其他新策略 - 公司2024年5月8日收到深交所年报问询函[1] - 公司申请延期至2024年6月7日前完成回复及披露[1]

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-035 武汉金运激光股份有限公司 关于投资的基金管理公司及产业基金延长存续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基金管理公司及产业基金基本情况 2014年，经武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议及公司2014 年第二次临时股东大会审议通过，公司与专业投资机构共同设立了湖 北高投金运激光产业投资管理有限公司（以下简称"基金管理公司"） 及武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "高投基金"），具体内容详见《关于对外投资合资设立产业基金暨关 联交易的公告》（公告编号：2014-035）。至目前，公司在基金管理 公司、高投基金分别占比40%、48.76%。 二、基金管理公司及产业基金延期情况 基金管理公司的存续期将于2024年6月12日到期，高投基金合伙 期限将于2024年9月22日届满。现因部分已投资项目未退出，为满足 基金管理公司及高投基金存续期间合规性要求并保障清算工作的推 进，实现最优的基金收 ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-034 武汉金运激光股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月24 日以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第六届董事 会第二次会议通知，本次会议于2024年5月29日在公司会议室以现场 和通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中董事肖璇、 喻景忠及罗忆松以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长梁萍女 士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于与专业投资机构共同设立的基金管理公司及 投资基金延长存续期的议案》 公司与专业投资机构于2014年共同设立的湖北高投金运激光产 业投资管理有限公司（以下简称"基金管理公司"）及武汉高投金运 激光产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"高投基金"）的 存续期及合伙期限分别将于2024年6月12日、2024年9月22日到 ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-032 武汉金运激光股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 同意聂金萍女士为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会相 同。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 一次会议于2024年5月20日在公司会议室以现场方式召开。会议通知 于2024年5月20日通过现场口头方式传达。经全体监事共同推举，会 议由监事聂金萍女士召集并主持。本次会议应到监事3人，实到监事3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了 如下决议： 1、审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 根据《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定，情况紧急， 需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式 发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 现根据公司的实际情况，豁免本次临时监事会会议提前五日通知 的要求，于2024年5月20日召开监事会会议。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 ...

黄海霞女士将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的其他两名 非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至公司第六届监事 会任期届满。 武汉金运激光股份有限公司监事会 2024 年 5 月 21 日 证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-030 武汉金运激光股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）监事会需进行 新一届监事会的换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开了职工代表大会， 经全体与会职工代表表决，选举黄海霞女士为公司第六届监事会职工 代表监事（简历附后）。 职工代表监事简历 黄海霞女士：中国国籍，无永久境外居留权，1987 年出生，大学学历。2010 年至今任职武汉金运激光股份有限公司财务部。于 2018 年 5 月 4 日起任公司职 工监事。黄海霞女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际 控制人及其他持有 5%以上股份的股东之间不 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-031 武汉金运激光股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 一次会议于2024年5月20日在公司会议室以现场方式召开。会议通知 于2024年5月20日通过现场口头方式传达。本次会议应到董事5人，实 到董事5人，其中独立董事2人。经全体董事共同推举，会议由董事梁 萍女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了 如下决议： 1、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 根据《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，若出现特殊 情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他 口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 现根据公司的实际情况，豁免本次临时董事会会议提前五日通知 的要求，于20 ...

广东信达律师事务所 关于武汉金运激光股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 157 号 致：武汉金运激光股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受武汉金运激光股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，指派律师对贵公司2023年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的召开进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人 的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。 一、关于本次股东大会的召集与召开 2024年4月27日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《武汉金运激光股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitia ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-029 武汉金运激光股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 3、会议召开日期、时间：2024 年 5 月 20 日 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 3:00； （2）网络投票时间：1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦 6 楼会议室 1 5、会议主持人：董事长梁萍女士 6、会议出席情况： 出席本次会议的本公司股东及授权代表共 8 人，代表股份 62,428,990 股，占公司有表决权股份总数的 41.28 ...

证券代码：300220 证券简称：ST 金运 公告编号：2024-027 武汉金运激光股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（周一）下午 3:00 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024年 5月 20日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十一次会议审议通过，定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年 年度股东大会，现将具体事项通知如下：会议通知已于 2024 年 4 月 27 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上进行了公告（《关于 召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021））。本 次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，根据相关规定，现将会 议有关事项再次提示通知如下： 一、召开会议基本情况 ...

关键事项 - 公司于2024年5月8日收到深交所年报问询函[1] - 公司申请将年报问询函回复及披露延期至2024年5月24日前完成[1]