会议情况 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年1月15日召开[3] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[3] 转股价格决策 - 公司决定本次不向下修正“瑞丰转债”转股价格[4] - 未来三个月如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出修正方案[4] 制度制定 - 公司制定《舆情管理制度》以提高应对舆情能力[5]

可转债发行 - 公司于2021年9月10日发行可转换公司债券340万张，每张面值100元[4] 转股价格调整 - “瑞丰转债”初始转股价格为17.80元/股，最新为11.69元/股[6][7] - 2022 - 2024年因利润分配、股票发行等多次调整转股价格[6][7] 转股期限 - 转股期限为2022年3月16日至2027年9月9日[3][4] 转股价格修正预期 - 2024.12.23 - 2025.1.8预计触发转股价格向下修正条件[3][11] - 触发修正条件将召开董事会审议并披露公告[11]

可转债情况 - 2024年Q4，250张“瑞丰转债”转股，减少25,000元，转股1,745股[2][8] - 2024年末，剩余可转债3,398,672张，票面总额339,867,200元[2] - 2021年9月发行340.00万张可转债，总额34,000.00万元[2] 转股价格调整 - “瑞丰转债”初始17.80元/股，最新11.69元/股[2][5] - 2022 - 2024年多次因利润分配等调整转股价格[5][6] 股本变化 - 2024年末，公司总股本从250,424,671股增至250,426,416股[9]

资金募集 - 2021年9月10日发行340万张可转债，募资3.4亿元，净额3.3344833019亿元[4] 项目资金处理 - 2024年12月16日同意“年产6万吨PBAT项目”结项，节余资金补流[7] - 截至公告日，节余5620.732591万元转基本账户并注销专户[8] 协议情况 - 与银行及保荐机构签《募集资金三方监管协议》专户管理[5] - 专户注销后，《募集资金三方监管协议》终止[8]

债券发行 - 公司于2021年9月10日发行340万张可转换公司债券，每张面值100元[3] 转股价格调整 - 2022 - 2024年多次调整转股价格，2024年12月17日起修正为11.69元/股[3][5][6][14] 触发条件 - 2024年11月11 - 29日，公司股票触发转股价格向下修正条件[11] 股价数据 - 2024年12月16日前二十个交易日公司股票交易均价为11.68元/股，前一交易日均价为10.94元/股[12]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表共155人，代表股份80,902,679股，占比32.3061%[5] - 现场参会股东及代表11人，代表股份77,851,167股，占比31.0875%[5] - 投票系统表决股东144人，代表股份3,051,512股，占比1.2185%[5] - 中小投资者145人，代表股份6,920,325股，占比2.7634%[5] 选举情况 - 选举周仕斌等人为董事、监事，同意率超96%[6][14][15][16][18][19] - 选举丁锋时，中小投资者同意3,981,400股，占比57.5320%[19] 议案表决情况 - 募投项目结项并补充流动资金议案，同意率98.3054%[20] - 募投项目结项议案，中小投资者同意率80.1888%[20] - 提议向下修正“瑞丰转债”转股价格议案，同意率96.5661%[22] - 修正“瑞丰转债”转股价格议案，中小投资者同意率15.9536%[22] - 募投项目结项议案，反对率1.5144%[20] - 募投项目结项议案，中小投资者反对率17.7044%[20] - 修正“瑞丰转债”转股价格议案，反对率3.3521%[22] - 修正“瑞丰转债”转股价格议案，中小投资者反对率82.0444%[22]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年12月16日召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 选举结果 - 与会监事选举齐元玉为公司第六届监事会主席，任期三年[4] - 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》表决3票同意、0票反对、0票弃权[4]

公司换届 - 2024年12月16日完成董事会、监事会及高管等换届[3] - 第六届董事会9名董事，任期三年[3] - 第六届监事会3名监事，任期三年[6] 人员任职 - 刘春信任总经理，持股3,151,640股，占比1.26%[7][12] - 宋志刚任副总经理，持股1,578,088股，占比0.63%[7][13] - 周海任副总经理，持股568,602股，占比0.23%[7][15] - 赵子阳任董事会秘书，朱西海任证券事务代表[7][8] 人员变动 - 换届后郑垲不再担任独立董事等职务，未持股[8] 其他人员持股 - 王健持股300,000股，占比0.12%[17] - 赵子阳持股219,920股，占比0.09%[18] - 许曰玲持股212,960股，占比0.09%[20] - 朱西海未持股[21]

公司信息 - 证券代码300243，简称为瑞丰高材；债券代码123126，简称为瑞丰转债[1] 人事变动 - 2024年12月16日召开职工代表大会，选举徐勤国为第六届监事会职工代表监事[2] - 徐勤国1978年1月出生，本科学历，助理工程师[5] - 截至公告日，徐勤国未持股，无关联关系，无处罚惩戒及禁止任职情形[5] 公告时间 - 公告发布于2024年12月17日[4]

人事变动 - 选举周仕斌为公司第六届董事会董事长，任期三年[4] - 聘任刘春信为公司总经理，任期三年[7] - 聘任宋志刚等为公司副总经理，任期三年[8] 财务调整 - “瑞丰转债”转股价格向下修正为11.69元/股，2024年12月17日生效[13]