为26.4元 [1] - 截至发稿，公司市值为57亿元 [1]

每经AI快讯，9月29日，初灵信息（300250）(300250.SZ)公告称，公司于2025年9月29日召开董事会审 议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟将318,000股回购股份的用途从"为维护公司价 值及股东权益所必需，回购的股份将在披露本回购完成公告十二个月后根据相关规则予以出售。"变更 为"用于注销并相应减少注册资本"。该议案尚需提交股东大会审议。此次变更不会对公司经营、财务、 研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权变化，也不会改变公司上市地 位。 ...

公司股份回购用途变更 - 公司董事会于2025年9月29日审议通过议案，拟将318,000股回购股份的用途从“为维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份将在披露本回购完成公告十二个月后根据相关规则予以出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本” [1] - 该议案尚需提交股东大会审议 [1] - 此次变更不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权变化，也不会改变公司上市地位 [1]

公司于 2025 年 1 月 3 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。回购股份价格不超过人民 币 18.00 元/股。按本次回购资金最高人民币 3,000 万元测算，预计可回购股 份数量约为 1,666,667 股，约占公司目前总股本的 0.78%；按本次回购资金最低 人民币 1,500 万元测算，预计可回购股份数量约为 833,333 股，约占公司目前 总股本的 0.39%。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案 之日起 3 个月内。回购方案具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在巨潮资讯 网披露的《回购股份报告书》（公告编号：2025-002）。 2025 年 4 月 2 日，公司披露《关于回购股份进展暨回购完成的公告》，实 际回购时间区间为 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 3 月 31 日。截至本公告披 露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 954,100 股，占 公司当前总股本的 0.4457%，最高成交价为 ...

公司财务决策 - 公司计划使用不超过2亿元闲置自有资金购买理财产品 [1] - 理财产品风险等级限定为中低风险的R1、R2、R3型 [1] - 该理财额度有效期为自董事会审议通过之日起二年内 [1] 资金使用原则 - 理财行为以确保资金安全和不影响日常经营为前提 [1] - 购买理财产品的资金额度允许在有效期内滚动使用 [1]

杭州初灵信息技术股份有限公司 章 程 2024 年 5 月 杭州初灵信息技术股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司注册名称 中文名称：杭州初灵信息技术股份有限公司 英文名称：Hangzhou CNCR-IT Co.,Ltd 第三条 公司住所：杭州市滨江区西兴街道物联网街 259 号，邮政编码：310051。 第四条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。 公司系由原杭州初灵信息技术有限公司整体变更，并由全体发起人采取发起设 立方式设立；公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营 业执照号为 330108000000748。 第五条 公司为永久存续的股份有限公司，实行独立核算、自主经营、自负盈亏。 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 全部资产对公司的债务承担责任。 第六条 公司于 2011 年 7 月 14 ...

二、《公司章程》具体修订内容 本次《公司章程》修订的内容具体对照情况如下： | 序 号 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第七条 | 公司注册资本为人民币 21,406.7479 | 第七条 公司注册资本为人民币 21,374.9479 万 | | | | 万元。 | 元。 | 证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2025-049 杭州初灵信息技术股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更部分回购股份用途并 注销的议案》、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现将有关事项 公告如下： 一、注册资本变更情况 为了维护广大投资者利益，进一步提振投资者信心，公司拟对于 2025 年 1 月 3 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的 议案》所实施回购的股份中的 31 ...

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2025-048 杭州初灵信息技术股份有限公司 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选， 选择中低风险、流动性较好、安全性高的理财产品，包括银行及其他金融机 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高杭州初灵信息技术股份有限公司（以下称"公司"或"初灵信息"） 的资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加收益，公司于 2025 年 9 月 29 日召 开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理 财产品的议案》，同意公司在不影响日常经营和确保资金安全的情况下，拟使用 不超过人民币 2 亿元闲置自有资金购买中低风险的理财产品，在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起二年内有效。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 公司本次使用闲置自有资金购买理财产品属于董事会审批权限范围内，无需提交 股东大会审议。具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金购 ...