深圳市洲明科技股份有限公司 二、报告期内董事会的工作情况 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，独立董事占全体董事超过三分之 一。董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略委员会，各委员会根 据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。 1、公司董事会于2024年共召开了9次会议，全体董事诚实守信、勤勉尽责， 能够独立、客观的履行职责。会议的召开与表决程序均符合《证券法》及《公司 章程》等法律法规和规范性文件的规定。董事会召开情况具体如下表所示： | 序号 | | 会议时间 | | 审议议案事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 17 | 年 1 日 | 月 | 第五届董事会第十三次会议： 1、《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 通过 | | | | | | 2、《关于聘任公司副总经理的议案》 | | | | | | | 3、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 | | | 2 | 2024 22 | 年 2 日 | 月 | 第五届董事会第十四次会议： | 通过 | | | | | ...

业绩总结 - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重要缺陷[36][37] 用户数据 无 未来展望 - 未来将完善内控，规范执行，强化监督检查[38] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 建立规范治理结构和科学议事规则，明确各层级职责权限[8] - 结合业务特点和内控要求设置内部机构，明确权责[10] - 审计部负责内部审计，监督检查内控有效性并督促整改[11][12] - 制定有利于可持续发展的人力资源政策[13] - 制定中长期发展目标，建立风险评估机制识别和应对内外部风险[17] - 主要经营活动有控制政策和程序，包括八项控制[18][19] - 制定《信息披露管理制度》，保证信息披露及时、准确、完整[29] - 建立多层级监督检查体系，评估和督查业务控制执行情况[30] - 建立反舞弊监察体系，加入相关联盟提升反舞弊技能[30][31] - 依据相关规范和制度开展内部控制评价工作[32] 其他信息 - 公司被列入工信部绿色制造名单，获评“绿色工厂”等[14] - 洲明公益捐赠项目触达21个省及直辖市、1000多个村庄[14] - 洲明公益教育助学触达教育者200余名，受影响学生6000余名，援助触达困境居民3000余户[14] 内控标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准：利润表错报≥利润总额5%，资产负债表错报≥净资产总额5%[32] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准：利润表3%≤错报<利润总额5%，资产负债表3%≤错报<净资产总额5%[32] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准：利润表错报<利润总额3%，资产负债表错报<净资产总额3%[32] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财产损失金额≥净资产总额的5%[34] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为净资产总额的3%≤直接财产损失金额<净资产总额的5%[34] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为直接财产损失金额<净资产总额的3%[34]

市场扩张和并购 - 2022年9月20日子公司900万元受让轩智文化100%股权[3] 业绩总结 - 2024年轩智文化扣非归母净利润111.76万元，未达120万元承诺[5] - 2024年多项业务因行业下行和竞争激烈业绩下滑[6] 未来展望 - 轩智文化数字资产业务转型顺利，预计逐步转化收入[6] 其他新策略 - 公司督促转让方补偿8.24万元，加强对轩智文化管理[7]

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-031 深圳市洲明科技股份有限公司 关于广州轩智文化传播有限公司业绩承诺补偿情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述及其业绩承诺情况 1、交易概述 若轩智文化在业绩承诺年度内，任一年度经审计后的净利润未达成上述所约 定的业绩承诺目标，转让方灵宇科技、罗杨柳必须向受让方前海洲明就该年度经 审计后的净利润与该年度业绩目标净利润的差额部分以现金方式进行补偿。 二、业绩承诺完成情况 公司于2024年4月18日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于广州轩智文化传播有限公司2023年度未完成业绩承 诺及有关业绩补偿的议案》。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关 于广州轩智文化传播有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2024〕 3-153号），轩智文化2023年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东 的净利润为-80.68万元，未达到2023年度业绩承诺80万元指标，触发了业绩补偿 1 条款。按照《<股权转让协议> ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-018 深圳市洲明科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集 资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1340 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称中泰证券）向 社会公开发行面值总额 548,034,600.00 元可转换公司债券，本次发行向股权登记 日收市后登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原 股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通 过深圳证券 ...

组织架构调整 - 2025年4月18日会议通过将战略委员会调整为战略与可持续发展委员会议案[3] - 新委员会增加可持续发展管理职责，修订工作细则[3] - 原人员继续任职，任期至第五届董事会任期届满[3] 信息披露 - 修订后的细则于4月18日披露于巨潮资讯网[3] - 公告发布时间为2025年4月22日[5]

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-032 深圳市洲明科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 15:00 召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次会议审议通 过，公司决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 ...

一、独立董事专门会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事第 五次专门会议于 2025 年 4 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意 见。本次会议由独立董事华小宁先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》、《独立董事工作细则》、《独立董事专门会议工作制度》等公司规章 深圳市洲明科技股份有限公司 第五届董事会独立董事第五次专门会议决议 制度的有关规定，合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 经核查，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身 经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务 过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺 陷 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-033 深圳市洲明科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议于2025年4月18日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年4月8日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会 议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席 会议表决的董事7人，其中董事李志先生、华小宁先生、孙玉麟先生以通讯方式 出席会议，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下： 1、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会审阅了《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营 管理层有效地执行了 ...