上海永利带业股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 | 目 | | | --- | --- | | | 录 | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 4 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-004 上海永利带业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股 份"）于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室以现场方式召开第六届董事会第一次会 议。会议于 2024 年 1 月 5 日在公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届 董事会成员后，为保障本届董事会尽快开展工作，全体董事一致同意豁免本次董 事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会 议应参加表决的董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。经董 事推选，会议由董事史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经 出席会议的全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》（表 决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 公司 2024 年第一次临时 ...

上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第一次会议。在 公司同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事与 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会后，为保 障本届监事会尽快开展工作，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知 期限，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。经全体监事推选，会议由吴跃芳女士主持。本 次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经全 体监事表决，形成决议如下： 审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》（表决结果：3 票赞 成，0 票反对，0 票弃权） 经 2024 年第一次临时股东大会选举及职工代表大会选举，产生了公司第六 届监事会，第六届监事会由 3 名监事组成。公司监事会同意选举吴跃芳女士为公 司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届监事会届满之 日止（简历详见附件）。 特此公告。 上海永利带业股份有限公司 证 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-003 上海永利带业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 注：本公告中部分数据可能会因四舍五入的原因而与相关单项数据之和尾数 不符。 一、会议召开和出席情况 上海永利带业股份有限公司（以下简称"永利股份"、"公司"或"本公司"） 于2023年12月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年1月5日（星期五）14:00； （2）网络投票时间：2024年1月5日，其中： 6、会议出席情况 二、议案审议和表决情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表8人， ...

致：上海永利带业股份有限公司 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中 现场会议于 2024 年 1 月 5 日在上海市青浦工业园区崧复路 1598 号公司会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规 则》）以及《上海永利带业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 北京市天元律师事务所 关于上海永利带业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 002 号 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《上海永利带业股 份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告》《上海永利带业股份有限公司第 五届监事会第十五次会议决议公告》《上海永利带业股份有限 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-006 上海永利带业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议及第六届监 事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。 现将有关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 非独立董事：史佩浩先生、史晶女士、恽黎明先生、于成磊先生 独立董事：冯扬先生、孙胜童先生、周鹏先生 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司 法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规 定的情形，不属于失信被执行人。 三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开 前均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-001 上海永利带业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 第五届董事会第十九次会议决定于 2024 年 1 月 5 日（星期五）召开 2024 年第一 次临时股东大会，并已于 2023 年 12 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。现将公司 2024 年第一次临时股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（ ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-002 上海永利带业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 分别于 2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议 和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份用于 注销并减少注册资本，回购资金总额为不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人民币 5.80 元/股（含），具体回购股 份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自 公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司分别于 2023 年 11 月 2 日及 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号 2023-055）、《关于 ...

上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 分别于 2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议 和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份用于 注销并减少注册资本，回购资金总额为不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人民币 5.80 元/股（含），具体回购股 份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自 公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司分别于 2023 年 11 月 2 日及 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号 2023-055）、《关于回购公司股份的回购报告 书》（公告编号 2023-064）。 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-077 上海永利带业股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-076 上海永利带业股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及 控股子公司 2023 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司 2023 年度提供的担保总额为不超过 35 亿元；担保形式包括但不限于：本公司为控股 子公司提供担保、控股子公司为本公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保， 以及公司及控股子公司以资产抵押等进行担保等；对外担保额度的有效期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体 担保金额将视公司及控股子公司的实际需求确定。上述议案业经公司 2022 年度 股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日 披露于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司 202 ...