业绩相关 - 利安达事务所对公司2024年度合并财报出具带强调事项段落的无保留意见审计报告[2] 公司应对 - 董事会出具审计报告非标准意见涉及事项专项说明[2] - 监事会认可专项说明并督促解决相关事项[2]

业绩总结 - 2024年度营业总收入3.87亿元，较上年下降16.73%[6] - 2024年度营业利润0.63亿元，较上年上升113.21%[6] - 2024年度利润总额-0.06亿元，较上年上升98.67%[6] - 2024年度归母净利润0.57亿元，较上年上升111.71%[6] - 2024年度扣非归母净利润-1.13亿元[8] - 2024年末经审计归属于上市公司股东的净资产为9.25亿元[19] 决策事项 - 续聘利安达事务所为2025年度审计机构[16] - 公司及子公司计划使用不超100,000万元闲置资金现金管理[18] - 申请撤销股票交易退市及其他风险警示[19][20] - 制定《舆情管理制度》[21] - 董事会对利安达事务所2024年度非标准审计意见专项说明[22] 报告披露 - 《2024年年度报告》等报告于2025年4月18日披露[2][3][11][12][14]

有棵树科技股份有限公司 关于申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300209 股票简称：*ST 有树 公告编号：2025-028 同时，公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度扣除非经常性损益前后净利 润均为负值，且 2023 年年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。因 触及《创业板上市规则》第 9.4 条第六项"（六）最近三个会计年度扣除非经 常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司 持续经营能力存在不确定性"的规定，公司股票自 2024 年 4 月 29 日开市起继 续被实施其他风险警示。 相关内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上刊登的《关于公司股票交易将被实施退市风险警示暨股票停牌及继续 被实施其他风险警示的提示性公告》（2024-033）。 1、有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示 ...

审计相关 - 审计公司对有棵树2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计报告文号为利安达审字[2025]第0315号[3] - 审计报告出具时间为2025年4月17日[8] 内控情况 - 有棵树于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

资金往来数据 - 汇总表2024年期初往来资金余额6674.49万元，累计发生77.85万元，偿还72.22万元，期末余额6680.12万元[10] - 金华市维康氏科技2024年期初余额141.65万元，累计发生-2.72万元，偿还61.22万元，期末余额77.71万元[10] - 南京科树科技2024年度累计发生74.57万元，期末余额74.57万元[10] 资金偿还情况 - 郑州圣兰软件偿还累计发生金额10.86万元，结清期初余额[10] - 长沙柠檬草网络偿还累计发生金额0.14万元，结清期初余额[10] 其他资金情况 - 利安达对有棵树公司2024年度汇总表进行专项审核[4]

有棵树科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、 商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成的影响，切实 保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《有 棵树科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的负面舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第六条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会[4] - 2024年审计委员会召开7次会议[5] - 2024年提名委员会召开2次会议[5] - 2024年召开5次独立董事专门会议[6] 退市风险 - 2023年末所有者权益为负，2024年4月29日起实施退市风险警示[6] - 2024年末净资产仍为负或触发其他指标将终止上市[6] 重大交易与人事变动 - 2024年审议通过1项重大关联交易，获不超5000万元0%利率借款[9] - 原非独立董事罗博2024年5月13日辞职，提名唐仕莲[11] - 张秀芳辞去财务总监职务[11] 方案审议 - 2024年第二次临时会议通过董事及高管薪酬方案[11] - 2024年第二次临时会议通过终止2022年员工持股计划议案[12] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作约15天[7] - 2024年严格履职维护股东权益[14] - 2025年将关注动态提建议[14]

有棵树科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（刘灿辉） 各位股东及股东代表： 本人作为有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等 相关法律法规及《有棵树科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 （一）出席董事会和股东大会的情况 2024 年度，公司共召开了 8 次董事会、4 次股东大会，会议的召集、召开符 合法定程序，本人均亲自出席会议，没有委托出席或缺席情况。本人对提交审议 的全部议案进行了认真审阅，各项议案没有损害全体股东、特别是中小股东的合 法权益。因此，本人对所有议案均发表了明确的同意意见，不存在提出反对、弃 权或无法发表意见的情形。 （二）参加董事会专门委员会的情况 《独立董事工作制度》等公司内控制度文件的规定，忠实勤勉、恪尽职守地履行 独立董事职责。 本人作为会计背景的独立董事， ...

有棵树科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，并结合独立 董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，有棵树科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘灿辉、邓路、彭民的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘灿辉、邓路、彭民的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《有棵树科技股份有限公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 有棵树科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月十八日 ...

会议召开情况 - 2024年度公司董事会召开8次会议，独立董事均亲自出席[2] - 2024年度公司股东大会召开4次会议，独立董事均亲自出席[3] - 2024年度薪酬与考核委员会应出席2次，独立董事实际出席2次[3] - 2024年度战略委员会应出席1次，独立董事实际出席1次[3] - 独立董事应参加独立董事专门会议5次，实际参加5次[4] 业绩与计划 - 确认公司2022年员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核未达成[3] - 认为2024年度战略规划考虑公司实际情况，定位准确、计划可行[4] 财务与审计 - 未发现2024年半年度公司与关联方违规占用资金和违规对外担保情况[6] - 认为利安达会计师事务所能满足公司审计要求[7] - 公司聘请利安达会计师事务所负责2024年度财务报告和内部控制审计工作[11] 人员与薪酬 - 2024年张秀芳女士因个人原因辞去公司财务总监职务[12] - 2024年公司董事、高级管理人员薪酬方案制定合理[12] - 独立董事审查认为唐仕莲女士具备非独立董事任职资格[12] 其他事项 - 认为转让参股公司股权不影响公司持续经营和财务状况，不损害股东利益[4] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[8] - 2024年非独立董事及其关联方为公司及子公司提供不超5000万元无息借款额度支持[10] - 公司完成2023年年度报告等多份报告的编制、审议与披露[11] - 公司决定终止实施2022年员工持股计划[14]