内控情况 - 纳入本年度内控评价范围的单位资产总额和营收占比均100%[2] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[11][13] - 保荐机构认为公司内控制度符合要求且有效[16]

公司治理 - 2023 年度独立董事应参加董事会 14 次，现场 1 次，通讯 13 次，无委托和缺席[7] - 2023 年独立董事出席股东大会 2 次[7] - 2023 年公司完成第六届董事会、监事会换届及高管聘任[15] 决策事项 - 2023 年独立董事多次对议案发表同意意见[5][6][8] - 2023 年独立董事召集并出席 2 次提名委员会会议[9] - 2023 年独立董事出席 1 次薪酬与考核委员会会议[10] 公司运营 - 2023 年公司按时编制并披露定期报告[13] - 2023 年公司先续聘后改聘审计机构[13][14] - 2023 年公司聘任肖华任财务总监[15] 激励计划 - 2023 年通过限制性股票激励计划相关议案[16] 未来展望 - 2024 年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[17]

一、独立董事的基本情况 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董 事管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职 责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，积极维护公司利益和股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如 下： 1、工作履历、专业背景及兼职情况 本人汪激清，中国国籍，1964 年 7 月出生，本科学历，注册会计师、高级会 计师、高级经济师。历任沙洲职业工学院财会教研室主任、张家港市大成纺机有 限公司副总经理、财务总监、商贸城总经理、张家港长兴会计师事务所项目经理、 张家港市勤业财经培训学校校长、张家港农村商业银行股份有限公司独立董事、 本公司独立董事。现任张家港锦泰金泓投资管理有限公司合规 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-010 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于2024年4月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024年4月3日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董 事7名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议， 会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与 会董事表决，通过如下决议： 一、审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《2023年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 独立董事姜林先生、袁磊先生、郭 ...

会议时间 - 2023年年度股东大会于2024年5月7日13:00现场召开[1] - 股权登记日为2024年4月26日[2] - 登记时间为2024年4月29日9:30 - 16:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月7日9:15 - 15:00[1][11] - 投票代码为"350228"，投票简称为"富瑞投票"[9] 其他要点 - 会议审议7项议案，对中小投资者表决结果单独计票披露[4][5] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[15] - 单位委托须加盖单位公章[16]

人员数据 - 截至2023年12月31日，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签署过证券服务业务审计报告的52人[1] 会议与决策 - 2023年12月11日召开第六届董事会第八次会议等[2] - 2023年12月27日2023年第八次临时股东大会通过变更会计师事务所议案[2] 审计相关 - 原2023年度审计机构为大华，已对2022年度财报出具标准无保留意见[3] - 北京大华国际对2023年度财报出具标准无保留意见[4]

业绩总结 - 2023年公司营业收入303,856.35万元，同比增长89.33%，净利润14,710.73万元，同比增长165.84%[2] 用户数据 - 富瑞能服截至报告期末承接国内LNG液化项目十余个[4] 未来展望 - 2024年加强LNG车用供气系统产品市场维护与开拓[13] - 2024年围绕LNG运维及销售服务产业延伸产业链[13] - 2024年力争实现首个海外能源运营服务项目落地[14] - 2024年培育和研发未来产业产品[14] - 2024年践行“低成本运营”理念降本增效[15] - 2024年加强经营风险防范控制能力建设[15] - 2024年加快募投项目后续建设工作[16] - 2024年加强治理提升规范运作水平[16] 新产品和新技术研发 - 下半年研发的多种规格液氢用低温止回阀等通过特种设备型式试验并取得证书[6] - 富瑞新能完成LNG车用供气系统产品的智能控制供气系统等优化升级[5] - 将“常温及低温LNG船用装卸臂项目”等预计可使用状态日期延至2024年6月30日[7] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2023年进行内部管理架构优化，12月将富瑞深冷气瓶事业部LNG车用供气系统产品业务转由富瑞新能独立运营[7] - 推出2023年限制性股票激励计划，对管理团队未来三年经营业绩提出考核目标[8] - 终止实施募投项目“新型LNG智能罐箱及小型可移动液化装置产业化项目”等，剩余募集资金永久补充流动资金[6] - 募投项目“船用新能源装备制造升级改扩建项目”顺利完工[6]

张家港富瑞特种装备股份有限公司 北京大华核字[2024]00000060 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 募集资金存放与使用情况鉴证报告 张家港富瑞特种装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-9 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对富瑞特装公司募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 执行了鉴证业务。该准则 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》及《监事会议 事规则》的要求，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情 况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法 权益。 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 13 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 2 月 17 日，公司召开第五届监事会第二十五次会议，审议通过 《关于调整金融衍生品交易业务额度的议案》。 2、2023 年 3 月 13 日，公司召开第五届监事会第二十六次会议，审议通过 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 3、2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届监事会第二十七次会议，审议通过 《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告全文及摘要》、《2022 年度财务 ...

业绩总结 - 2023年期初往来资金余额总计32,618.19[10] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计2,200.00[10] - 2023年度往来资金的利息总计98.13[10] - 2023年度偿还累计发生金额总计11,456.46[10] - 2023年期末往来资金余额总计23,459.86[10] 子公司情况 - 张家港富瑞阀门2023年末往来资金余额67.36[10] - 江苏长隆石化装备2023年末往来资金余额74.90[10] - 陕西泓澄新能源2023年末往来资金余额22,981.23[10] - 江苏富瑞能源服务2023年末往来资金余额263.04[10]