股东会召开基本情况 - 公司决定于2025年7月4日召开第二次临时股东会，现场会议时间为下午14:30，网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行，时间分别为09:15-11:30/13:00-15:00和09:15-15:00 [1] - 投票方式包括现场投票（需授权委托书）和网络投票（不可重复表决），重复投票以第一次结果为准 [1] - 股权登记日为2025年6月27日交易结束后，登记在册股东均有权参与表决 [2] 会议审议事项 - 主要议案包括《2025年限制性股票激励计划授权议案》及《向融资租赁机构申请综合授信及子公司担保议案》，已获第六届董事会及监事会第五次会议通过 [2] - 限制性股票激励计划议案涉及关联股东回避表决（包括泰安鲁民投金湖投资等4方），并对中小投资者单独计票（定义：非董监高且持股<5%的股东） [3] 会议登记及投票流程 - 现场登记时间为7月4日13:50-14:20，地点为山东省昌乐县公司董事会办公室，需携带股东账户卡、身份证及授权委托书等原件 [4] - 法人股东登记需加盖公章的营业执照复印件及法定代表人证明，自然人委托代理人需提供双方身份证及书面授权 [4] - 网络投票操作流程明确不涉及累积投票，对总议案与具体提案重复投票时以首次有效投票为准 [7] 其他会务信息 - 会议联系方式包括电话0536-6283716、传真0536-6222029及电子邮箱rikechem@rikechem.com [5] - 授权委托书模板要求明确填写股票账号、持股数量，并对每项议案标注赞成/反对/弃权，未指示事项可由受托人自主决定 [8][9]

公司融资计划 - 公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币25亿元，具体融资金额将根据运营资金需求确定 [1] - 授信业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资等 [1] - 授信有效期自2024年年度股东会审批通过之日起至2025年年度股东会召开之日止 [1] 融资租赁机构授信 - 公司在银行授信额度外拟向融资租赁机构申请总额不超过人民币5亿元综合授信额度，期限一年 [2] - 授信业务品种与银行授信类似，包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票等 [2] - 授权董事长及总经理在不超过5亿元总融资额度前提下调整各机构实际融资金额 [2] 子公司担保 - 全资子公司山东日科橡塑科技有限公司为公司银行及融资租赁授信业务提供连带责任保证担保，额度不超过10亿元 [2] 审批流程 - 银行授信事项已经第六届董事会第二次会议和2024年年度股东会审议通过 [1] - 融资租赁机构授信及子公司担保事项需提交股东会审议 [2]

对外投资概况 - 公司全资子公司哈金贝斯之控股子公司碳和科技拟与融汇公司合资成立融和智算，注册资本为人民币4,000万元，其中碳和科技出资1,960万元（占比49%），融汇公司出资2,040万元（占比51%）[1] - 本次投资已于2025年6月18日经公司第六届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东会审议[1] 投资合作方基本情况 - 融汇公司实际控制人为克拉玛依市国有资产监督管理委员会，经营范围涵盖投资活动、资产管理、工程技术服务等[2] 合资公司基本情况 - 合资公司暂定名为克拉玛依融和智算科技有限公司，注册资本4,000万元，融汇公司持股51%，碳和科技持股49%，双方均以货币形式出资[3][4] 投资协议主要内容 - 合资公司利润分配顺序为：弥补亏损、提取法定公积金、按出资比例分配剩余利润，分配时间原则上在会计年度结束后3个月内完成[4] - 若公司连续5年综合平均分红比例未达6%以上，双方可启动退出机制[4] 对外投资目的及影响 - 合资公司将利用绿色金融低成本融资优势采购国产算力设备，托管至碳和科技数据中心并收取IDC服务费，算力服务租赁由设备提供商指定客户采购[5] - 合资公司面临政策审批、设备断租及融资成本等潜在风险，需与设备供应商签订兜底协议[5] 其他事项 - 合资公司设立需经有关部门核准登记和审批，未来可能受宏观经济、行业政策及市场竞争等因素影响[6]

