公司治理 - 2023年召开6次董事会、4次股东大会[5] - 2023年审计委员会召开3次会议[8] - 2023年提名与薪酬考核委员会召开4次会议[8] 信息披露 - 2023年按时编制并披露《2022年度报告》等相关公告[15] 股权与激励 - 2023年10月25日向434名激励对象授予1994.9982万股限制性股票[22] - 2023年11月17日审议通过第五期员工持股计划草案等议案[22] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护公司和股东权益[26]

公司概况 - 公司是全球领先的LED显示、LED照明产品及光显解决方案供应商[40] - 公司业务主要分为智慧显示、智能照明、光显解决方案和创新业务[40] - 公司主要竞争对手包括利亚德、达科、艾比森等LED显示及应用企业[36][37][39] - 公司拥有雷迪奥、洲明、蓝普等多个LED显示品牌，形成了光显生态[60] - 公司在国内外市场均拥有较高的知名度和美誉度[60] 经营情况 - 2022年公司营业收入为74.01亿元，其中境外营业收入为40.37亿元，占比54.48%[6] - 2023年营业收入74.10亿元，同比增长4.73%[17] - 归属于上市公司股东的净利润1.45亿元，同比增长127.06%[17] - 经营活动产生的现金流量净额8.17亿元，同比增长16.23%[17] - 公司国内外业务均实现良好增长，毛利率同比均有所提升[61] - 公司2023年智慧显示产品销售量为749,580.15平方米，同比增长16.61%[85] - 公司2023年智能照明产品销售量为1,428,034件，同比增长24.01%[85] 技术创新 - 公司获得GPT-4官方接入许可，加速向数字化赋能的高科技企业转型[2] - 公司在COB、MIP等领先技术上持续布局，推出一系列新技术产品[3] - 公司持续推动技术研发，激发研发人员技术创新意识，建立博士后创新实践基地[56] - 公司在Mini/Micro LED领域攻克了多项技术难题，实现了产品全系列覆盖和规模化量产[57] - 公司推出了覆盖P0.3-P4.0间距的Mini/Micro LED全场景产品，具有多项领先技术[63] - 公司自研无衬底封装技术打通0202器件制造关键步骤，推进Micro LED产品商业化进程[64] 业务拓展 - 公司智慧灯杆项目在国内外市场双开花，为智慧城市建设做出重要贡献[3] - 公司具备提供影视全链路解决方案的能力，从虚拟拍摄到放映系统[3] - 公司积极布局智慧城市等新兴应用领域，拓展业务发展空间[5] - 公司在XR虚拟拍摄领域取得突破性进展，打造了多个XR虚拟拍摄工作室和拍摄基地[74][75] - 公司携手中国电影科研所、海南银龙影业在海南三亚建成全球首套沉浸式LED电影放映系统暨全球首个裸眼3D电影放映系统[78] 风险应对 - 公司面临全球经济社会波动、技术革新、汇率波动等风险，并制定了相应的应对措施[5][6] - 公司加强海外本土渠道建设，利用海外资金加大对重点领域和市场的战略投入，同时采取外汇衍生品投资等措施规避汇率风险[6] - 公司推行精益化、数字化生产，以客户为中心促进产业链合作，提升抗风险能力[5] 股东回报 - 公司实施员工持股计划、股权激励计划、股份回购等措施与股东分享发展成果[3] - 公司2023年度利润分配预案拟派发现金股利5,438.71万元[3] - 公司将继续提升股东回报水平，聚焦主业，增强投资者获得感[3] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和公司章程规范运作，保证股东权益[181][182] - 公司董事会和监事会人员构成符合法律要求，能够独立运作[183][184] - 公司建立了公正透明的绩效评价和激励约束机制[185] - 公司信息披露真实准确及时，与投资者保持良好沟通[186] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东[189][190][191][192][193][194][195] 人事变动 - 2023年4月21日，公司聘任陈一帆女士为董事会秘书、副总经理[199] - 2023年12月21日，董事、副总经理武建涛先生因个人原因辞职[199] - 2023年4月21日，董事会秘书、副总经理邓凯君先生因个人原因辞职[200] - 2024年2月2日，李志先生被选举为董事[199] - 2024年1月17日，李志先生被聘任为副总经理[199]

