会议相关 - 2025年4月22日召开第六届董事会第十七次会议，7名董事全到[2] - 公司将于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[26] 报告审议 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》等多项报告，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][10] 津贴与审计 - 独立董事2025年度津贴为7.2万元（含税）/人，提交2024年年度股东大会审议[11] - 审议通过续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构的议案，需提交股东大会审议[13] 资金相关 - 公司及子公司2025年度拟向银行申请不超10亿元综合授信额度[14] - 公司拟使用不超5亿元闲置自有资金进行现金管理[18] 科研投入 - 公司2025年启动科研项目预计投入6480万元[22] 股票相关 - 2023年已授予但未归属的962.50万股第二类限制性股票将作废[23] - 《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》获6票同意通过，关联董事回避表决[24] 人事聘任 - 《关于聘任公司副总经理的议案》获全体董事7票同意通过[25]

关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-013 新开普电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024年度利润分配预案：以截止2024年12月31日公司总股本476,348,393 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.80 元人民币（含税），合计派发现金 股利为人民币 38,107,871.44 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。 2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、审议程序 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第六届 董事会第十七次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于审议新开 普电子股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024 年度股东大会审议批准。 二、利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2 ...

证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-021 新开普电子股份有限公司 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第 六董事会第十七次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止实 施 2023 年限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"），对于 298 名激励对象已获授但尚未归属的 962.50 万股第二类限制性股票进行作废，与之配套的《新开普电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。现将有关事项说明 如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 5 月 16 日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议通 过了《关于<新开普电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<新开普电子股份有限 ...

新开普电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于终止实施2023年限制性股票激励 计划的核查意见 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》和《新开普电子股份有限公司章程》等有关规定， 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会就终止 实施2023年限制性股票激励计划的事项履行了审议程序，并发表核查意见： 在公司继续实施股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果的情 况下，终止实施本次激励计划符合公司的整体发展方向，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形，不影 响公司管理层及核心员工的勤勉尽责，相关人员将继续认真履行工作职责，为 股东创造价值。公司董事会薪酬与考核委员会同意将本事项提交公司第六届董 事会第十七次会议审议。 新开普电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 二〇二五年四月二十二日 第 1 页 共 1 页 ...

新开普电子股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11692 号 新开普电子股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 二、 内部控制自我评价报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11692 号 新开普电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了新开普电子股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 （本页无正文） 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控 ...

新开普电子股份有限公司 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11691 号 审计报告及财务报表 新开普电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-113 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11691 号 新开普电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了新开普电子股份有限公司（以下简称贵公司）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重 ...

植德律师事 北京植德律师事务所 关于新开普电子股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划事项的 北京植德律师事务所 Merits&Tree Law Offices 法律意见书 植德(证)字[2023]017-4 号 二〇二五年四月 植德(证)字[2023]017-4 号 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 12 层邮编: 100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower,No.1 Dongzhimen SouthStreet, Dong cheng District,Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于新开普电子股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划事项的 法律意见书 致:新开普电子股份有限公司 北京植德律师事务所(以下称"本所")接受新开普电子股份有限公司(以 下称"新开普"或"公司"）的委托,担任公司实行 2023年限制性股票激励计 划(以下称"本次激励计划 ...

会议召开情况 - 2024年董事会召开4次，股东大会召开1次[5] - 2024年董事会审计委员会召开7次，薪酬与考核委员会召开1次[6][10] 人员聘任与履职 - 2024年续聘立信会计师事务所，聘任赵鑫为董事会秘书[17][18] - 2024年独立董事履职尽责，2025年将继续提建议[12][22] 激励计划调整 - 2024年调整2023年限制性股票激励计划首次授予人数及数量[21] - 2024年作废2023年限制性股票激励计划部分未归属股票[21] 其他事项 - 2024年未涉及关联交易，按要求披露报告，内控无重大缺陷[16][21]

会议召开情况 - 2024年董事会召开4次，股东大会召开1次[6] - 2024年提名委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议[7][9] 公司决策事项 - 2024年审议通过续聘立信会计师事务所为审计机构[16] - 2024年同意聘任赵鑫为董事会秘书[18] - 2024年通过调整2023年限制性股票激励计划相关议案[20] 合规与履职情况 - 2024年按要求披露财报，内控有效无重大缺陷[15] - 2024年董事及高管薪酬符合规定[19] - 2024年未涉及应披露关联交易等事项[20] - 独立董事2024年履职，2025年将继续提建议[21]

会议召开情况 - 2024年董事会召开4次，股东大会召开1次[5] - 2024年审计委员会召开7次会议，提名委员会召开2次，薪酬与考核委员会召开1次[6][10] 人员履职与聘任 - 独立董事王振华2024年履职积极，2025年将继续履职提建议[5][22] - 2024年聘任赵鑫为董事会秘书，程序合规[19] 公司事项审议 - 2024年审计委员会审议各季度审计报告及计划等议案[9] - 2024年调整2023年限制性股票激励计划首次授予情况[21] 其他情况 - 2024年按要求披露报告，内控无重大缺陷，未换审计机构[16][18] - 2024年未涉及应披露关联交易等事项[22]