担保事项调整 - 公司拟为全资子公司山东日科橡塑科技有限公司、全资子公司哈金贝斯（上海）智能科技有限公司、间接控股子公司克拉玛依碳和网络科技有限公司提供不超过人民币20亿元的连带责任保证担保 [1] - 担保范围从银行授信扩展至包括贷款、保函、信用证、承兑汇票、融资租赁及其他金融业务和日常经营履约类担保 [2] - 担保方式仍为连带责任保证 [2] 决策流程 - 担保事项已经第六届董事会第二次会议和2024年年度股东会审议通过 [1] - 调整后的担保事项需提交股东会审议 [2] - 公司授权经理或其指定人员在20亿元额度内签署相关法律文件 [1] 子公司融资需求 - 三家子公司因生产经营需要申请银行授信 [1] - 最终授信额度以银行实际审批为准 [1] - 担保金额与申请授信总额保持一致，均为不超过20亿元 [1]

担保事项 - 2025年4月17日开董事会，5月15日开股东会审议子公司授信担保议案[1] - 子公司拟申请银行授信不超20亿，公司提供连带责任保证[1] - 拟调整担保事项，范围扩至多种业务，方式为连带责任保证[2] - 以上事项需提交股东会审议[3]

授信申请 - 拟向银行申请不超25亿元授信[2] - 拟向融资租赁机构申请不超5亿元综合授信[3] - 申请授信期限为一年[3] 融资授权 - 提请股东会授权调整不超5亿元实际融资金额[3] - 可将授信转授权给子公司[3] 担保情况 - 子公司山东日科橡塑提供不超10亿元连带责任担保[4] 审议要求 - 以上事项需提交股东会审议[5]

合资公司情况 - 合资公司注册资本4000万元，碳和科技出资1960万元占49%，融汇公司出资2040万元占51%[2] - 融汇公司注册资本200000万元，实控人为克拉玛依市国资委[5] 投资相关 - 2025年6月18日投资经董事会审议通过，无需股东会审议，无关联交易和重组[3] - 项目公司盈利后按顺序分配利润，连续5年分红未达6%可退出[10] 运营与风险 - 合资公司用绿色金融融资采购设备，托管至碳和科技收服务费[11] - 投资需审批，未通过、未获低成本资金等情况合作终止[12][13] - 投资需核准登记和审批，未来经营有不确定性和风险[15]

会议信息 - 监事会会议6月15日通知，6月18日召开[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] 激励股票授予 - 15名激励对象获授1830万股二类限制性股票[3] - 授予价格5.26元/股，授予日为2025年7月4日[3] 议案情况 - 授予议案表决3票同意，需提交股东会审议[4][5]

股权激励 - 向15名首次授予激励对象授予1830万股第二类限制性股票，授予价5.26元/股[3] - 首次授予日为2025年7月4日[3] 融资授信 - 向融资租赁机构申请不超5亿元综合授信额度，期限一年[12] 担保业务 - 子公司山东日科橡塑为公司授信业务提供不超10亿元连带责任保证担保[12] - 为全资子公司等担保金额不超20亿元，变更担保范围[15] 合资合作 - 间接控股子公司碳和科技与融汇公司合资成立公司，注册资本4000万元[18] - 碳和科技出资1960万元占49%，融汇公司出资2040万元占51%[18] 会议决议 - 《向激励对象首次授予限制性股票的议案》2票同意，3票回避[5] - 《提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》2票同意，3票回避[10] 会议安排 - 公司2025年7月4日14:30召开2025年第二次临时股东会[20]

合资公司运营模式 - 合资公司将利用绿色金融低成本融资优势募集资金 资金将全部用于采购国产算力设备 [1] - 采购的国产算力设备将托管至碳和科技数据中心 碳和科技将收取IDC服务费 [1] - 算力服务租赁层面 国产算力设备提供商将指定客户向碳和科技采购算力服务 [1] - 碳和科技将通过向合资公司采购算力服务来满足客户需求 形成完整的服务链条 [1]