股东大会信息 - 2024年11月30日发布2024年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年12月16日在公司三楼会议室召开，网络投票时间同日9:15 - 15:00[5][6] - 本次会议股东（股东代理人）155人，代表股份80,902,679股，占比32.3061%[7] 议案表决情况 - 《选举周仕斌为非独立董事》同意77,963,543股，占比96.3671%[9] - 《选举刘春信为非独立董事》同意77,947,332股，占比96.3470%[9] - 《选举吴战鹏为独立董事》同意77,963,636股，占比96.3672%[12] - 《选举齐元玉为非职工代表监事》同意77,963,744股，占比96.3673%[12] - 《选举丁锋为非职工代表监事》同意77,963,754股，占比96.3673%[13] - 《募投项目结项并补充流动资金议案》同意79,531,679股，占比98.3054%[14] - 《募投项目结项并补充流动资金议案》反对1,225,200股，占比1.5144%；弃权145,800股，占比0.1802%[14] - 《修正"瑞丰转债"转股价格议案》同意70,950,561股，占出席非关联股东有效表决权96.5661%[15] - 《修正"瑞丰转债"转股价格议案》反对2,462,900股，占出席非关联股东有效表决权3.3521%[15] - 《修正"瑞丰转债"转股价格议案》弃权60,100股，占出席股东有效表决权0.0818%[15] 选举结果 - 周仕斌、刘春信等6人当选第六届董事会非独立董事[16] - 吴战鹏、许肃贤等3人当选第六届董事会独立董事[16] - 齐元玉、丁锋当选第六届监事会非职工代表监事[16] 议案通过情况 - 第四项议案经出席会议股东有效表决权过半数通过[16] - 第五项议案经出席会议非关联股东有效表决权三分之二以上通过[16] 会议合法性 - 本次会议召集、召开等程序及结果均合法有效[17]

减持计划 - 董事兼总经理刘春信拟减持不超750,000股，占总股本0.2995%[3][4] - 减持期间为2024年12月21日至2025年3月20日[3][5] - 截至公告日，刘春信持股3,151,640股，占比1.2585%[3] - 减持原因是个人资金需求，来源为首发前或股权激励股份[4] - 减持方式为集中竞价，价格依二级市场确定[4][5] 影响说明 - 减持计划实施有不确定性，符合规定[6] - 减持不会导致控制权变更，不影响经营[6]

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴战鹏作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会提名为山 东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东瑞丰高分子材料股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第五届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 九次会议于 2024 年 11 月 29 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，本次会议通知于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件的方式发出。本次监事会由 监事会主席齐元玉先生主持，会议采取表决票方式进行了表决。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、会议审议情况 与会监事审议并一致通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 （2）提名丁锋先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意、0 票 ...

董事会换届 - 2024年11月29日召开会议审议通过换届议案[3] - 换届需提交临时股东大会审议[6] - 第六届董事会将选6名非独立董事和3名独立董事，任期三年[6] 股东持股 - 周仕斌持股67,399,461股，占比26.91%[8] - 刘春信持股3,151,640股，占比1.26%[9] - 宋志刚持股1,578,088股，占比0.63%[11] 候选人情况 - 非独立董事候选人有周仕斌、刘春信等6人[3] - 独立董事候选人有吴战鹏、许肃贤等3人，许肃贤为会计专业人士[3] 人员变动 - 独立董事郑垲连任满六年将不再任职[6]

募集资金情况 - 发行340.00万张可转债，募资3.4亿元，净额3.3344833019亿元[3] 项目投入情况 - PBAT项目拟投3.184483亿元，已投2.611409亿元[5][8] - 补充流动资金拟投1500万元，已投1500万元[5][8] 资金节余与使用 - 截至2024年10月31日，节余5768.69万元，用于永久补流[8][12] 决策审批 - 2024年11月29日，董事会、监事会通过结项补流议案[13][14] - 保荐人认为需提交股东大会，程序合规[15]

独立董事提名 - 许肃贤被提名为山东瑞丰高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[6] - 最近十二个月内无不符合任职情形[8] - 最近三十六个月内无相关处罚和谴责记录[9][10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名委员会审核第六届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 吴战鹏、许肃贤、刘彦龙符合任职要求，公司同意提名[1] - 相关议案将提交公司董事会审议[1] 文件日期 - 董事会提名委员会文件日期为2024年11月29日[2]

募集资金情况 - 发行340.00万张可转债，募资3.4亿，净额3.3344833019亿[3] - 年产6万吨PBAT项目拟投3.184483亿，已投2.611409亿[6] - 补充流动资金项目拟投1500.00万，已投1500.00万[6] 节余资金情况 - 截至2024年10月31日，募投项目节余5768.69万[6] - 扣除手续费利息收入净额37.95万[6] 后续安排 - 2024年11月29日审议通过结项及补充流动资金议案[3][10] - 节余资金永久补充流动资金，划转后注销专户[9] - 事项需股东大会批准，保荐人无异议[3][11]

监事会换届 - 2024年11月29日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过换届选举议案[3] - 提名齐元玉、丁锋为第六届监事会非职工代表监事候选人[3] - 第六届监事会成员任期自2024年第一次临时股东大会通过起三年[3] 持股情况 - 齐元玉截至公告日持股155,546股，占总股本0.06%[7] - 丁锋截至公告日持股359,065股，占总股本0.14%[8]