会议召开情况 - 2023年召开4次董事会、1次股东大会[4][6] - 召开4次董事会审计委员会会议、1次战略委员会会议[7] 报告披露情况 - 2023年按时披露多份报告及内控自评报告[14] 其他事项 - 2023年无关联交易、未换会计师事务所[13][15] - 董事陈思平辞职，完成补选[17] - 2024年独立董事将继续履职维护投资者权益[21]

会议信息 - 2024年3月28日召开第五届董事会2024年第一次会议，7名董事全部出席[1] 薪酬与津贴 - 2024年度总裁张浩税前薪酬200万元/年，副总裁谢锡城、祖幼冬税前薪酬160万元/年[26] - 2024年公司外部董事（含独立董事）津贴标准为15万元/年[27] 资金运用 - 拟使用不超6亿元闲置自有资金购买短期保本理财产品，额度内资金可滚动使用，有效期一年[34] 议案表决 - 《关于2023年年度报告及其摘要》等多项议案表决均同意7票，反对0票，弃权0票，部分需提交2023年度股东大会审议[3][6][9][13][17][21][24][35][38][41][4][10][14][22][25][33][36][39] - 《张浩先生2024年薪酬》等议案表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票[29][30][31] - 《外部董事（含独立董事）2024年津贴》议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，4名外部董事回避表决[32] 审计与内控 - 信永中和会计师事务所对2023年度财务报表及附注审计并出具标准无保留意见报告[11] - 2023年公司内部控制体系健全，内控制度体系整体运行有效[15] 其他议案 - 《关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》议案获通过，表决同意7票、反对0票、弃权0票[42][43] - 《关于修订<公司章程>》议案获通过，需2023年度股东大会出席股东有效表决权三分之二以上通过[44][45] - 《关于修订公司部分治理制度》议案各子议案均通过，部分需提交2023年度股东大会审议[46][47][48][49][50][51][52][53] - 《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员》议案获通过，谢锡城辞去委员，袁世新当选[54][55] - 《关于提请召开2023年度股东大会》议案获通过，表决同意7票、反对0票、弃权0票[56][57]

独立董事 2023 年度述职报告 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 —— 李淳 各位股东及股东代表： 本人李淳，作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李淳，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，国浩律师 事务所创始暨执行合伙人、国浩研究院院长。曾任吉林省社会科学院法学研究所 副所长、副研究员；招商局蛇口工业区首席法律顾问；深圳市产权交易所副总经 理、首席律师；深圳市律师协会会长；中华全国律师协会发展战略委员会副主任； 中国私募基金与风险投资法律研究中心首席研究员；现兼任海南中改国浩自贸港 法律研究中心主任、首席研究员。2022年4月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担 ...

其他新策略 - 公司拟向招行深圳分行申请2亿综合授信，期限2年[1] - 拟向中行前海蛇口分行申请3亿综合授信，期限1年[1] - 董事会授权法定代表人办理手续并签署文件[1] - 授信额度可循环使用，实际融资额以实际发生额为准[1]

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-006 一、投资概况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情 况下，利用闲置自有资金购买保本型理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋 取较好的投资回报。 2、投资额度 公司使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。在 上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，2024 年 3 月 28 日，深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议 案。在保证正常生产经营不受影响和风险可控的前提下，公司董事会同意使用不 超过人民币 6 亿元的闲置自有资金购买短期保本理财产品，现将有关事项公告如 下： 此次投资品种为一年以内的保本理财产品， ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 章程 2024 年 3 月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总裁（总经理）及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名以上董事组成，其中至少应包括一名独立董 事。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市理邦精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")战略 发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳市理邦精密仪器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，作为负责公司长期发展战略和 重大投资决策的专门机构，并制订本工作细则。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第六条 委员任期与董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。任期届 满前如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会根据本工作细 则及公司章程的规定补足委员人数。 第七条 委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-013 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于董事会审计委员会委员辞职暨补选新委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董 事会审计委员会委员》的议案，同意公司对第五届董事会审计委员会的委员进行 调整。现将具体情况公告如下： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。由于公司第五届董事会审计委员会成员谢锡 城先生在公司担任副总裁一职，不符合《上市公司独立董事管理办法》中关于审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事之规定，故谢锡城先 生辞去公司第五届董事会审计委员会委员一职，但仍然在公司担任董事、战略委 员会委员以及副总裁等职务。 为完善公司治理结构，保障 ...

关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度 财务审计机构》的议案，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-012 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提 供审计服务的经验和能力，该所在担任公司 2023 年审计机构期间，遵循了《中 国注册会计师独立审计准则》等法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨， 并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时完成年度财务审计业务，为公司出具 了标准无保留意见的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会议事规则 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市理邦精密仪器股份有限公司(以下简称"公 司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件及《深圳市理邦精密仪器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。董 事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书担任证券事务部负责人。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 （七）拟订公司重大收购、因公司章程第二十三条第（一）项、第（二）项 规定的情形收购公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 ...