山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（汪晓东） 各位股东及股东代表： 本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了相关意见，积极维护公司及股东特别是中小股东的的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）任职情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 任期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 汪晓东 | 独立董事、薪酬与考核委员会主任 | 2021 年 | 12 | 月 | 3 日至 | | | | 委员、审计委员会委员 | 年 月 2023 | 7 | 24 | 日 | 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议，本人应出席会议 5 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订< 公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 1、可转换公司债券转股 （1）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕 659 号"同意注册，公司于 2021 年 9 月 10 日向不特定对象发行了 340.00 万张 可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 34,000 万元。 （2）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 34,000 万元可转换 公司债券于 2021 年 10 月 18 日起在深交所挂 ...

募集资金情况 - 2021年9月向不特定对象发行340万张可转债，募资3.4亿元，净额3.3344833019亿元[1] - 2023年12月向特定对象发行1495.7264万股股票，募资1.0499999328亿元，净额1.0012589895亿元[5] 资金投入与余额 - 截至2023年12月31日，可转债募资投入2.7516374726亿元，余额562.767361万元[4] - 截至2023年12月31日，定增股票募资投入1221.873087万元，余额8790.777289万元[8] 项目投入 - 可转债募资中，PBAT项目投入2.6016374726亿元，本报告期投入7179.31055万元[4] - 可转债募资中，补充流动资金项目投入1500万元，闲置资金暂补5300万元[4] 资金收支 - 可转债募资利息收入34.962183万元，手续费支出6531.15元[4] - 定增股票募资利息收入686.11元，手续费支出81.3元[8] 其他资金情况 - 2021年10月置换预先投入募投项目自筹资金143,972,129.39元[18] - 截至2023年12月31日，置换支付银行承兑汇票共113,726,999.71元[18] - 2022年10月14日归还1.20亿元闲置募资补流[19] - 2023年10月23日归还1.18亿元闲置募资补流[20] - 截至2023年12月31日，实际使用5300万元闲置募资补流未到期[20] 项目进度 - PBAT项目调整后投资总额31,844.83万元，累计投入26,016.37万元，进度81.70%[29] - 补充流动资金项目承诺投资2000万元，累计投入1500万元，进度100.00%[29] 合规情况 - 中信证券认为公司2023年度募集资金存放和使用合规[27] - 报告期及累计变更用途募资总额均为无[32] - 承诺投资项目未变更[32]

关联交易 - 2024年预计与迪纳新材关联交易不超2000万元[2] - 2023年与迪纳新材关联交易0.88万元[2] 迪纳新材情况 - 注册资本2719.9782万元[5] - 2023年末总资产749.13万元，净资产732.79万元[5] - 2023年营收100.88万元，净利润12.79万元[5] - 公司持股16.47%[5] 审批情况 - 2024年关联交易预计经董事会、监事会审议通过[9] - 独立董事发表同意意见[9] - 保荐人、中信证券同意[10]

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"上会所"）为公司 2024 年度审计机构，并将该议案提交公司年度股东大 会审议。本次选聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）成立日期：2013 年 12 月 27 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：上海市静安 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所 ...

公司治理 - 2023年召开9次董事会会议，独立董事应出席4次，实际出席4次[4] - 2023年10月补选许肃贤为第五届董事会独立董事[13] - 独立董事任期为2023年7月24日至2024年12月3日[1] 合规披露 - 报告期内关联交易履行决策程序，后续执行情况持续披露[11] - 按时编制并披露各期定期报告及内控自评报告[12] 独立董事履职 - 2023年度独立董事对董事会议案均投同意票[4] - 报告期内无需独立董事专门会议审议事项[5]

中国 上海 令计师 穿 务所（转床善通合伙） ai Certilied Public Accountants (Special General Partnership) 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 2328 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所(特殊善清 我们认为，瑞丰高材管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管 指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号 ) 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号一业务办理（2023 年 12 月 修订)》(深证上（2023）1204 号）的规定，如实反映了山东瑞丰高分子材料股份有 限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表所载资料 与瑞丰高材 2023 年度已审的会计报表及相关资料的内容在所有重大方面未发现不一 致。 为了更好的理解瑞丰高材 2023 年度非经营性资金占 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计与关联方广东迪纳新材料科 技有限公司（以下简称"迪纳新材"）在 2024 年发生的日常关联交易金额不超 过人民币 2000 万元。公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议发表了同意的意 见，公司持续督导保荐机构就上述事项发表了核查意见。上述事项属于公司董事 会审批范畴，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 2024 年度，因公司和迪纳新材日常经营业务需要，公司为迪纳新材代工生 产新能源电池粘结 ...

关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 2329 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所(特殊善通合伙) Ecolified Public Secountants (Shocial General Partner 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 2329 号 山东瑞丰高分子材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称"瑞丰高 材")《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工 作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 瑞丰高材管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-- 创业板上市公司规范运作》的规定编制《关于 2023 年度公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实 ...