| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，本次会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本 次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部 门规章和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于不向下修正"瑞丰转债"转股价格的议案》 公司董事会决定本次不向下修正"瑞丰转债"转股价格，且在未来六个月内 （即 2023 年 10 月 14 日至 2024 年 4 月 13 日），如再次触发"瑞丰转债"转股价 格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 表决结果：9 票同意、0 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 董事会议事规则 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《山东瑞丰高分子材料股份有限公司章程》（下 称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 董事会议事规则 （四）董事长认为必要时； （五）1 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 募集资金管理办法 第一条 为了规范山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行 注册管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指通过公开发行股票及其衍生品种（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行股票向 投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金的使用以合法、合规、追求效益为原则，坚持周密计划、 精打细算、规范运作，正确把握投资时机和进度，控制投资风险，作到资金使用 规范、公开、透明。 第四条 公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的规定， 及时、准确地披露募集资金使用情况。 第五条 凡违反本办法，致使公司遭受损失时（包括经济损失和名誉损失）， 应视具体情况，给予相关责任人以处分；必要时，相关责任人应承担相应民事赔 偿责任。 第二章 募集资金的存放 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于不向下修正瑞丰转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2023 年 10 月 13 日，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格 85%的情形，已触发"瑞丰转债"转股价格的向下修正条款。 2、公司于 2023 年 10 月 13 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于不向下修正"瑞丰转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下 修正"瑞丰转债"转股价格，且在未来六个月内（即 2023 年 10 月 14 日至 2024 年 4 月 13 日），如再次触发"瑞丰转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下 修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 4 月 14 日重新起算，若 再 ...

我们作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事 会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）、 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度和公司文 件的有关规定，对公司第五届董事会第十四次会议有关事项发表如下独立意见： 山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 经审核，我们认为：许肃贤先生具备《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《创业板规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的有关 上市公司独立董事的任职资格、条件和能力。本次补选公司独立董事的提名、审 议、表决程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小投资者利 益的情形。因此，我们一致同意补选许肃贤先生为公司第五届董事会独立董事， 并在公司股东大会选举通过其为公司独立董事之日起，同意选举其担任公司第五 届董事会审议委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自公司股东大会选举 通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。 独立董事：董华、郑垲 ...

第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 三、备查文件 1、公司《第五届监事会第十三次会议决议》。 1 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 三次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司三楼会议室召开，本次会议通知于 2023 年10月10日以电子邮件的方式发出。本次监事会由监事会主席齐元玉先生主持， 会议采取表决票方式进行了表决。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本 次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的有关规定。 二、会议审议情况 与会监事审议并一致通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对《监事会议事规则》进行修订，符合《公 司法》 ...

第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。 董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一条 为加强对山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》等法律、法规、规范性文件的规定，以及《山东瑞丰高分子材料 股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规的交易 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 章 程 二Ｏ二三年十月 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股 份 | 7 | | 第一节 | 股份发行 | 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 14 日 附件：独立董事候选人许肃贤先生个人简历 许肃贤，男，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 本科学历，高级会计师，中国注册会计师，资产评估师。1983 年毕业于山东财 政学校工业会计专业，1983～1995 年在胜利石油管理局财务处工作，历任胜利 石油管理局财务处会计科副科长、科长。1995 年任山东东营中庆会计师事务所 副所长，1998 年任东营中胜资产评估事务所所长，2002 年至今任山东同盛会计 师事务所有限公司董事长。 截至本公告披露日，许肃贤先生未持有本公司股份，与持有公司 5％以上股 份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于 山东瑞丰高分子材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告 知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了 审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定 报中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决 定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否获得中国证监会作出同意 注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：1 ...