证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-008 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月20日 召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》。同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京 德皓国际"）担任公司2025年度财务审计机构，本事项尚需提交公司2024年年度 股东大会审议通过，详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：杨雄 截至2024年12月31日，德皓合伙人66人，注册会计师300人，其中，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。 北京德皓国际具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服 务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力 ...

2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-011 苏州电器科学研究院股份有限公司 二〇二五年四月二十二日 苏州电器科学研究院股份有限公司 2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 特此公告。 苏州电器科学研究院股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-016 苏州电器科学研究院股份有限公司 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定， 上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。在新任独立董事就任 前，朱中一先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事 以及相关委员会委员的职责。公司将尽快按照有关规定补选新任独立董事。 截至本公告披露日朱中一先生未直接或间接持有公司股份，其直系亲属也未 持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，朱中一先生不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 公司董事会谨向朱中一先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感 谢! 特此公告。 苏州电器科学研究院股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十二日 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事朱中一先生的书面《辞职报告》。朱中一先生因个 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-002 苏州电器科学研究院股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 特此公告。 苏州电器科学研究院股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十二日 ...

为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况， 公司定于2025年4月29日(星期二)15：00—17：00在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办2024年度业绩说明会，投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年4月29日（星期二）15：00—17：00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-015 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报 告》及相关文件经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，已于2025年4月 22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。 三、投资者参加方式 1、投资者可于2025年4月29日（星期二）15：00—17：00通过网址 https://e ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-013 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十七次会议决定于2025年5月15日（周四）召开苏州电器科学研究院股份有限公 司2024年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1．股东大会届次：2024年年度股东大会 2．股东大会的召集人：苏州电器科学研究院股份有限公司董事会 网络投票时间： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月15日 （周四）上午9:15～9:25，9:30～11:30 ,下午 13:00～15:00； (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日 （周四）上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 本次股东大会提供网络投票方式，公司通过深交所交易系统和互联 ...

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润21,997,786.24元，母公司净利润58,509,249.89元[15] - 截至2024年底，合并报表可供分配利润434,973,343.58元，母公司461,562,981.83元[15] 利润分配 - 2024年拟以749,094,187股为基数，每10股派0.05元现金红利，不转增不送股[15] 资金使用 - 公司拟用不超5亿自有资金买理财产品，额度滚动使用，期限一年[18] 议案情况 - 六项议案表决5票同意、0票反对和0票弃权[2][5][8][11][14][16] - 六项议案需提交股东大会审议[3][6][9][17][20] 监事会意见 - 2024年度财务决算报告客观真实[4] - 《2024年年度报告》及摘要合规准确完整[7] - 2024年度募集资金存放与使用合规[10] - 2024年度内控体系规范有效，评价报告真实[12]

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-005 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十七次会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年4月10日以书面送达、电子 邮件形式发出。本次会议于2025年4月20日在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开。本次会议由董事长胡醇先生召集并主持，会议应出席董事九名， 实际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事通过现场表决结合通讯表决的 方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案： 一、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司第五届董事会独立董事赵怡超先生、陈松先生、朱中一先生分别向董事 会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述 职 ...

业绩数据 - 2024年归属股东净利润21,997,786.24元，母公司净利润58,509,249.89元[2] - 2024年营收619,370,068.51元，研发投入46,223,777.41元[6] 利润分配 - 2024年拟10股派0.05元，现金分红3,745,470.94元[3][4] - 预案需2024年度股东大会审议[2] 累计数据 - 近三年累计分红29,963,767.49元，研发投入占营收8.06%[7]

苏州电器科学研究院股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-84 | 审计报告 德皓审字[2025]00000993 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 苏州电器科学研究院股份有限公司 审 ...