苏博先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。因此，我 们同意该议案。 上海天玑科技股份有限公司 独立董事关于对选举公司非独立董事的独立意见 我们作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，参加 了公司第五届董事会第十二次临时会议，我们认真阅读了相关会议资料。根据《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司 规范运作指引》及《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制 度的有关规定，我们对第五届董事会第十二次临时会议的相关事项进行认真审议并 作出如下独立意见： 董事会于近日收到公司非独立董事肖作毅先生申请辞去董事的报告，肖作毅先生因 个人原因申请辞去公司非独立董事职务，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审 核通过，公司董事会同意提名苏博先生担任公司非独立董事，任期自股东大会审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。 张双鹏 乐嘉锦 孙冬喆 2023年 月 日 （以下无正文） （此页无正文，为上海天玑科技股份有限公司独立董事关于对选举公司非独立董事 的独 ...

资产出售 - 公司2023年9月28日拟出售杭州萧山区资产[2] - 标的土地面积83.1平方米，建筑面积1535.39平方米[2] 资产数据 - 截至2023年9月25日，标的账面原值1739.56万元[5] - 已计提折旧等282.35万元，账面净额1457.21万元[5] 交易影响 - 本次交易预计对当期损益影响约1400万元[2][7] - 不涉及管理层变动、关联交易等[6]

审计安排 - 独立董事认为容诚会计师事务所具备承接公司审计业务资质、条件和能力[2] - 公司拟聘请容诚为2023年度财务审计机构并提交股东大会审议[2]

公司基本信息 - 公司于2011年7月19日在深交所创业板上市，首次发行1700万股[12] - 公司注册资本和实收资本均为31345.7493万元[13] - 公司股份每股面值为1元[18] - 公司股份总数为31345.7493万股，均为普通股[21] 股东信息 - 陆文雄等五人认购股份及占比分别为15443550股（30.8871%）、8355350股（16.7107%）、7740400股（15.4808%）、6952000股（13.9040%）、3125250股（6.2505%）[20] - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%[26] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[29] - 持有1%以上有表决权股份股东可征集股东委托出席股东大会[33] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[37] 重大事项审议 - 重大交易需股东大会审议标准：资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等[15] - 购买或出售资产交易累计达最近一期经审计总资产30%，由股东大会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[44] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[44] - 对外担保等特定情形须经股东大会审议[44] - 对外提供财务资助等特定情形须提交股东大会审议[46] - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上须经股东大会审议[46] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 7种情形公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[48] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到后10日内书面反馈[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可在特定情况提议召开临时股东大会[52] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[55] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[78] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[78] - 董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[84] - 独立董事需具有五年以上相关工作经验[84] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[92] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知[97] - 代表十分之一以上表决权的股东等七种情形下董事会应召开临时会议[97] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[99] - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避[100] 利润分配相关 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[118] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[120] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上及二分之一以上独立董事表决通过[121] - 股东大会审议利润分配方案需经出席股东所持表决权的二分之一以上通过[122] - 公司可采用现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分红[124] 其他 - 公司需在会计年度结束后4个月内报送年报等[118] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[131] - 公司合并或分立，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[139][140] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[143] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[143]

上海天玑科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次临时会议相关事项的 事前认可意见 孙冬喆 2023年 月 日 公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规 的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意将《关于拟变更 会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第十二次临时会议审议。 （以下无正文） （此页无正文，为上海天玑科技股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第十二 次会议相关事项的事前认可意见之签字页） 独立董事签名： 张双鹏 乐嘉锦 我们作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，参加 了公司第五届董事会第十二次临时会议，我们认真阅读了相关会议资料。根据《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司 规范运作指引》及《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制 度的有关规定，我们对第五届董事会第十二次临时会议的相关事项进行认真审议并 作出如下事前认可意见： 容诚会计师事务所具备承接公司审计业务的资质、条件和能力，在执业过程中 坚持独立审计的原则，具备足够专业胜任能力和投资者保护能力，满足公司财务审 ...

财务审计 - 公司拟变更2023年度财务审计机构为容诚会计师事务所[1] 资产处置 - 公司拟出售位于杭州市萧山区的资产[3] 地址与章程 - 公司拟变更注册地址并修订公司章程部分条款[6] 决策表决 - 相关事项同意票数均占监事会有效表决权票数的100%[2][3][6]

股东大会时间 - 现场会议时间为2023年10月19日14:30[1] - 网络投票时间为2023年10月19日9:15 - 15:00[1][17] - 股权登记日为2023年10月16日[1] - 现场会议登记时间为2023年10月18日9:00 - 11:30、13:00 - 15:00[8] 会议地点及联系方式 - 会议地点在上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼[1] - 联系人是聂婷、陈思菡，电话021 - 23521259，传真021 - 23521380[10] - 电子邮箱为public@dnt.com.cn，通讯地址同会议地点，邮编200233[12] 议案相关 - 本次审议4项议案，议案4需三分之二以上表决权通过，其他半数以上[4] - 可审议提案包括拟变更会计师事务所、选举非独立董事等[20] 其他 - 证券号码为300245，简称为天玑科技，公告编号为2023 - 057[22][23] - 有股东参会统计表[23] - 委托代表出席需授权，有效期至大会结束[20][22]

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-055 上海天玑科技股份有限公司 关于变更注册地址并修订<公司章程>部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天玑科技"）于2023 年9月28日召开了第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于变更注册 地址并修订<公司章程>部分条款的议案》，该议案尚需提交公司2023年第二次临 时股东大会以特别决议审议，现将有关事宜公告如下： 一、公司注册地址变更情况 根据公司经营发展的需要，拟对注册地址进行变更，公司注册地址由"上海 市青浦工业园区清河湾路1200号1008室"变更至"上海市闵行区田林路1016号科 技绿洲三期6号楼"（最终注册地址以市场监督管理局登记信息为准）。 二、公司章程修订情况 公司拟根据上述注册地址变更事项同时对《公司章程》的相关条款进行修订， 具体修订内容如下： | 序号 | 原条款 | | | | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

会议相关 - 公司于2023年4月23日等日期召开第五届董事会第七至十一次会议[1] 人员情况 - 董事肖作毅因公务未亲出席，委托苏玉军出席表决[1] - 肖作毅作书面说明并致歉，对决议无异议[2]

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-052 上海天玑科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.变更前会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信会计师事务所"）；拟变更后会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）。 2.变更会计师事务所的原因：鉴于立信会计师事务所已连续多年为公司提供 审计服务，根据公司审计工作的需要，综合考虑公司自身发展情况，公司拟变更 会计师事务所，聘请容诚会计师事务所为公司2023年度财务审计机构。公司已就 变更会计师事务所事宜与立信会计师事务所进行了充分沟通，立信会计师事务所 对变更事宜无异议。 3.公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在 异议，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开了 第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》， 同意续聘容 ...