股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-074 张家港富瑞特种装备股份有限公司 公司为进一步规范公司治理，强化公司集团化管控模式，提高子公司运营效 率，根据公司最新发展规划对公司的组织架构进行调整。 本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于调 整公司组织架构的公告》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期时间调整的议案》 公司前次对 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目"常温及低温 LNG 船用装卸臂项目"及"氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目" 达到预计可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月 31 日的决定是考虑项目实际需 要并基于谨慎性原则而制定的，初步计划在下个年度内完成上述延期项目的建 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于2023年12月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023 ...

公司基本信息 - 公司于2011年5月18日获批首次发行1700万股人民币普通股，6月8日在深交所上市[8] - 公司注册资本为人民币575,406,349元[11] - 公司总股本为575,406,349股，均为普通股，每股面值1元[17][18] 股东与股权 - 邬品芳、黄锋设立时各认购9,425,000股，各占设立时总股本18.8500％[16] - 郭劲松设立时认购6,945,064股，占设立时总股本13.8901％[16] - 马红星等设立时认购不同股份及占比[22] - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[25] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[28] - 董事等和持有公司5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[29] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[36] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 多种情形下需召开临时股东大会及相关规定[5][7][9] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[52] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[63] - 多种重大事项需股东大会审议及通过条件[1][2][4][66] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，至少含一名会计专业人士[84] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知；临时会议提前3日通知[89] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[89] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[91] 高管与监事 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，其他高级管理人员由董事会聘任或解聘[96] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[98] - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[106] 财务与分红 - 公司需按规定时间报送年度、半年度、季度财报[115] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[115] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[117] - 现金分红政策调整议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[119] 其他 - 公司对外担保须取得出席董事会会议三分之二以上有表决权董事同意或股东大会批准[67] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[123][124] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[135] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人及相关规定[130][131][132]

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-077 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期时间调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期时间调整的议案》，同意将 2020 年度向特定对象发 行股票募集资金投资项目（以下简称"本次发行"）"常温及低温 LNG 船用装卸臂 项目"及"氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目"达到预计可使用 状态日期从 2024 年 12 月 31 日调整至 2024 年 6 月 30 日。具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港富瑞特种装备股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]185号）核准，公司2020 年度向特定对象发行股票项目已发行完毕，实际发行A股股票103,989,757股，每 股发行价格为人民币4.5 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《张家港富瑞特种装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事及须由董事会聘任的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集委员会会议 并主持委员会工作；主任委员由董事会在委员会成员内 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-075 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规和《公 司章程》的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情 形。我们同意变更北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度 财务审计机构。 本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于变 更会计师事务所的公告》。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八 次会议于2023年12月11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年12 月7日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议经过讨论，审议通过了以下决议： 一、审议通过《 ...

战略委员会组成 - 战略委员会成员由5名董事组成[4] - 委员任期与董事会董事任期一致，连选可连任[5] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员，可豁免[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数同意通过[12] 表决相关 - 委员每次只能委托一名其他委员表决[12] - 表决方式为举手或书面表决[15] 结果通知与记录 - 非现场表决次日通知结果[18] - 现场会议记录保存十年[18] 细则生效 - 细则由董事会解释，审议通过后生效修改亦同[21]

张家港富瑞特种装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 审计委员会委员可以在任期届满前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职 报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会根据本细则的规定补足委员人数。在 补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本细则的规定履行相关职责（因丧任职资格的 而卸任的除外）。 第七条 审计委员会负责指导和监督公司审计部。公司审计部为审计委员会提供专 业支持，负责有关资料准备和内控制度执行情况反馈等。公司审计部对审计委员会负责， 向审计委员会报告工作。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为强化张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《张家港富瑞 特种装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-079 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，张家港富瑞特种装备股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议决定于2023年12月27日召开公 司2023年第八次临时股东大会，现将相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第八次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第八次会议之决议， 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程相关规定和要求。 4、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年12月27日(星期三)13:00 网络投票日期和时间：2023年12月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2023年12月27日9:15-9:25，9:30-11:30，1 ...

其他新策略 - 2023年12月11日召开第六届董事会第八次会议[2] - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[2] - 拟根据最新发展规划调整组织架构[2] 业务分配 - 张家港富瑞重型装备有限公司负责重型装备业务[5][6] - 张家港富瑞深冷科技有限公司负责LNG船用供气等业务[6] - 江苏富瑞能源服务有限公司负责LNG运维及销售业务[6] - 张家港富瑞新能源科技有限公司负责LNG车用供气业务[6] - 江苏长隆石化装备有限公司负责LNG装卸设备业务[6] - 张家港富瑞阀门有限责任公司负责各类阀门业务[6]

会议召开 - 全部独立董事出席方可举行专门会议[5] - 会议通知提前三日发出，紧急可随时通知，经同意可豁免通知时限[6] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[7] 决议规则 - 决议需全体独立董事过半数通过[9] - 行使特别职权前经专门会议审议，部分需过半数同意[9][11] 会议记录 - 对审议事项制作会议记录，出席独立董事应签名[11] 其他 - 公司为会议提供便利，保障会前提供资料[14] - 会议档案由董事会办公室保存10年[14] - 制度自董事会审议通过实施，修订亦同[14]