山东日科化学股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理制度 二〇二五年十月 山东日科化学股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）对 董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律法规、规范性文件以及《山东日科化学股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况， 制定本制度。 第 1 页 共 7 页 山东日科化学股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 担任职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等）（附件 1：《董事、高级管 理人员及相关人员信息申报表》）： 第二条 本制度适用 ...

山东日科化学股份有限公司 利润分配管理制度 二〇二五年十月 山东日科化学股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规和《山东日科化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 （三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后 利润中提取任意公积金； （四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比 例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外； （五）股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配 的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应 当承担赔偿责任； （六）公司持有的本公司股份不参与 ...

山东日科化学股份有限公司 独立董事年报工作制度 第三章 沟通制度 二〇二五年十月 山东日科化学股份有限公司 独立董事年报制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理机制，建立健全公司内部控制制度，提高信 息披露质量，明确独立董事在年度报告（以下简称"年报"）编制过程中的职责， 充分发挥独立董事在年报披露方面的监督作用，确保年报的真实、准确、完整， 根据中国证监会的有关规定及《山东日科化学股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等 有关规定，结合本公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报的编制和信息披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事 会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同 时披露。 第二章 汇报制度 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司 本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况。同时，公司应安 排每位独立董事进行实地考察。 第四条 审计委员会 ...

二〇二五年十月 山东日科化学股份有限公司 重大信息内部报告制度 山东日科化学股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作》"）等有关法律法规及《山东日科化学股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （六）公司及各分、子公司的档案和印章管理人员 ...

山东日科化学股份有限公司 募集资金使用管理办法 第二章 募集资金的存放 第三条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和资产 负债结构，每次募集资金应符合证监会及深圳证券交易所制订的有关文件的规定。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本办法。 第二条 本办法所称募集资金，指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 二〇二五年十月 第一章 总则 第一条 为了规范公司募集资金的管理和运用，切实保护投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《" 证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定 以及《山东 ...

山东日科化学股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 二〇二五年十月 山东日科化学股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东日科化学股份有限公司(以下简称"公司")对外提 供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以 下简称"《创业板股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《山东日 科化学股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提 ...

累积投票制实施细则 二〇二五年十月 山东日科化学股份有限公司 累积投票制实施细则 山东日科化学股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保护中小股东的权益，进一步完善公司法人治理结构，保证山东 日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的规定及《山东日科化学股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份 拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。累积投票 制下，股东的投票权等于其持有的股份数与应选董事人数的乘积，每位股东以各 自拥有的投票权享有相应的表决权；股东既可以用所有的投票权集中投票选举一 位候选董事，也可以分散投票选举数位候选董事；董事的选举结果按得票多少依 次确定。 第三条 公司应当在董事选举或更换时实行累积投票制，选举一名董事的情 形除外。股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事 ...

第一条 为规范山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、 规范性文件及《山东日科化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会下设提名委员会，特制定本议事规则。 第二条 提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 山东日科化学股份有限公司 提名委员会议事规则 二〇二五年十月 山东日科化学股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名 委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，主任委员在委员内选举， ...

山东日科化学股份有限公司 战略委员会议事规则 二〇二五年十月 山东日科化学股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、 行政法规、规范性文件及《山东日科化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司董事会下设战略委员会，特制定本议事规则。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。 第七条 委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规 定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动丧失委员资格，并由董事会根据本议事规则规定补足委员人数。 第八条 公司战略与投资部负责战略委员会会议组织及日常工作联络等相关 工作。 第二条 战略委员 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-082 山东日科化学股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分公司 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召 开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于取 消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及多项修订、制定公司治理制度的议案， 现将相关情况公告如下： 一、本次修订基本情况 为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 对《公司章程》及公司治理制度进行了全面的梳理和修订。本次修订后的《公司 章程》不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 ...