中泰证券股份有限公司 关于深圳市洲明科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进 行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为深圳市 洲明科技股份有限公司（以下简称"洲明科技"或"公司"）向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》，对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体 核查情况及核查意见如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金已累计 投入募集资金 73,393.37 万元，尚未投入使用的余额为 13,799.23 万元，具体使用 情况如下： 单位：人民币万元 1 | 募集资金投资 | 募集资金承诺投 | 募集资金调整 | 截至 | 2023 年 | 12 | 累计投入金额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 资 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—127 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 128—131 | 页 | ...

深圳市洲明科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日资产负债 表、2023 年度利润表、2023 年度现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告， 现将决算情况报告如下： （1）预付账款 2023 年末较 2022 年末减少 56.65%，主要系预付货款减少所 致。 （2）在建工程 2023 年末较 2022 年末减少 41.86%，主要系在建工程完工投入 使用转入固定资产所致。 一、主要财务指标 2023 年，公司实现营业收入 7,410,313,783.87 元，比上年同期增加 4.73%；营业 利润 174,404,148.28 元，比上年同期增加 163.03%；归属于上市公司股东的净利润 144,471,001.89 元，比上年同期增加 127.06%。 主要财务指标如下： | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 7,410,313,783. ...

会议决议 - 2020 年 8 月 18 日召开第三次临时股东大会，授权董事会办理股权激励事宜[5] - 2024 年 4 月 18 日召开董事会和监事会会议，审议通过作废部分限制性股票议案[6] 限制性股票调整 - 因 2023 年度未达业绩考核指标，首次和预留授予部分对应归属期限制性股票作废[7] - 首次授予数量由 1280.8337 万股调为 0 万股，预留授予由 350.3375 万股调为 0 万股[9] - 本次合计作废 1631.1712 万股，已取得必要批准[9][10]

市场扩张和并购 - 2022年9月20日公司以900万元收购轩智文化100%股权[11] 业绩总结 - 轩智文化2023年度扣非归母净利润为 - 80.68万元，未完成业绩承诺[13] 未来展望 - 轩智文化原股东承诺2022 - 2024年扣非归母净利润不低于0万元、80万元、120万元[12] 新产品和新技术研发 - 未完成业绩承诺原因是投入数字资产项目研发，短期内无法确认显著收入[14] 其他新策略 - 若轩智文化任一年度扣非净利润未达承诺，原股东需现金补偿差额[16]

中泰证券股份有限公司 关于深圳市洲明科技股份有限公司 2023 年度外汇衍生品投资情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为深圳市洲 明科技股份有限公司（以下简称"洲明科技"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范文件及 《公司章程》等相关规定，对公司 2023 年度外汇衍生品投资情况进行了核查， 具体情况如下： 三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析 公司进行外汇衍生品投资是遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易， 所有外汇衍生品投资交易业务均以正常经营为基础，以规避和防范汇率风险为目 的。但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险，主要包括： 1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价 格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。 2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。 3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能 会由于内部控制机制不完善而造成风险。 4、回款预 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-037 深圳市洲明科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇 远期交易、人民币外汇掉期、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民 币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。 2、投资金额：拟使用自有资金开展总额度不超过30,000万美元的外汇衍生品 交易业务。 3、特别风险提示：深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"洲明 科技"）拟开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投 机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动 性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1. 投资目的 随着公司进行全球化的业务布局，公司及其控股子公司持有大量的外汇资产， 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低 财务费用，公司及其控股子公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—14 页 三、附件……………………………………………………………第 15—18 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 15 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 16 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第 17-18 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-151 号 深圳市洲明科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称洲明科技公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供洲明科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为洲明科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 洲明科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 ...