张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议上无否决或修改议案的情况。 证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2023-070 2、本次会议上没有新提案提交表决。 3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第七次临时 股东大会会议通知于2023年10月26日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2023年11月10日（星期五） 13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为2023年11月10日9:15-15:00。 本次会议由公司董事会召集，副董事长李欣先生主持，公司部分董事、监事、 高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本 ...

公司主营业务 - 公司主要分为LNG应用装备、重型装备、LNG销售及运维服务三大业务 [1][2] - LNG应用装备主要包括LNG车（船）用供气系统、LNG槽车、LNG罐箱等产品，其中LNG车用供气系统产品销量增速明显 [1][2] - 重型装备主要是各类化工及海工方面的塔器、换热器、反应器等压力容器，全部出口销售 [2][3][4] - LNG销售及运维服务业务是公司新开拓的制造业+服务业模式，市场空间很大，已形成一定规模的LNG液化处理能力 [2] 业务发展情况 - 公司前三季度销售和利润均保持较好增长，其中LNG应用装备、重型装备和LNG销售及运维服务三大业务均保持稳定增速 [2] - LNG车用供气系统产品下半年增速扩大，但因供应链和招工等问题导致产能释放较慢 [2] - 公司LNG车用供气系统产品目前日产能约200套，正在进行产能扩大改造，预计11月后可达300套以上 [2] - 公司重型装备业务订单充足，在手订单超10亿元，具有较强的国际市场竞争力 [3][4] - 公司LNG销售及运维服务业务发展迅猛，目前有LNG液化服务项目10多个，日液化处理量约175万方 [4][5] 市场前景 - 国内LNG重卡市场需求潜力很大，公司LNG车用供气系统产品市场占有率约20%-30% [3] - 公司重型装备业务已进入国际油气行业龙头企业的合格供应商名单，具有较强的市场竞争力 [3][4] - 公司LNG销售及运维服务业务符合国家扩大国内天然气开发的战略方针，具有巨大的发展空间 [5] 公司未来发展方向 - 公司将大力推广清洁能源和新能源应用，提升低温应用装备、重型装备、LNG装卸设备的市场占有率 [5] - 公司将继续深化"制造业+服务业"创新商业模式，大力发展LNG运维服务业务 [5] - 公司正在研发液氢供气系统及配套阀门等氢能源产品，为未来氢能源产业做好准备 [5]

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-067 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年10 月23日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议经过讨论，审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司 《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励 计划》"）及其摘要的相关规定，监事会对本激励计划确定的首次授予日和首次 授予激励对象是否符合授予条件进行核实，具体核查事项如下： 1、公司不存在《管理办 ...

激励对象 - 激励对象包括董事、高管等，不含独立董事和监事[3] - 激励对象黄锋为持股5%以上股东等[4] 授予情况 - 监事会同意首次授予日为2023年10月27日[5] - 向38名激励对象授予2800万股限制性股票[5] - 授予价格为3.18元/股[5]

激励计划 - 公司2023年9月28日审议通过2023年限制性股票激励计划草案[1] 自查情况 - 自查期为2023年3月28日至9月28日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[1][2] - 7名核查对象自查期有交易股票行为，未利用内幕信息[4] - 未发现内幕信息知情人及激励对象利用或泄露内幕信息情形[5] 其他 - 公告日期为2023年10月27日[8]

限制性股票授予情况 - 2023年10月27日为首次授予日，向38名激励对象授予2800万股，授予价3.18元/股[3][16][20] - 拟授予不超3500万股，占股本总额6.08%，首次授予不超2800万股占4.87%，预留700万股占1.22%[4] - 董事长黄锋获授400万股，占授予总数11.43%，占总股本0.70%[6][20] - 副董事长李欣获授250万股，占授予总数7.14%，占总股本0.43%[6] - 董事姜琰获授300万股，占授予总数8.57%，占总股本0.52%[6] - 其他33名中层管理人员等获授1670万股，占授予总数47.71%，占总股本2.90%[20] 归属期比例 - 首次授予部分第一、二、三个归属期比例分别为40%、30%、30%[9] - 预留部分第一、二个归属期比例均为50%[9] 业绩考核目标 - 2023 - 2025年归属于公司股东的净利润分别不少于5000万元、6500万元、8000万元[13] 激励对象评价 - 激励对象个人层面评价分五级，归属系数分别为100%、80%、60%、40%、0[14] 资金与费用 - 激励对象自筹认购资金，公司代扣代缴税费，授予资金用于补充流动资金[23][24] - 首次授予需摊销费用12849.44万元，2023 - 2026年分别摊销2066.57万元、7013.35万元、2773.09万元、996.43万元[26] 时间与合规 - 2023年9月28日董事会和监事会审议通过激励计划议案[15] - 2023年9月29日至10月8日公示首次授予激励对象，监事会无异议[15] - 2023年10月20日临时股东大会审议通过激励计划议案[16] - 独立董事、监事会同意授予日及授予情况，律师认为授予合规[29][30][31] - 参与激励的董事、高管授予日前6个月无买卖公司股票情形[22] 相关数据 - 激励计划首次授予日标的股价7.57元/股[25] - 有效期12、24、36个月，历史波动率14.81%、26.31%、32.17%，无风险利率1.50%、2.10%、2.75%[26]

致: 张家港富瑞特种装备股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下 简称"富瑞特装"或"公司")委托, 指派本所翁晓健律师、赵婧芸律师(以下合称"本所律 师")作为公司特聘专项法律顾问, 就公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次股 权激励计划"或"本激励计划")首次授予(以下简称"本次授予")相关事项, 根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励 管理办法》(以下简称"《管理办法》")、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板 股票上市规则(2023 年修订)》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年 8 月修订)》等法律、行政法规和其他规范 性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")以及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书, 本所律师已对公司向 ...

姓名 国籍 职务 获授限制性 股票数量 （万股） 占授予限 制性股票 总数比例 占本激励计 划公告日股 本总额比例 一、董事、高级管理人员 黄锋 中国 董事长、总经理 400 11.43% 0.70% 李欣 中国 副董事长、副总经理 250 7.14% 0.43% 姜琰 中国 董事、副总经理 300 8.57% 0.52% 肖华 中国 财务总监 100 2.86% 0.17% 于清清 中国 董事会秘书 80 2.29% 0.14% 二、中层管理人员、核心技术（业务） 人员（含控股子公司）（共 33 人） 1,670 47.71% 2.90% 首次授予小计 2,800 80.00% 4.87% 预留部分 700 20.00% 1.22% 合计 3,500 100.00% 6.08% 一、限制性股票激励计划分配情况表 二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单（排名不分先后） 序号 姓名 序号 姓名 1 王峰 18 张建锋 | 2 | 彭俊惆 | 19 | 马磊 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 张明 | 20 | 周格南 | | 4 | 周斌 | 21 | 张艳秋 | | 5 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 我们作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》、 《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对 公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司第六届董事会 第六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的议案》发表如下独立意见 1、根据公司2023年第六次临时股东大会的授权，董事会确定公司2023年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次授予日为2023年10月27日， 该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）以及公司 《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及其摘要中 关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《激励计划》中关于激励对象 获授限制性股票的条件。 4、公司不存在向激励对象提供贷款 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要等相关规定以及公司 2023 年第六次临时股东大会的授权，公 司董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就， 同意确定以 2023 年 10 月 27 日为首次授予日，向 38 名激励对象授予共 2,800 万股限制性股票，授予价格为 3.18 元/股。 股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-066 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023 年10月23日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7 名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会 议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创 ...