股东大会信息 - 公司2023年11月1日在深圳召开股东大会，现场与网络投票结合[3] - 出席股东代表股份94,893,379股，占总股份37.6940%[5] 议案表决情况 - 三项议案同意股数均为94,885,874股，占比99.9921%[7][9]

股份回购提议 - 黄元忠2023年10月26日提议公司回购股份[2] 回购相关安排 - 用于员工持股或激励，3年未转让完则注销[4] - 以集中竞价交易回购，价格上限有规定[5] - 资金总额600 - 1000万元，来自自有资金[5] - 期限为董事会通过方案起12个月内[5] 提议人情况 - 提议前六月无买卖股份，暂无增减持计划[6][7] - 承诺推动审议并对回购投赞成票[8]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为31,513,080.60元，同比下降17.43%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为14,072,773.58元，同比下降20.62%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为68,673,469.11元，同比下降16.5%[21] - 净利润为27,080,930.91元，同比下降2.0%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为27,080,930.91元，同比下降2.0%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为13,601,528.82元，同比下降8.37%[5] - 投资活动产生的现金流量净额增加24,572.84万元，同比增长124.18%，主要由于公司利用闲置资金购买银行理财产品[14] - 经营活动产生的现金流量净额为13,601,528.82元，同比下降8.4%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为47,854,847.86元，同比大幅改善[25] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为54,665,309.08元，同比下降186,577,420.84元[26] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为265,112,685.92元，同比下降158,889,797.23元[26] - 公司2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为210,447,376.84元，同比下降345,467,218.07元[26] 资产与负债 - 公司总资产为727,830,564.73元，同比增长3.29%[5] - 公司货币资金从年初的210,447,376.84元增加到265,112,685.92元[18] - 交易性金融资产从年初的190,065,560.75元增加到200,775,020.00元[18] - 应收账款从年初的45,934,897.37元增加到48,412,737.07元[18] - 预付款项从年初的5,857,079.58元增加到15,597,075.73元[19] - 流动资产合计从年初的510,051,779.02元增加到536,597,583.41元[19] 费用与成本 - 预付款项增加974.00万元，同比增长166.29%，主要由于项目软件、硬件设备采购增加[8] - 销售费用增加518.42万元，同比增长58.69%，主要由于公司加大互联网产品的推广[9] - 营业总成本为47,611,217.30元，同比下降13.4%[21] - 研发费用为14,344,960.42元，同比下降14.5%[21] 投资收益与营业外收入 - 投资收益增加390.59万元，同比增长471.04%，主要由于被投资企业本期净利润较去年同比减亏[11] - 营业外收入增加119.19万元，同比增长7999.33%，主要由于报告期内收到诉讼赔偿款[13] 股东与持股情况 - 公司报告期末普通股股东总数为27,535[16] - 黄元忠持股比例为14.71%，持股数量为37,032,935股[16] - 黄晓峰持股比例为11.94%，持股数量为30,068,615股[16] - 陈克让持股比例为10.44%，持股数量为26,277,717股[16] - 北京嘉豪伟业投资中心持股比例为4.66%，持股数量为11,729,010股[16] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.1076元，同比下降2.0%[23] - 投资支付的现金为600,000,000元，同比增长7.1%[25] - 公司2023年第三季度报告未经审计[26]

深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议的通 知已于 2023 年 10 月 9 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2023 年 10 月 20 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-049 全体董事一致认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关 文件的规定；2023 年第三季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章 程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财 务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《202 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议的通 知已于 2023 年 10 月 9 日以电话、电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2023 年 10 月 20 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由 监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下议 案： 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-050 深圳市方直科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 1、深圳市方直科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议文件； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市方直科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 24 日 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 与会监事一致认为：公司董事会编制和审核的 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-042 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议的通 知已于 2023 年 10 月 8 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2023 年 10 月 16 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于聘任公司 2023 年度外部审计机构的议案》 原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续六年为公司提供审计服 务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司经营管理需要，公司按照《国 有企业、上市公司选聘会计师事务 ...

选聘流程 - 选聘需经审计委员会审核，报董事会和股东大会审议[2] - 审计委员会制定选聘流程和制度，提议启动并确定评分标准[5] - 选聘程序含多环节，最终由股东大会决定[6] 选聘要求 - 选聘的事务所应具备独立主体和相关执业资格[3] - 审计项目合伙人等满五年后连续五年不得参与[8] 其他规定 - 事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定[7] - 年度报告审计期改聘需说明情况[11] - 审计委员会监督审计工作并提交评估报告[13] - 违规处理责任人，严重时不再选聘该事务所[14] - 选聘文件资料保存至少十年[14]

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-044 深圳市方直科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）。 2、原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服 务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司经营管理需要，公司按 照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，履行相应的 选聘程序，拟聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审 计机构。公司已就本次聘任会计师事务所事项与信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）进行了沟通，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已明确知悉本事 项并确认无异议。 4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次拟聘任会计师事务所无异议， 本事项尚需提交公司股东大会审议。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-043 一、监事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议的通 知已于 2023 年 10 月 8 日以电话、电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2023 年 10 月 16 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由 监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下议 案： 1、审议通过《关于聘任公司 2023 年度外部审计机构的议案》 与会监事一致认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供 审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计的工作要求，同意聘任北京 大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构。 具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2 ...

经营范围变更 - 变更后新增数字文化创意内容应用服务、电工仪器仪表制造等业务[2] 章程修订 - 修订《公司章程》提高公司治理水平，保障依法合规运作及持续稳定发展[3] - 部分条款修订，其他条款保持不变，需提交2023年第一次临时股东大会审议[6][7] 表决权规则 - 股东一股一票，公司持有的本公司股份无表决权[6] - 重大事项中小投资者表决单独计票并公开披露，部分主体可征集股东投票权[6] 其他 - 提请股东大会授权办理工商变更登记，以市场监管部门核准为准[7]