证券代码：300209 证券简称：ST 有棵树 公告编号：2024-015 有棵树科技股份有限公司 关于法院准许预重整申请并指定临时管理人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司是否进入重整程序存在重大不确定性 长沙市中级人民法院（以下简称"长沙中院"）准许债权人对有棵树科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的预重整申请，不代表公司正式进入重整程序， 后续公司是否能进入重整程序尚存在重大不确定性。截至本公告披露日，公司尚 未收到关于公司正式进入重整程序的相关法律文书。 2、公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险 如法院正式受理申请人对公司的重整申请，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。 此外，公司财务部门初步测算公司 2023 年末归属于母公司所有者权益为 -28,652.56 万元至-19,652.56 万元。如果公司 2023 年度经审计的期末净资产为负 值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条相关规定，在披露 《2023 年年度报 ...

第一条 为进一步完善有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露 工作的实际情况，制定本制度。 有棵树科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第二条 独立董事应在公司年度报告（以下简称"年报"）编制和披露过程中切实 履行职责和义务，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度 报告真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职责： 第四条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐 瞒，不得干预其独立行使职权。 第五条 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层 的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。 第六条 每个会计年度结束后 30 个工作日内，公司管理层应向每位独立董事全面 汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展 ...

证券代码：300209 股票简称：ST 有棵树 公告编号：2024-012 有棵树科技股份有限公司 为全面聚焦跨境电商主业、优化投资结构，并进一步提高资产盈利能力，公 司计划将下属全资子公司南京科树科技有限公司（以下简称"南京科树"）持有的 江苏中交新能源科技有限公司（以下简称"中交新能源"）17%股权（注册资本出 资额 3,400 万元）以 4,000 万元的价格转让给陆一诚先生。本次转让完成后，南京 科树将不再持有中交新能源股权。本次交易有助于进一步保障公司投资收益、优 化公司投资结构，提高上市公司的资产质量和盈利能力，对公司持续经营能力及 当期财务状况不会产生重大不利影响，不存在损害上市公司股东特别是中小股东 利益的情形。 表决结果：本议案以 3 名同意，占出席会议监事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。 特此公告 有棵树科技股份有限公司 监 事 会 1 第六届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第一次 临时会议（以 ...

证券代码：300209 证券简称：ST有棵树 公告编号：2024- 011 有棵树科技股份有限公司 第六届董事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%； 0 名反对，0 名弃权，获得通过。 三、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》 为强化和规范公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《有棵树科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司 对现行《董事会审计委员会议事规则》进行了修订。具体内容详见 2024 年 3 月 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第一 次临时会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 6 日以电子邮件形式 发出，本次会议于 2024 年 3 月 7 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司 董事长肖四清先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监 ...

证券代码：300209 证券简称：ST有棵树 公告编号：2024-013 有棵树科技股份有限公司 关于转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、为全面聚焦跨境电商主业、优化投资结构，并进一步提高资产盈利能力， 有棵树科技股份有限公司（以下简称"有棵树"或"公司"）计划将下属全资子 公司南京科树科技有限公司（以下简称"南京科树"）持有的江苏中交新能源科 技有限公司（以下简称"中交新能源"）17%股权（注册资本出资额 3,400 万元） 以 4,000 万元的价格转让给陆一诚先生。本次转让完成后，南京科树将不再持有 中交新能源股权。 2、本次事项已提交公司第六届董事会2024年第一次临时会议、第六届监事 会2024年第一次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《有棵树科技股份有限公司章程》等有关规定，本次事项尚在公司董事会审议 权限内，不需提交公司股东大会审议。 3、本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，无需政府有关部门的批准。 二、交易对方 ...

有棵树科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《有棵树科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独 ...

证券代码：300209 证券简称：ST有棵树 公告编号：2024-014 有棵树科技股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）决定于 2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 14:50 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议公 司第六届董事会 2024 年第一次临时会议提交的相关提案，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次大会"） 2、会议召集人：公司董事会；于 2024 年 3 月 7 日召开的第六届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 6、会议的股权登记日：2024 年 3 月 18 日（星期一） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次大会的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

有棵树科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 （四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所相关规定和《公司章程》 规定的其他事项。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者 ...

证券代码：300209 证券简称：ST有棵树 公告编号：2024-010 有棵树科技股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司是否进入预重整或重整程序存在重大不确定性 截至本公告披露日，有棵树科技股份有限公司（以下简称"有棵树"或"公 司"）尚未收到法院启动预重整或受理重整申请的相关文件，公司债权人深圳市 圆漾电子商务有限公司（以下简称"申请人"）的重整及预重整申请能否被法院 受理、公司后续是否进入预重整或重整程序存在重大不确定性。 2、公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险 如法院裁定受理申请人提出的重整申请，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。此 外，公司财务部门初步测算公司 2023 年末归属于母公司所有者权益为-28,652.56 万元至-19,652.56 万元。如果公司 2023 年度经审计的期末净资产为负值，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条相关规定，在披露《2023 年 年度报告》后，深 ...

证券代码：300209 证券简称：ST有棵树 公告编号：2024-008 有棵树科技股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次 风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2023 年年度报告披露日期预计为 2024 年 4 月 26 日，最终财务数据以公司 正式披露的经审计的 2023 年年度报告为准。 2、若公司 2023 年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》第 10.3.1 条相关标准，公司将在披露 2023 年年度报告同时，披露公司 股票交易将被实施退市风险警示的公告。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日披露了 公司《2023 年度业绩预告》（2024-001），经初步测算，公司 2023 年末净资产 预计为负值。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条相关规定， 如果公司 2023 年度经审计的期末净资产为负值，在披露 2023 年年度报告后，公 司股票交易将被实施退市风险警示。 根据《深圳证券交易所创业板股票 ...