重要内容提示： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计 划； 3、回购股份的价格：本次回购价格不超过 17.32 元/股（含），该价格不超过董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-059 4、回购的资金总额及资金来源：不低于人民币 600 万元，不超过人民币 1,000 万元 （均含本数），资金来源于公司自有资金。 深圳市方直科技股份有限公司 5、回购股份的数量、占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人民币 1,000 万 元、回购价格上限 17.32 元/股进行测算，回购数量约为 577,367 股,回购股份比例约占公 司总股本的 0.23%。按照本次回购下限人民币 600 万元、回购价格上限 17.32 元/股进行 测算，回购数量约为 346,420 股，回购比例约占公司总股本的 0.14%。具体回购股份数 量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

关联采购 - 公司向关联方采购金太阳智能助教机器人相关产品，金额257.60万元[4] 股份回购 - 回购资金600 - 1000万元，预计回购346,420 - 577,367股，占比0.14% - 0.23%[11] - 实施期限自董事会通过方案起12个月内，多时段不得回购[13][14]

会议情况 - 公司于2023年12月4日召开第五届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议[2] - 会议应出席独立董事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过向关联方采购暨关联交易、公司回购股份方案两项议案[2] 关联交易 - 关联交易遵循市场公平原则，价格公允合理，不损害股东利益[2] 回购股份 - 回购股份方案符合规定，实施不会对公司造成重大不利影响[3] - 回购完成后股权分布仍符合上市条件，不影响上市地位[3] - 回购股份基于对未来发展信心，能维护股东利益[3] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励可调动员工积极性[3]

AI+教育领域规划 - 公司将人工智能、虚拟数字人等新兴技术应用于教育领域，推出生成式智能算法、智能数字人等技术与教育数字化结合的系列产品 [1] - 打造AI数字化课程生产系统和AIGC实训解决方案，聚焦教学质量效率提升和数字化人才培养 [1] - 未来将加大对技术研发领域的投入，保持技术领先优势，探索更多应用场景 [1] - 进一步巩固和开拓高等教育、职业教育、知识传播及文化等领域的业务市场，推出更具市场竞争力的智能教育产品和服务 [1] 智能教育硬件产品 - 2023年推出智能教育硬件产品——金太阳智能词典笔与金太阳伴学机 [2] - 智能词典笔具备同步课程学习视频播放、查词扫读、语音翻译、汉字描红、AI智能答疑、学情管控等多种功能 [2] - 伴学机帮助学生进行自主学习，具备AI语音评测、智能听写、智能作文批改、课本点读等功能 [2] - 智能教育硬件产品承载整个学龄段的全方位智能陪伴，关注青少年成长，让学生学习更高效 [2] 公司经营与发展 - 公司根据经营管理实际情况及业务发展需要增加了相关的经营范围 [2] - 公司将会根据实际发展情况密切关注并购机会 [2] - 公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [2]

公司概况 - 公司是国内领先的智能教育服务提供商，专注于中小学教育产品及"人工智能 + 教育数字化"产品的研发、设计、销售及持续服务 [1] - 公司基于互联网、人工智能、虚拟数字人等新兴技术，结合数字内容和数字场景，创新性运用于教育数字化领域 [1] 智能教育产品 - 公司智能教育产品包括 AI 数字化课程生产系统和 AIGC 实训解决方案 [2] - AI 数字化课程生产系统结合 AI 数字人、教学 GPT、AI 创意与教学课程结合，适用于教学课程的高效制作与更新 [2] - AIGC 实训解决方案基于人工智能、生成式预训练语言模型、图像生成、虚拟数字人等技术，提供软硬一体的智能实训设备 [2] 应用领域 - 公司智能教育产品及服务主要应用于高等教育、职业教育及知识传播等领域 [2] - AI 数字化课程生产系统适用于学校课程建设与智能助教、投资者教育、大型企业员工培训、公共服务教育宣传等场景 [2] - 公司已运用智能数字人等核心技术服务于国内头部教育研究机构、职业院校、名人 IP、央企等 [2] 销售模式 - 公司智能教育产品采用以渠道销售为主，直销为辅的销售模式 [3] - 直销客户主要为高等院校、职业院校、技工院校、教育主管部门、企业等 [3] - 渠道销售模式主要服务于出版社、各省市教育研究院、高等院校、职业院校、技工院校、大型企业培训组织机构、党校等 [3] 知识产权 - 截至 2023 年 9 月末，公司共拥有软件著作权 135 项，作品著作权 26 项，外观专利 3 项，发明专利 8 项，注册商标权 54 项 [2] - 公司将持续加强对核心技术的保护，维护公司的知识产权权益 [2]

活动信息 - 活动名称：2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 活动时间：2023年11月15日（周三）14:00-17:00 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演APP [2] 参与人员 - 董事长：黄元忠 [2] - 董事兼总经理：张文凯 [2] - 独立董事：傅冠强、王翔宇 [2] - 副总经理兼董事会秘书：李枫 [2] - 副总经理兼财务总监：贺林英 [2] 交流内容 - 公司业绩 [2] - 公司治理 [2] - 发展战略 [2] - 经营状况 [2] 公告信息 - 公告编号：2023-055 [1] - 公告日期：2023年11月7日 [2] - 公告单位：深圳市方直科技股份有限公司 [2]

业绩总结 - 2023年11月公司收到软件产品增值税退税款2,588,055.22元[3] - 退税款占上年度归母净利润11.09%[3] - 补助预计影响2023年税前利润总额2,588,055.22元[5]

深圳市方直科技股份有限公司 章 程 二零二三年十一月 深圳市方直科技股份有限公司章程 目 录 第三章 股份 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 深圳市方直科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-053 深圳市方直科技股份有限公司 关于完成工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 16 日召开第五届董事会第十二次会议、2023 年 11 月 1 日召开 2023 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》。根 据公司经营管理实际情况及业务发展需要修订《公司章程》中的经营范围，以及 为提高公司治理水平，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，修订《公司章程》 中部分条款。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日、11 月 1 日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 公司于近日已完成相应的工商变更登记手续，取得了由深圳市市场监督管理 局发出的《变更（备案）通知书》，变更后的相关信息如下： 变更后许可经营项目： 出版物批发；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 ...

股东参会情况 - 7 人参加股东大会，代表 94,893,379 股，占总股份 37.6940%[5] - 3 人现场参会，代表 64,816,459 股，占 25.7467%[5] - 4 人网络投票，代表 30,076,920 股，占 11.9473%[5] - 3 名中小股东，代表 8,305 股，占 0.0033%[5] 议案表决情况 - 《关于聘任公司 2023 年度外部审计机构的议案》，总体同意 94,885,874 股，占 99.9921%[7] - 该议案中小股东同意 800 股，占 9.6328%[8] - 《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》，总体同意 94,885,874 股，占 99.9921%[8] - 该议案中小股东同意 800 股，占 9.6328%[8] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，总体同意 94,885,874 股，占 99.9921%[9] - 该议案中小股东同意 800 股，占 9.6328%[9]