股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-067 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年10 月23日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议经过讨论，审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司 《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励 计划》"）及其摘要的相关规定，监事会对本激励计划确定的首次授予日和首次 授予激励对象是否符合授予条件进行核实，具体核查事项如下： 1、公司不存在《管理办 ...

激励对象 - 激励对象包括董事、高管等，不含独立董事和监事[3] - 激励对象黄锋为持股5%以上股东等[4] 授予情况 - 监事会同意首次授予日为2023年10月27日[5] - 向38名激励对象授予2800万股限制性股票[5] - 授予价格为3.18元/股[5]

激励计划 - 公司2023年9月28日审议通过2023年限制性股票激励计划草案[1] 自查情况 - 自查期为2023年3月28日至9月28日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[1][2] - 7名核查对象自查期有交易股票行为，未利用内幕信息[4] - 未发现内幕信息知情人及激励对象利用或泄露内幕信息情形[5] 其他 - 公告日期为2023年10月27日[8]

致: 张家港富瑞特种装备股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下 简称"富瑞特装"或"公司")委托, 指派本所翁晓健律师、赵婧芸律师(以下合称"本所律 师")作为公司特聘专项法律顾问, 就公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次股 权激励计划"或"本激励计划")首次授予(以下简称"本次授予")相关事项, 根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励 管理办法》(以下简称"《管理办法》")、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板 股票上市规则(2023 年修订)》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年 8 月修订)》等法律、行政法规和其他规范 性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")以及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书, 本所律师已对公司向 ...

姓名 国籍 职务 获授限制性 股票数量 （万股） 占授予限 制性股票 总数比例 占本激励计 划公告日股 本总额比例 一、董事、高级管理人员 黄锋 中国 董事长、总经理 400 11.43% 0.70% 李欣 中国 副董事长、副总经理 250 7.14% 0.43% 姜琰 中国 董事、副总经理 300 8.57% 0.52% 肖华 中国 财务总监 100 2.86% 0.17% 于清清 中国 董事会秘书 80 2.29% 0.14% 二、中层管理人员、核心技术（业务） 人员（含控股子公司）（共 33 人） 1,670 47.71% 2.90% 首次授予小计 2,800 80.00% 4.87% 预留部分 700 20.00% 1.22% 合计 3,500 100.00% 6.08% 一、限制性股票激励计划分配情况表 二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单（排名不分先后） 序号 姓名 序号 姓名 1 王峰 18 张建锋 | 2 | 彭俊惆 | 19 | 马磊 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 张明 | 20 | 周格南 | | 4 | 周斌 | 21 | 张艳秋 | | 5 ...

限制性股票授予情况 - 2023年10月27日为首次授予日，向38名激励对象授予2800万股，授予价3.18元/股[3][16][20] - 拟授予不超3500万股，占股本总额6.08%，首次授予不超2800万股占4.87%，预留700万股占1.22%[4] - 董事长黄锋获授400万股，占授予总数11.43%，占总股本0.70%[6][20] - 副董事长李欣获授250万股，占授予总数7.14%，占总股本0.43%[6] - 董事姜琰获授300万股，占授予总数8.57%，占总股本0.52%[6] - 其他33名中层管理人员等获授1670万股，占授予总数47.71%，占总股本2.90%[20] 归属期比例 - 首次授予部分第一、二、三个归属期比例分别为40%、30%、30%[9] - 预留部分第一、二个归属期比例均为50%[9] 业绩考核目标 - 2023 - 2025年归属于公司股东的净利润分别不少于5000万元、6500万元、8000万元[13] 激励对象评价 - 激励对象个人层面评价分五级，归属系数分别为100%、80%、60%、40%、0[14] 资金与费用 - 激励对象自筹认购资金，公司代扣代缴税费，授予资金用于补充流动资金[23][24] - 首次授予需摊销费用12849.44万元，2023 - 2026年分别摊销2066.57万元、7013.35万元、2773.09万元、996.43万元[26] 时间与合规 - 2023年9月28日董事会和监事会审议通过激励计划议案[15] - 2023年9月29日至10月8日公示首次授予激励对象，监事会无异议[15] - 2023年10月20日临时股东大会审议通过激励计划议案[16] - 独立董事、监事会同意授予日及授予情况，律师认为授予合规[29][30][31] - 参与激励的董事、高管授予日前6个月无买卖公司股票情形[22] 相关数据 - 激励计划首次授予日标的股价7.57元/股[25] - 有效期12、24、36个月，历史波动率14.81%、26.31%、32.17%，无风险利率1.50%、2.10%、2.75%[26]

张家港富瑞特种装备股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 我们作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》、 《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对 公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司第六届董事会 第六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的议案》发表如下独立意见 1、根据公司2023年第六次临时股东大会的授权，董事会确定公司2023年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次授予日为2023年10月27日， 该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）以及公司 《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及其摘要中 关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《激励计划》中关于激励对象 获授限制性股票的条件。 4、公司不存在向激励对象提供贷款 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要等相关规定以及公司 2023 年第六次临时股东大会的授权，公 司董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就， 同意确定以 2023 年 10 月 27 日为首次授予日，向 38 名激励对象授予共 2,800 万股限制性股票，授予价格为 3.18 元/股。 股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-066 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023 年10月23日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7 名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会 议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创 ...

营业收入和净利润 - 公司第三季度营业收入为738,066,604.63元，同比增长119.48%[4] - 年初至报告期末营业收入为2,113,162,440.43元，同比增长93.71%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为21,502,964.46元，同比增长135.36%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为39,190,917.13元，同比增长139.19%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,884,960.84元，同比增长135.47%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为43,883,876.83元，同比增长156.46%[4] - 第三季度基本每股收益为0.0374元，同比增长135.38%[4] - 年初至报告期末基本每股收益为0.0681元，同比增长139.18%[4] - 公司2023年第三季度营业总收入为21.13亿元，同比增长93.7%[16] - 公司2023年第三季度营业总成本为20.31亿元，同比增长76.3%[16] - 公司2023年第三季度净利润为5491.48万元，去年同期为亏损9550.78万元[17] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为3919.09万元，去年同期为亏损10000.97万元[17] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.0681元，去年同期为-0.1738元[18] 资产和负债 - 年初至报告期末总资产为4,197,060,359.94元，同比增长10.73%[4] - 公司2023年第三季度流动资产合计为27.76亿元，同比增长15.2%[15] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为14.21亿元，同比增长2.9%[15] - 公司2023年第三季度流动负债合计为23.09亿元，同比增长18.5%[15] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为2026.88万元，去年同期为8.65亿元[16] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为18.68亿元，同比增长6.4%[16] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为347,317,428.53元，同比增长84.65%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为347,317,428.53元，同比增长84.65%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-96,096,917.78元，同比减少18.84%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-64,007,182.36元，同比减少796.94%[20] - 现金及现金等价物净增加额为195,450,751.30元，同比增长73.72%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,275,424,317.72元，同比增长50.44%[19] - 收到的税费返还为42,356,534.34元，同比减少44.92%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,649,120,633.22元，同比增长42.81%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为178,268,505.39元，同比增长1.01%[20] - 支付的各项税费为51,274,388.22元，同比增长26.65%[20] - 支付其他与经营活动有关的现金为105,664,876.74元，同比增长170.56%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为47,243股[9] - 黄锋持股比例为7.52%，持股数量为43,280,000股[9] - 毛文灏持股比例为2.84%，持股数量为16,369,532股[9] - 王春妹持股比例为1.81%，持股数量为10,427,413股[9] - MERRILL LYNCH INTERNATIONAL持股比例为1.18%，持股数量为6,811,068.00股[9] 财务决策和投资 - 公司拟终止部分募投项目并将该部分募集资金21,373.97万元永久补充流动资金[12] - 公司与张家港百事得科技产业咨询企业（有限合伙）对公司控股子公司张家港富瑞阀门有限公司进行同比例增资8,000万元[13] - 公司拟向激励对象授予不超过3,500万股第二类限制性股票，其中首次授予不超过2,800万股限制性股票，预留限制性股票700万股[13] - 货币资金在2023年9月30日为922,528,322.23元，相比2023年1月1日的661,476,812.36元有所增加[14] - 交易性金融资产在2023年9月30日为121,595,337.59元，相比2023年1月1日的243,448,410.96元有所减少[14]

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-062 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制的公司2023年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会 2023 年 10 月 25 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议于2023年10月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年10 月20日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议经过讨论 ...